深圳市全新好股份有限公司
关于召开2017年
第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000007 证券简称:全新好 公告编号:2017-036

深圳市全新好股份有限公司

关于召开2017年

第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年3月30日披露了《关于召开2017年第三次临时股东大会通知的公告》，公司定于2017年4月14日召开2017年第三次临时股东大会（详见公司于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上披露的公告）。本次股东大会现场会议召开时间为2017年4月14日（周五）下午2：30。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2017年第三次临时股东大会

2、召集人：公司第十届董事会

公司于2017年3月29日召开第十届董事会第十九次（临时）会议，决议定于2017年4月14日召开2017年第三次临时股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年4月14日下午2:30；

（2）网络投票时间为：2017年4月13日-2017年4月14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月14日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月13日15:00至2017年4月14日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年4月10日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2017年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》：

鉴于本次重组为公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司筹划，北京泓钧资产管理有限公司及关联方深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士将回避表决。

上述议案详见于2017年3月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2017年4月12日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00 。

4、联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系传真：0755－83281722

联系人：陈伟彬

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第十届董事会第十九次（临时）会议决议。

特此通知

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年4月12日

附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2017年第三次临时股东大会授权委托书》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1．投票代码：360007。

2．投票简称：全新投票。

3．议案设置及表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2017年4月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：（授权委托书样式）：

深圳市全新好股份有限公司

2017年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并对下列议案行使 表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

1、审议《关于继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》：同意□ 反对□ 弃权□

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2017 年4月 日

有效期限：自签发日起 日内有效

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-037

深圳市全新好股份有限公司

第十届董事会第二十次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次（临时）会议于2017年4月12日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2017年4月10日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》；

2017年3月14日，公司召开第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于公司与西藏厚元资本管理有限公司合作成立并购基金的议案》。

为提高并购基金收购或参股优质标的的能力，经各方协商确认，厚元资本为并购基金的普通合伙人及基金管理人，公司作为并购基金劣后级有限合伙人追加投资额不超过1亿元，同时引进公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）、金融机构及其他机构，公司与泓钧资产作为劣后级有限合伙人合计出资不超过3亿元，金融机构作为优先级有限合伙人出资4亿元，其他机构作为中间级有限合伙人出资不低于1亿元。增资和增加合伙人后，公司第一大股东泓钧资产作为劣后级有限合伙人对作为优先级有限合伙人金融机构和中间级有限合伙人其他机构的合伙份额承担回购义务，以保证金融机构及其他机构的投资及收益，公司对泓钧资产的回购义务进行差额补足，负有相应的连带保证责任。（详情请见公司于2017年4月13日在指定报刊、网站上披露的《关于佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）增资及增加合伙人并提供相应回购及差额补足增信暨关联交易公告》）。

由于泓钧资产参与并购基金，本议案构成关联交易，关联董事吴日松先生回避表决。由于公司同时对泓钧资产的回购义务进行差额补足，负有相应的连带保证责任，担保额度达到股东大会审议标准，因此本议案经公司董事会出席会议董事三分之二以上票数审议通过后，尚需提交股东大会以特别决议审议通过，关联股东北京泓钧资产管理有限公司、深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士等均需回避表决。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》；

经研究公司拟定于2017年4月28日下午2：30在深圳市华强北路1058号现代之窗大厦A座26楼公司会议室召开2017年第四次临时股东大会，审议上述《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年4月12日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-038

深圳市全新好股份有限公司

关于佳杉资产管理合伙企业

（有限合伙）增资及增加合伙人

并提供相应回购及差额补足增信

暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示

1、有关各方投资共同成立产业并购基金的协议框架签署已经完成，但成立

产业并购基金尚需得到相关部门的批准，同时并购基金的成立由于审核流程等方面原因存在不确定性；

2、产业并购基金的投资领域、投资进度、市场前景、投资收益等存在不确定性；

3、拟成立的产业并购基金目前处于前期筹备阶段，本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响；

4、产业并购基金合伙人的具体权利义务将由合伙协议来确定。公司作为产业并购基金的有限合伙人，若合伙企业出现亏损，则公司需以出资额为限承担亏损责任，公司第一大股东泓钧资产作为劣后级有限合伙人对作为优先级有限合伙人金融机构和中间级有限合伙人其他机构的合伙份额承担回购义务，以保障金融机构及其他机构的投资本金及收益，公司对泓钧资产的回购义务进行差额补足，负有相应的连带保证责任（总金额不超过77400万元），从而对公司的投资收益造成不确定性。

