天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第十七次会议决议
的公告
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2017-023
天夏智慧城市科技股份有限公司
关于第八届董事会第十七次会议决议
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2017年4月11日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知于2017年3月31日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席会议9名。本次会议由董事长陈国民先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经与会董事充分讨论、审议和书面表决，形成决议如下：
一、审议通过《2016年度总经理工作报告》
公司总裁夏建统先生向董事会作了2016年工作报告，报告内容涉及2016年工作总结及2017年工作计划。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
二、审议通过《2016年度董事会工作报告》
报告期内，公司实现营业总收入1,277,339,685.11元，较上年同期增长186%；实现利润总额405,343,100.36元，较上年同期增长9460.9%；归属于上市公司股东的净利润323,498,953.74元，较上年同期增长12,841.17%；实现经营活动产生的现金流量净额637,687,621.58元，较上年同期增长2631.16%。
报告内容详见2017年4月12日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年年度报告全文》中第三节至第十节内容。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
公司独立董事陈晓东先生、陈芳女士、管自力先生、张雄斌先生提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职，述职报告全文详见2017年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
具体内容详见2017年4月12日刊登在中国证监会指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年年度报告全文》中第十一节财务报告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
四、审议通过《2016年度利润分配预案》
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度财务报表审计报告：合并报表数据：2016年度实现归属于上市公司股东的净利润323,498,953.74元，提取10%的法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润，2016年可供上市公司股东分配的利润为273,152,120.34元；母公司报表数据：公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润142,351,707.41元，提取10%的法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2016年可供上市公司股东分配的利润为46,841,867.65元。
根据公司的《公司章程》和《未来三年（2015年－2017年）股东回报规划》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，经公司董事会讨论决定公司2016年度利润分配预案为：公司拟按2016年年末总股本840,844,445万股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利42,042,222.25元，剩余未分配利润结转下一年 。
公司的2016年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
五、审议通过《2016年度报告及其摘要》
《2016年年度报告》全文刊登在2017年4月12日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）;《2016年度报告摘要》具体内容详见2017年4月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
六、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》
《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2017年4月12日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2017年4月12日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
保荐机构海通证券有限责任公司关于《天夏智慧城市科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告》的核查意见具体内容详见2017年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了亚会A审字（2017）0021 号内部控制审计报告》，具体内容详见2015年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
七、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了亚会A专审字（2017）0012 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见2015年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）;
保荐机构海通证券有限责任公司出具了《关于天夏智慧城市科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，具体内容详见2017年4月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
独立董事对此议案已发表独立意见，具体内容详见2017年4月12日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）；
监事会对此议案发表了专项意见，具体内容详见2017年4月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
该议案尚需提交2016年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》
公司董事会拟定于2017年5月4日召开公司2016年年度股东大会，审议上述有关议案。《关于召开2016年年度股东大会的公告》（公告编号：2017-000），具体内容详见公司于2017年4月12日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司
董事会
2017年4月12日
证券代码：000662 证券简称：天夏智慧 公告编码：2017-024
天夏智慧城市科技股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于2017年4月11日在杭州市滨江区六和路368号1幢北四楼A4068室以现场方式召开。会议通知于2017年3月31日以邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席会议3名，会议由监事会主席方巍先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关法律法规及规范性文件的规定。
经全体与会监事审议和举手表决，形成决议如下：
一、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》
监事会经审核后认为：公司2016年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，《公司章程》等规章制度的要求；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》全文刊登在2017年4月12日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）;《2016年度报告摘要》具体内容详见2017年4月12日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
二、审议通过《2016年度监事会工作报告》
《2016年度监事会工作报告》全文刊登在2017年4月12日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。议案获得通过。
三、审议通过《2016 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业总收入1,277,339,685.11元，较上年同期增长186%；实现利润总额405,343,100.36元，较上年同期增长9460.9%；归属于上市公司股东的净利润323,498,953.74元，较上年同期增长12,841.17%；实现经营活动产生的现金流量净额637,687,621.58元，较上年同期增长2631.16%。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见、审计报告及其涉及的事项真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
四、审议通过《2016 年度利润分配预案》
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度财务报表审计报告：合并报表数据：2016年度实现归属于上市公司股东的净利润323,498,953.74元，提取10%的法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润，2016年可供上市公司股东分配的利润为273,152,120.34元；母公司报表数据：公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润142,351,707.41元，提取10%的法定盈余公积金，加上年结转的未分配利润后，2016年可供上市公司股东分配的利润为46,841,867.65元。
根据公司的《公司章程》和《未来三年（2015年－2017年）股东回报规划》制度中有关公司利润分配政策的相关规定，经公司董事会讨论决定公司2016年度利润分配预案为：公司拟按2016年年末总股本840,844,445万股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利42,042,222.25元，剩余未分配利润结转下一年 。
公司的2016年度利润分配方案符合公司章程的相关规定，符合中国证监会的关于现金分红的相关规定。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
五、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》
公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
1、公司现有的内部控制制度适应公司本行业特点和经营运作的实际情况，公司内控控制目标明确，能够保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。
2、公司内部控制组织机构完整，设置内部审计部门并配备相关人员，确保对公司内部控制重点活动的执行实施有效监督，为公司内部控制制度的运行和完善提供了必要的内部环境。
3、公司《2016年内部控制自我评价报告》符合公司客观事实，明确阐述了重点关注的风险领域所面对的风险及应对措施，公司的各项内部控制制度执行情况良好，内部控制流程运行规范有序，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的内部控制。
综上所述，监事会对《2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
《2016年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2017年4月12日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
六、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会经审核后认为：公司未发生募集资金投资项目变更情况，募集资金的使用和存放符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理制度》的规定，存放与使用合理合规，不存在发生损害股东和公司的利益的情况。
《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。
特此公告！
天夏智慧城市科技股份有限公司
监事会
2017年4月12日
（下转170版）
