四川西昌电力股份有限公司
关于计提减值准备的公告
（上接79版）
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2017-10
四川西昌电力股份有限公司
关于计提减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于2016年度资产计提减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》相关规定，公司对所属资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。公司对应收账款单项计提坏账准备804,316.69元，对固定资产（南山变电站）计提减值准备11,754,843.99元。
二、本次计提资产减值准备的原因
1、坏账准备单项计提情况
四川西昌金鑫矿冶有限公司（下称：金鑫矿冶）是我公司用电客户，累计欠缴电费402.16万元，公司已采取司法诉讼方式催缴。经西昌市人民法院一审判决，由其支付全部电费及电费违约金。目前该案尚处二审上诉过程。由于现阶段金鑫矿冶没有实际履行法院判决的能力，本着谨慎性原则经向四川月城律师事务所进行专业咨询，意见为：金鑫矿冶变现资产偿还公司应收款覆盖率预计为80%。据此，公司在2016年度对该欠缴电费形成的应收账款单项计提坏账准备804,316.69元。
2、固定资产减值准备计提情况
目前西昌市正加快南山片区房地产的开发建设，公司110千伏南山变电站处于开发区中心区域，根据西昌市政府要求，南山变电站面临迁建。根据谨慎性原则，公司对南山变电站进行了资产减值测试，在2016年度计提减值准备11,754,843.99元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备后，减少公司2016年归属于母公司所有者的净利润10,801,306.87元。其中，应收账款单项计提坏账准备减少2016年归属于母公司所有者的净利润804,316.69元；经合并抵消后南山变电站计提减值准备减少2016年归属于母公司所有者的净利润9,996,990.18元。
四、董事会审核意见
董事会认为，公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次资产计提减值准备。
五、监事会审核意见
监事会认为，本次计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法；本次计提能够公允的反映公司资产状况，不会损害公司和全体股东的利益。监事会同意本次资产计提减值准备。
六、独立董事意见
独立董事认为，本次计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加真实地反映公司的财务状况和经营成果，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次资产计提减值准备。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第八次会议决议；
2、公司第八届监事会第七次会议决议；
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2017年4月13日
证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2017-11
四川西昌电力股份有限公司
关于召开2016年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月10日 9 点30分
召开地点：西昌市公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路66号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月10日
至2017年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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会议将听取《2016年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，详见公司于2017年4月13 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：国网四川省电力公司、四川省水电投资经营集团有限公司。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2017年5月9日，上午9：30-11：30，下午14：30-17：00。
2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件，委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。
六、 其他事项
1、本次股东大会食宿、交通费用自理。
2、联系地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。
联系电话：（0834）3830156、3830167
传真：（0834）3830169
邮编：615000
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2017年4月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川西昌电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月10日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