一、关联交易概述

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开第十届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于与西藏厚元资本管理有限公司合作成立并购基金的议案》为进一步推进战略转型，提升公司对外投资能力，拟与西藏厚元资本管理有限公司（以下简称“厚元资本”） 合作，共同组建成立并购基金。 基金为有限合伙制，由厚元资本作为普通合伙人发起设立，初始规模 5100万元人民币。公司或全资子公司认缴出资 5000 万元，厚元资本认缴出资 100 万元。 2017年4月12日，公司召开第十届董事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》并签署了《基金合作框架协议》。为提高并购基金收购或参股优质标的的能力，经各方协商确认，厚元资本为并购基金的普通合伙人及基金管理人，公司作为并购基金劣后级有限合伙人追加投资额不超过1亿元，同时引进公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）、金融机构及其他机构，公司与泓钧资产作为劣后级有限合伙人合计出资不超过3亿元，金融机构作为优先级有限合伙人出资4亿元，其他机构作为中间级有限合伙人出资不低于1亿元。增资和增加合伙人后，公司第一大股东泓钧资产作为劣后级有限合伙人对作为优先级有限合伙人金融机构和中间级有限合伙人其他机构的合伙份额承担回购义务，以保障金融机构及其他机构的投资本金及收益，公司对泓钧资产的回购义务进行差额补足，负有相应的连带保证责任。

由于公司第一大股东泓钧资产参与并购基金，本次交易构成关联交易，公司与其他合伙人均不存在关联关系，如后续参与机构与公司存在关联关系，公司将按规定履行相应的审议披露程序。

本次关联交易议案关联董事吴日松先生回避表决，并经公司第十届董事会第二十次（临时）会议出席会议有权表决董事三分之二以上票数审议通过。由于公司同时对泓钧资产的回购义务进行差额补足，负有相应的连带保证责任，担保额度达到股东大会审议标准，因此本议案经公司董事会出席会议董事三分之二以上票数审议通过后，尚需提交股东大会以特别决议审议通过，关联股东北京泓钧资产管理有限公司、深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士等均需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不构成借壳，本次交易尚需经过股东大会以特别决议审议。

二、关联方基本情况

1、泓钧资产的基本情况

■

泓钧资产的股权结构如下图所示：

■

截至目前，泓钧资产的实际控制人为唐小宏，持有泓钧资产50%股权，并担任泓钧资产的执行董事、总经理。

最近一年基本财务数据：（单位：元）

■

注：以上为泓钧资产2016年未经审计财务数据。

关联情况：

泓钧资产持有公司股份31,239,000股，为公司第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》公司章程等规定，泓钧资产为公司关联方，故本次交易构成关联交易。

三、关联交易标的基本情况及签署协议的主要内容

基金名称： 宁波梅山保税港区佳杉资产管理合伙企业（有限合伙）（最终以工商备案为准）

组织形式： 有限合伙企业

基金规模： 80100万元

注册地点： 宁波市

基金存续期： 3年投资期+2年退出期

出资方式： 现金

投资范围： 保险行业、保险中介行业。

基金管理人（GP）：西藏厚元资本管理有限公司

《基金合作框架协议》主要内容：

甲 方： 深圳市全新好股份有限公司

乙 方： 西藏厚元资本管理有限公司

丙 方：北京泓钧资产管理有限公司）

出资比例：

基金总规模8.01亿元，采用认缴制，其中：金融机构作为优先级有限合伙人出资4亿元，其他机构作为中间级有限合伙人出资不低于1亿元，甲方和丙方作为劣后级有限合伙人合计出资不超过3亿元，且甲方出资金额不超过1.5亿元，乙方出资0.01亿元作为基金管理人。普通合伙人对有限合伙企业的债务承担无限责任，有限合伙人仅以其认缴总额对有限合伙企业的债务承担有限责任。

在基金到期时，所投资标的资产无法正常变现的情况下，丙方回购优先级和中间级资金方的合伙份额，甲方为丙方的回购义务进行差额补足，并因承担的差额补足金额获得回购的相应的优先级和中间级份额。回购及差额补足属于实质意义上对优先级和中间级的担保行为，甲方本次为优先级和中间级提供担保的金额不超过77400万元。

资金托管：具有托管资格的商业银行，监督资金使用流向。

基金投资决策机制：

厚元资本为基金的执行事务合伙人，负责基金的日常投资管理。

由基金投资决策委员会进行项目投资决策， 投资决策委员会由7名委员组成，甲方委派1名，乙方委派2名，丙方委派1名，其他机构委派3名。

项目投资审核由超过4/7及以上的委员通过方为有效。甲方对于对外投资具有一票否决权。

投资退出：通过股权转让、项目转让、企业回购、并购、IPO、上市公司增发并购等途径退出。

管理费及收益分配：

管理费用：乙方不收取管理费，与基金相关的差旅、会务费用由基金承担。

收益分配：根据每笔项目投资退出时进行单独核算并分配，应根据各合伙人在本基金中所占的份额比例，扣除必要的管理费用和运营费用后在全体合伙人之间按以下顺序进行分配，如果基金出现亏损，由全体合伙人按照出资比例各自承担：

