浙江广厦股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：2017-026
浙江广厦股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月11日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长张霞女士主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席4人，董事楼明、楼江跃、金景波、李学尧因公务出差未能出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书、财务负责人、副总经理出席了会议。
（六） 独立董事作了年度述职报告。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2《2016年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：3《2016年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：4《2016年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：5《关于2016年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：6《2016年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：7《关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：8《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：9.01《关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：9.02《关于公司与广厦控股及其关联方互保》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：10《关于续聘公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：11《关于2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：12《关于广厦传媒2016年实际盈利数与利润预测数据存在差异的情况说明》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会第9项议案为特别决议议案，并涉及逐项表决，其中子议案9.01、9.02 均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、本次股东大会第7、9.02、11项议案涉及关联交易及为关联方担保事项，公司控股股东广厦控股集团有限公司(持有公司股份数326,000,000股)和母公司控股的子公司广厦建设集团有限责任公司(持有公司股份数60,955,650股)均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：徐春辉、商学琴
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江广厦股份有限公司
2017年4月12日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2017-027
浙江广厦股份有限公司投资者接待日
活动暨2016年度业绩说明会召开
情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江广厦股份有限公司投资者接待日活动暨2016年度业绩说明会于2017年4月11日下午16:00-17:30在公司会议室以现场方式召开。公司董事长张霞女士、副总经理贾飞龙先生、财务负责人朱妙芳女士等公司高管及部分投资者出席了会议。出席的投资者就其关注的公司经营现状、战略发展等问题与公司管理层进行了充分的沟通，具体内容详见附后的《浙江广厦投资者接待日活动暨2016年度业绩说明会互动情况》。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
二○一七年四月十二日
附件：
浙江广厦投资者接待日活动
暨2016年度业绩说明会互动情况
一、公司未来战略转型方向？
答：大文化产业是目前公司比较确定的战略转型方向。公司在保持房地产业务稳健经营的同时，加快推进影视传媒、体育文化等大文化领域发展。短期内，房地产业务仍将为公司的主业，公司仍将积极顺应房地产政策变化和行业发展，继续坚持“稳健经营，实力开发”的基本原则，确保公司在转型期间各项经营活动的稳定。同时，通过内生和外延式发展做好做强影视传媒和体育文化产业，积极把握传媒、文化等新兴产业中的机遇，不断提升公司的综合竞争实力。
二、在影视文化产业的各类细分领域，都已经有较多成熟的公司，与之相比公司的优势或者差异化竞争力在哪里？
答：首先类比欧美成熟市场，大文化行业的天花板足够高，市场规模足够大，某个公司很难形成行业壁垒；其次，大文化行业本身处于革新期，相关公司也都在考虑如何转型的问题，比如收费模式的取舍、联动播放平台的选择、IP多元化尝试等等，对公司来讲有变革就有机会；第三，公司既定的转型方向为大文化领域，包括影视文化公司的上下游垂直行业以及横向具备发展协同性的行业，今后对标的公司不一定是现在的影视剧制作发行类公司；最后，我们认为每个行业都具有行业周期性、企业周期性和资本周期性，公司如何精准把握这三个周期性才是重中之重。
三、公司在文化传媒领域是否有足够的人才储备？
答：公司在文化传媒领域内生和外延式发展过程中已经逐步形成业务团队，但团队整体的替换还要考虑现有业务的转换过程，同时，因尚未明确文化传媒领域的细分行业，所以尚未形成专门的业务部门。
四、目前感觉监管层对并购重组的审批趋严，公司有何考虑？
答：根据监管层的公开信息，我们认为证监会和交易所没有对正常的并购重组持排斥和反对态度，反对的是忽悠式重组，或行业跨度比较大的造概念式重组。公司在文化传媒领域已有一定的行业基础，如果我们选择的重组标的是在该基础上深耕发展，并且符合公司的发展和中小投资者的利益，相信不会有政策上的障碍。
五、体育子公司的设立公司是如何考虑的？
答：公司设立体育子公司，主要是非常看好体育行业的未来，但因行业的盈利模式尚未成熟，所以公司选择低成本投入，尝试做一些体育传媒、赛事运营等业务。由于轻资产、低投入，不会给上市公司造成负担，并且通过业务的开展锻炼团队，为未来体育行业进一步成熟后做准备。
