商赢环球股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-070
商赢环球股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月10日
(二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区中山西路1600号宏汇国际广场A座606-608室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票及网络投票相结合的表决方式，现场会议由公司董事、总经理顾雷雷先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席2人，董事罗俊先生、范瑶瑶女士、戚时明先生、独立董事陈惠岗先生、曹丹先生、林志彬先生因公务原因未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事林钧先生因公务原因未能出席会议；
3、 董事会秘书张子君女士因公务原因未能出席会议；副总经理、财务总监李森柏先生因公务原因未能出席会议，副总经理俞坚先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《商赢环球股份有限公司2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《商赢环球股份有限公司2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《商赢环球股份有限公司2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《商赢环球股份有限公司2016年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《〈商赢环球股份有限公司2016年年度报告〉及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《商赢环球股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《商赢环球股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会无特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数二分之一以上即可通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海宏仑宇君律师事务所
律师：孔一丁、蒋晨曦律师
2、 律师鉴证结论意见：
商赢环球股份有限公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
商赢环球股份有限公司
2017年4月11日
证券代码：600146 证券简称：商赢环球 公告编号：临-2017-071
商赢环球股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大资产收购事项，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已于2017年1月5日开市起停牌。经与有关各方论证和协商，该事项对公司构成了重大资产重组。2017年1月19日，公司发布了《商赢环球重大资产重组停牌公告》（公告编号：临-2017-005），公司股票自2016年1月5日起预计停牌不超过一个月；2017年2月4日，公司发布了《商赢环球重大资产重组继续停牌公告》（公告编号：临-2017-023），经公司申请，公司股票自2017年2月6日起继续停牌，预计停牌不超过一个月；2017年3月3日，公司召开第六届董事会第五十二次临时会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年3月6日起继续停牌，预计停牌时间不超过一个月；2017年3月4日，公司发布了《商赢环球重大资产重组进展暨继续停牌公告》（公告编号：临-2016-040）；2017年3月14日，公司召开第六届董事会第五十三次临时会议，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》，同意公司向上海证券交易所申请股票自2017年4月6日起继续停牌，预计停牌时间不超过2个月。2017年3月30日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》；2017年3月31日，公司发布了《商赢环球重大资产重组进展暨继续停牌的公告》（公告编号：临-2017-064）。停牌期间，公司每5个交易日发布了进展公告。
截止本公告日，与本次重大资产重组相关的标的资产的尽职调查、审计、评估等各项工作正在积极进行中。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。
鉴于本次重大资产重组尚存在较大不确定性，为保证公平的信息披露，切实维护投资者利益，公司将严格按照有关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
商赢环球股份有限公司
2017年4月11日
