甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2017年第一次临时
股东大会决议公告
证券代码：600687 证券简称：刚泰控股 公告编号：2017-018
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2017年第一次临时
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2017年4月10日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐建刚先生主持并担任会议主席。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。国浩律师（上海）事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事傅鼎生先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事阮孟国先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书谢毅女士出席了会议；公司副总经理兼财务总监车海辚女士列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2017年日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于2017年度为全资下属公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于2017年度向银行申请融资授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第2期员工持股计划（草案修订）
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
5．00 关于选举李宪琛先生为公司第九届董事会董事的议案
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6．00、关于选举何庭刚先生为公司第九届监事会监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：冯严严、刘中贵
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2017年4月11日
证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2017-019
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2017年4月10日以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由何庭刚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他法律法规的规定。
会议审议并通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于选举第九届监事会主席的议案》。选举何庭刚先生为公司第九届监事会主席，任期自本决议审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。
议案表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2017年4月11日
