云南白药集团股份有限公司第八届董事会2017年第一次会议决议公告
2017-04-11
来源：上海证券报
证券代码：000538 证券简称：云南白药 公告编号：2017-09
债券代码：112229 债券简称：14白药01
债券代码：112364 债券简称：16云白01
云南白药集团股份有限公司第八届董事会2017年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南白药集团股份有限公司第八届董事会2017年第一次会议（以下简称“会议”）于2017年4月10日以通讯方式召开，本次会议通知已于3月31日以书面、邮件或传真的方式发出，应出席董事11名，实际出席董事11名，会议有效行使表决票数11票。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，会议合法有效。
会议由本公司董事长王明辉主持，与会董事经充分讨论，以审议并通过如下决议：
以8票同意（王明辉、路红东、杨昌红三位董事为控股股东云南白药控股有限公司关联董事，故回避表决）、0票弃权、0票反对，审议通过《云南白药集团股份有限公司董事会关于云南白药控股有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
详细信息请查阅同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《云南白药集团股份有限公司董事会关于云南白药控股有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。
特此公告。
云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2017年4月10日
