长江证券股份有限公司二〇一六年年度股东大会决议公告
证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-025
长江证券股份有限公司二〇一六年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2017年4月12日（星期三）下午2:30；
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2017年4月12日（星期三）上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年4月11日（星期二）下午3:00至2017年4月12日（星期三）下午3:00 期间的任意时间。
2．会议地点：武汉汉口泛海喜来登酒店（武汉市江汉区范湖路80号云彩路泛海城市广场）。
3．会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：公司董事长尤习贵先生。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共37人，代表股份2,442,825,562股，占公司有表决权股份总数的44.1783%，其中中小股东代表共35人，代表股份1,412,012,055股，占公司总股本的25.5361%。出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共17人，代表股份693,530,891股，占公司有表决权股份总数的12.5425%；通过网络投票出席会议的股东共20人，代表股份1,749,294,671股，占公司有表决权股份总数的31.6359%。
公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）《公司2016年度董事会工作报告》
参加表决的股数为：2,442,825,562(二十四亿四千二百八十二万五千五百六十二)股，意见如下：
同意：2,442,790,062(二十四亿四千二百七十九万零六十二)股
占99.9985%
反对：35,500(三万五千五百)股
占0.0015%
弃权：0(零)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,412,012,055(十四亿一千二百零一万二千零五十五)股，意见如下：
同意：1,411,976,555(十四亿一千一百九十七万六千五百五十五)股
占99.9975%
反对：35,500(三万五千五百)股
占0.0025%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（二）《公司2016年度监事会工作报告》
参加表决的股数为：2,442,825,562(二十四亿四千二百八十二万五千五百六十二)股，意见如下：
同意：2,442,790,062(二十四亿四千二百七十九万零六十二)股
占99.9985%
反对：35,500(三万五千五百)股
占0.0015%
弃权：0(零)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,412,012,055(十四亿一千二百零一万二千零五十五)股，意见如下：
同意：1,411,976,555(十四亿一千一百九十七万六千五百五十五)股
占99.9975%
反对：35,500(三万五千五百)股
占0.0025%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（三）《公司2016年度财务决算报告》
参加表决的股数为：2,442,825,562(二十四亿四千二百八十二万五千五百六十二)股，意见如下：
同意：2,442,790,062(二十四亿四千二百七十九万零六十二)股
占99.9985%
反对：35,500(三万五千五百)股
占0.0015%
弃权：0(零)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,412,012,055(十四亿一千二百零一万二千零五十五)股，意见如下：
同意：1,411,976,555(十四亿一千一百九十七万六千五百五十五)股
占99.9975%
反对：35,500(三万五千五百)股
占0.0025%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（四）《关于公司2016年度利润分配的议案》
参加表决的股数为：2,442,825,562(二十四亿四千二百八十二万五千五百六十二)股，意见如下：
同意：2,442,789,962(二十四亿四千二百七十八万九千九百六十二)股
占99.9985%
反对：35,600(三万五千六百)股
占0.0015%
弃权：0(零)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,412,012,055(十四亿一千二百零一万二千零五十五)股，意见如下：
同意：1,411,976,455(十四亿一千一百九十七万六千四百五十五)股
占99.9975%
反对：35,600(三万五千六百)股
占0.0025%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（五）《公司2016年年度报告及其摘要》
参加表决的股数为：2,442,825,562(二十四亿四千二百八十二万五千五百六十二)股，意见如下：
同意：2,442,790,062(二十四亿四千二百七十九万零六十二)股
占99.9985%
反对：35,500(三万五千五百)股
占0.0015%
弃权：0(零)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,412,012,055(十四亿一千二百零一万二千零五十五)股，意见如下：
同意：1,411,976,555(十四亿一千一百九十七万六千五百五十五)股
