上海新世界股份有限公司

公司代码：600628 公司简称：新世界

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

■

4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经本次公司董事会审议通过的利润分配预案为：以2016年末总股本为基数，每10股派送红利1.20元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。此预案，须经2016年度股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

■

■

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司是座落于上海市全国著名的南京路步行街上的一家集现代百货、旅游休闲和娱乐综合消费相融一体的购物中心，集聚了一大批在国内、亚洲甚至世界独具特色的知名品牌。主要业务为百货零售，作为区域性百货零售企业，截止报告期末，公司拥有一家百货零售门店。

全资子公司上海蔡同德药业有限公司主要经营销售各类中药材、中成药、西药、参茸滋补品、营养保健品、医疗器械等5000余种。公司旗下有蔡同德堂药号、上海胡庆余堂国药号药业有限公司等百年老字号企业和上海群力草药店、蔡同德药业有限公司批发部、蔡同德保健品经营部、蔡同德堂中药制药厂和吴江上海蔡同德堂中药饮片有限公司等名优企业，并拥有全国独一无二的“蔡同德堂”和具有自主知识产权的“群力”两大著名品牌。

2、经营模式

公司经营模式为联营销售、自营销售，报告期内联营销售占整体销售比例约62.62%。

全资子公司上海蔡同德药业有限公司经营模式为自营销售、中医药诊疗服务以及生产加工等。

⑴各经营模式数据：

■

⑵自营销售分商品类别数据：

■

注：截止2016年末，公司经营的百货商场上海新世界城共有会员数63,943人，2016年会员实现销售2.24亿元，占百货商场销售收入的11.65%，由于公司会员制有效推广，会员人数和会员销售都有大幅提升。公司已建立线上销售的平台“上海新世界网上商城”，目前经营正常，营业收入占比不到5%。

3、行业情况

近年来，随着国内生产总值平稳增长，社会消费品零售总额同比增长10.4%，最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率达到64.6%。反映了中国经济由投资主导向消费主导的转型。伴随经济增长方式的转变，带来消费的转型升级，零售行业面临新的挑战，零售行业的再升级亦成为适应社会发展不可避免的选择。

目前，经营成本上涨、网上购物以及同行业、同质化竞争等仍然是传统零售业所面临的几大压力。一方面，经营成本持续上涨，削弱了企业盈利能力；2016年全年网上商品零售额41,944亿元，比去年增长25.6%，反映线上消费对百货实体零售店冲击依旧强烈；同行业、同质化竞争压力加大，业内优劣分化明显。另一方面，随着我国80、90后逐渐成为消费主力军，购物习惯和消费喜好都较以前有很大不同，个性化、品质化、体验化的服务逐步成为市场主流。2016年，在国内经济持续转型的大环境下，零售业态出现新的发展方向，消费需求不断从产品向服务、体验延伸，消费方式呈现多元化、碎片化、国际化。下半年一些经济指标出现反转向好趋势，对零售行业带来积极的影响。

从行业范围看，公司与其他百货零售企业相比有较大差距，规模偏小，但在上海地区单体百货店零售额连续十余年排列第二名，报告期内公司坚持抓住行业发展趋势，顺应消费需求，经营能力总体趋稳。

随着新一轮医改的启动，国家制定出台了各项政策，开展了严苛的医药流通领域的整治，“营改增”、“两票制”、医保控费等措施相继实施。与此同时，国家对中医药事业发展扶持的力度进一步加大。2月，《中医药发展战略规划纲要（2016-2030）》颁布，推动中医药纳入健康中国建设；8月，全国卫生与健康大会召开，明确新形势下卫生与健康工作方针，坚持中西医并重，对新时期推动中医药振兴发展做出部署；12月，《中华人民共和国中医药法》正式通过，中医药发展提升至国家战略；同月，《中国的中医药》白皮书发表，向世界宣告了中国坚定发展中医药的决心。总的来说，2016年的医药行业经历了一场风雨兼行的洗礼，再加上宏观经济下行，零售行业增长缓慢的影响，药品行业总体呈现销售总额增长趋势放缓的态势。

报告期内，公司的全资子公司上海蔡同德药业有限公司的销售额和利润额在上海中药行业中均名列前茅。但是，中药材原材料价格的大幅度上涨，以及人工、房屋租金、经营成本的上涨仍然是制约企业盈利增长的主要因素。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

1、收入：本年度公司实现销售收入 301,845万元，同比减少3.07%。其中：百货零售销售收入192,260万元，占总销售收入63.69%，同比减少5.82%，减速同比回落了4.17个百分点，反映在经济增速趋缓的背景下，受消费导向驱动，零售行业回暖趋稳。报告期内，公司百货零售收入同比减少，但降幅有回落。医药销售收入82,116万元，占总销售收入27.2%，同比增加1.21%，比去年略增；酒店服务销售收入17,424万元，占总销售收入5.77%，与去年基本持平。

