科大讯飞股份有限公司2016年年度股东大会决议公
证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2017-027
科大讯飞股份有限公司2016年年度股东大会决议公
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议开始时间：2017年4月11日（星期二）下午14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月11日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017年4月10日15:00—4月11日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：科大讯飞股份有限公司三楼会议室（合肥市高新开发区望江西路666号）
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘庆峰先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计34人，代表股份数量440,037,302股，占公司有表决权股份总数的33.1731%。其中，现场出席会议的股东人数25人，代表股份数量435,473,452股，占公司有表决权股份总数的32.8290％；通过网络投票出席会议的股东人数9人，代表股份数量4,563,850股，占公司有表决权股份总数的0.3441％。
公司董事会秘书及部分董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议按照召开2016年年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消提案的情况。本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：
1、审议通过《2016年度董事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意440,034,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对2900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
2、审议通过《2016年度监事会工作报告》。
该议案的表决结果为：同意440,034,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对2900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
3、审议通过《2016年度财务决算报告》。
该议案的表决结果为：同意440,034,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对2900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
4、审议通过《关于公司2016年度利润分配的预案》。
该议案的表决结果为：同意437,771,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4851%；反对2,265,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5149%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意10,737,164股，占出席会议中小股东所持股份的82.5741%；反对2,265,900股，占出席会议中小股东所持股份的17.4259%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》。
该议案的表决结果为：同意437,774,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4857%；反对2,262,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5143%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意10,740,164股，占出席会议中小股东所持股份的82.5972%；反对2,262,900股，占出席会议中小股东所持股份的17.4028%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
6、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》。
该议案的表决结果为：同意440,034,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对2900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,000,164股，占出席会议中小股东所持股份的99.9777%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0223%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
7、审议通过《关于2017年度日常关联交易的议案》。
该议案的表决结果为：同意247,863,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对2,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0017%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。关联股东中国移动通信有限公司、刘庆峰及授权委托其表决的相关权益回避表决。
其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意13,000,164股，占出席会议中小股东所持股份的99.9777%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0223%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
8、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》。
该议案的表决结果为：同意440,034,402股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9993%；反对2900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
安徽天禾律师事务所费林森律师、刘倩怡律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2016年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、安徽天禾律师事务所出具的《关于公司2016年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
科大讯飞股份有限公司
董 事 会
二〇一七年四月十二日