占99.9975%
反对：35,500(三万五千五百)股
占0.0025%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（六）《关于公司聘用2017年度审计机构的议案》
参加表决的股数为：2,442,825,562(二十四亿四千二百八十二万五千五百六十二)股，意见如下：
同意：2,442,789,962(二十四亿四千二百七十八万九千九百六十二)股
占99.9985%
反对：35,500(三万五千五百)股
占0.0015%
弃权：100(一百)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,412,012,055(十四亿一千二百零一万二千零五十五)股，意见如下：
同意：1,411,976,455(十四亿一千一百九十七万六千四百五十五)股
占99.9975%
反对：35,500(三万五千五百)股
占0.0025%
弃权：100(一百)股
占0.0000%
（七）《公司2016年度风险控制指标报告》
参加表决的股数为：2,442,825,562(二十四亿四千二百八十二万五千五百六十二)股，意见如下：
同意：2,442,790,062(二十四亿四千二百七十九万零六十二)股
占99.9985%
反对：35,500(三万五千五百)股
占0.0015%
弃权：0(零)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,412,012,055(十四亿一千二百零一万二千零五十五)股，意见如下：
同意：1,411,976,555(十四亿一千一百九十七万六千五百五十五)股
占99.9975%
反对：35,500(三万五千五百)股
占0.0025%
弃权：0(零)股
占0.0000%
（八）《关于修改<长江证券股份有限公司章程>的议案》
参加表决的股数为：2,442,825,562(二十四亿四千二百八十二万五千五百六十二)股，意见如下：
同意：2,442,789,962(二十四亿四千二百七十八万九千九百六十二)股
占99.9985%
反对：35,600(三万五千六百)股
占0.0015%
弃权：0(零)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,412,012,055(十四亿一千二百零一万二千零五十五)股，意见如下：
同意：1,411,976,455(十四亿一千一百九十七万六千四百五十五)股
占99.9975%
反对：35,600(三万五千六百)股
占0.0025%
弃权：0(零)股
占0.0000%
本议案获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（九）《关于公司董事2016年度薪酬与考核情况的专项说明》
参加表决的股数为：2,442,825,562(二十四亿四千二百八十二万五千五百六十二)股，意见如下：
同意：2,442,789,962(二十四亿四千二百七十八万九千九百六十二)股
占99.9985%
反对：35,500(三万五千五百)股
占0.0015%
弃权：100(一百)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,412,012,055(十四亿一千二百零一万二千零五十五)股，意见如下：
同意：1,411,976,455(十四亿一千一百九十七万六千四百五十五)股
占99.9975%
反对：35,500(三万五千五百)股
占0.0025%
弃权：100(一百)股
占0.0000%
（十）《关于公司监事2016年度薪酬与考核情况的专项说明》
参加表决的股数为：2,442,825,562(二十四亿四千二百八十二万五千五百六十二)股，意见如下：
同意：2,442,789,962(二十四亿四千二百七十八万九千九百六十二)股
占99.9985%
反对：35,500(三万五千五百)股
占0.0015%
弃权：100(一百)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,412,012,055(十四亿一千二百零一万二千零五十五)股，意见如下：
同意：1,411,976,455(十四亿一千一百九十七万六千四百五十五)股
占99.9975%
反对：35,500(三万五千五百)股
占0.0025%
弃权：100(一百)股
占0.0000%
（十一）《关于公司管理层2016年度绩效考核及薪酬情况的专项说明》
参加表决的股数为：2,442,825,562(二十四亿四千二百八十二万五千五百六十二)股，意见如下：
同意：2,442,789,962(二十四亿四千二百七十八万九千九百六十二)股
占99.9985%
反对：35,600(三万五千六百)股
占0.0015%
弃权：0(零)股
占0.0000%
以下为中小股东表决情况
参加表决的股数为：1,412,012,055(十四亿一千二百零一万二千零五十五)股，意见如下：
同意：1,411,976,455(十四亿一千一百九十七万六千四百五十五)股
占99.9975%
反对：35,600(三万五千六百)股
占0.0025%
弃权：0(零)股
占0.0000%
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京市嘉源律师事务所贺伟平、王飞出席了本次会议并发表如下法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
《长江证券股份有限公司2016年年度股东大会法律意见书》、《长江证券股份有限公司章程》与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1．经与会董事、监事、监票、计票、见证人员签字的股东大会表决结果；
2．北京市嘉源律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
长江证券股份有限公司董事会
二〇一七年四月十二日