2、成本：本年度公司销售成本213,332万元，同比减少3.55%。其中：百货零售销售成本145,768万元，占总销售成本68.33%，同比减少5.08%，原因随销售下降成本相应同比下降；医药66,300万元，占总销售成本31.08%，基本持平；酒店服务929万元，占总销售成本0.44%，同比减少9.45%，原因系通过有效管理、节能等措施，有效降低成本。

3、费用：全年费用总额54,972万元，较去年同期57,617万元，减少2,645万元，同比下降4.59%。主要系财务费用同比下降。

4、利润：本年度共实现净利润25,272万元，较去年的5,221万元同比增加384.07 %。主要系公司报告期内，新南东原持有49%股权，年内7月由于新世界集团和国资总公司对新南东增资5亿元，公司不参与此次增资，公司持股比例被稀释为39.755%；同年10月，公司转让20%的新南东股权给国资总公司，转让后投资比例为19.755%，产生转让收益19,928万元，导致归属于上市公司股东的利润同比增加384.07%，但扣除此非经常性损益，公司经营利润基本持稳。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本期合并财务报表范围未发生变化。本期纳入合并范围的子公司情况详见附注“九/1”。

上海新世界股份有限公司董事会

董事长：徐若海

二零一七年四月十二日

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-018

上海新世界股份有限公司

九届三十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十一次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2017年3月31日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2017年4月10日(星期一)下午2:00，在上海新世界丽笙大酒店会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席董事九名，实际出席八名，其中独立董事许强先生因故缺席本次会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》。

2、审议并通过《公司2016年度董事会工作报告》

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

3、审议并通过《公司2016年度财务决算报告》

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

4、审议并通过《公司2016年度利润分配预案报告》

拟以2016年末总股本646,875,384股为基数，每10股派送红利1.20元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

5、审议并通过《关于2016年度公司高管薪酬考核的方法》

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

6、审议并通过《聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》

公司2016年年度报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）查帐核实，出具了无保留意见审计报告【上会师报字(2017)第1398号】，公司支付上会会计师事务所2016年度审计费用人民币95万元（其中：2016年度审计费用人民币70万元，内控审计费用人民币25万元）。

同时，鉴于上会会计师事务所的良好专业水准，建议公司继续聘任上会会计师事务所为公司2017年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。同时，提请股东大会授权公司董事会确定报酬事项。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

7、审议并通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

8、审议并通过《公司2016年度内部控制评价报告》

董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2016年度内部控制评价报告》。

9、审议并通过《公司2016年社会责任报告》

董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2016年社会责任报告》。

10、审议并通过《独立董事2016年度述职报告》

公司独立董事将在公司2016年度股东大会上述职。

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《独立董事2016年度述职报告》。

11、审议并通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。

12、审议并通过《公司召开2016年度股东大会的有关事项》

公司将根据本次董事会决议精神另行公告。

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

董事会

二零一七年四月十二日

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-019

上海新世界股份有限公司

九届二十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十二次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

2、本次会议于2017年3月31日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材料。

3、本次会议于2017年4月10日(星期一)下午4：00，在上海新世界丽笙大酒店会议室召开，会议采用现场表决的方式。

4、本次会议应出席监事三名，实际出席二名，其中监事孙跃凯先生因病缺席本次会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分审议，一致审议通过：

1、审议并通过《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》

监事会认为：2016年年度报告及摘要的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和公司章程及公司内部管理制度的规定，从各方面真实地反映公司2016年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与2016年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：2票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》。

2、审议并通过《公司2016年度监事会工作报告》

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果：2票同意，0票反对、0票弃权。

3、审议并通过《公司2016年度财务决算报告》

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果：2票同意，0票反对、0票弃权。

4、审议并通过《公司2016年度利润分配预案报告》

拟以2016年末总股本646,875,384股为基数，每10股派送红利1.20元（含税）；本次不进行资本公积金转增股本。

本议案需提请2016年度股东大会审议。

表决结果：2票同意，0票反对、0票弃权。

5、审议并通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，监事会认为：公司募集资金的存放、使用和管理符合中国证监会、上海证券交易所相关法规和公司《募集资金管理办法》的要求。对募集资金进行了专户存储和专项使用，审批手续合法合规并履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

表决结果：2票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、审议并通过《公司2016年度内部控制评价报告》

经核查，监事会认为：《公司2016年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，客观真实的反映了公司内部控制情况。

表决结果：2票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2016年度内部控制评价报告》。

7、审议并通过《公司2016年社会责任报告》

经核查，监事会认为：《公司2016年度社会责任报告》的编制和审议程序符合有关规则要求。

表决结果：2票同意，0票反对、0票弃权。

详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司2016年社会责任报告》。

特此公告。

上海新世界股份有限公司

监事会

二零一七年四月十二日