1）支付优先级资金方实际缴纳本金；

2）支付优先级资金方出资额的协议约定收益；

3）支付中间级资金方实际缴纳本金；

4）支付中间级资金方出资额的协议约定收益；

5）支付劣后级资金方实际缴纳本金；

6）支付劣后级资金方出资额的协议约定收益；

7）支付普通合伙人实际缴纳本金；

8）在分配上述1）、2）、3）、4）、5）、6）、7）项后的盈余收益，为基金超额收益，超额收益由GP及劣后LP分别按20%、80%的比例分配。

协议有效期：

本协议有效期限等同于基金存续年限。如三方及其他投资者签署了基金《合伙协议》后，三方及其他投资者的权利义务以基金《合伙协议》为准。

四、涉及关联交易的其他安排

如并购基金后续相关安排达到深圳证券交易所相关规则及公司章程规定需审议的标准，公司将按规则履行相应的审议及披露程序。

五、交易目的和影响

公司此次对佳杉资本追加投资，并引进公司第一大股东泓钧资产和相关金融投资机构，扩大规模，主要目的是通过公允投资及各种专业金融工具放大公司的投资能力，配合公司产业战略转型的发展需求，推动新设的并购基金去收购或参股符合公司发展战略需要的企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固公司在新行业内的发展能力，并借助专业机构的力量，推动公司积极稳健地进行外延式扩张，壮大公司的实力和提升公司的形象，实现公司稳定、健康、快速的增长。产业并购基金目前处于前期筹备阶段，本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

不包含本次关联交易，公司2017年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为0。

七、独立董事事前认可和独立意见

（一）公司此次对佳杉资本追加投资，并引进公司第一大股东泓钧资产和相关金融投资机构，扩大规模，主要目的是通过公允投资及各种专业金融工具放大公司的投资能力，配合公司产业战略转型的发展需求，推动新设的并购基金去收购或参股符合公司发展战略需要的企业，以产业整合与并购重组等方式，提高和巩固公司在新行业内的发展能力，并借助专业机构的力量，推动公司积极稳健地进行外延式扩张，壮大公司的实力和提升公司的形象，实现公司稳定、健康、快速的增长。

（二）佳杉资本在增资和增加合伙人后，公司第一大股东泓钧资产作为劣后级有限合伙人对优先级有限合伙人和中间级有限合伙人的合伙份额承担回购义务，以保证金融机构及其他机构的投资及收益，公司对泓钧资产的回购义务进行差额补足，负有相应的连带保证责任。但考虑：1、泓钧资产具有较强的资金实力，能独自承担对金融机构及其他机构投资的保证责任；2、公司虽然只在基金的投资决策委员会中委派一名代表，但在基金对外投资中有一票否决权，同时厚元资本具有较强的的优势资源和投资管理能力，能有效控制相应的投资风险；3、公司可通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低基金的风险。因此，在基金的存续期内，公司能有效对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。 综上，我们同意对上述泓钧资产的回购义务提供连带责任保证。

本次佳杉资本增资及增加合伙人暨关联交易事项符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，并履行了必要的审批程序。本次交易构成关联交易，关联董事吴日松先生进行了回避表决，关联交易决策程序合法、合规。本次投资使用公司自有资金，不会影响到公司的正常生产经营活动。各方均以货币出资，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益的行为。

综上，我们同意公司对上述佳杉资本增资及增加合伙人暨关联交易事项，并同意公司将该事项提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1．董事会决议；

2．独立董事意见；

3．《基金合作框架协议》；

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年4月12日

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-039

深圳市全新好股份有限公司

关于召开2017年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届次：

本次股东大会为2017年第四次临时股东大会

2、召集人：公司第十届董事会

公司于2017年4月12日召开第十届董事会第二十次（临时）会议，决议定于2017年4月28日召开2017年第四次临时股东大会。

3、会议召开符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2017年4月28日下午2:30；

（2）网络投票时间为：2017年4月27日-2017年4月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月28日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月27日15:00至2017年4月28日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2017年4月24日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2017年4月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》。

由于公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司拟参与并购基金，构成关联交易，本议案经公司董事会出席会议有权表决董事三分之二以上票数审议通过后，尚需提交股东大会以特别决议审议通过，关联股东北京泓钧资产管理有限公司、深圳前海全新好金融控股投资有限公司受托表决股份、吴日松先生受托表决股份、陈卓婷女士等均需回避表决。

上述议案详见于2017年4月13日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《公司第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

■

四、现场会议登记方法

1、登记手续：

（1)法人股东应持单位持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书、法人授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

（2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡等办理登记手续；

（3）委托代理人持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，如以信函方式应在信封上注明“股东大会”字样，正式出席会议需向公司提交参会文件原件。

2、登记地点：公司董事会秘书办公室

地址：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼

邮政编码：518031

3、登记时间：2017年4月26日上午9：30—12：00，下午13：30—17：00 。

4、联系方式：

联系电话：0755－83280053

联系传真：0755－83281722

联系人：陈伟彬

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第十届董事会第二十次（临时）会议决议。

特此通知

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2017年4月12日

附件1：《参加网络投票的集体操作流程》；

附件2：《深圳市全新好股份有限公司2017年第四次临时股东大会授权委托书》

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1．投票代码：360007。

2．投票简称：全新投票。

3．议案设置及表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

（2）填报表决意见：对上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2017年4月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月27日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年4月28日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：（授权委托书样式）：

深圳市全新好股份有限公司

2017年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市全新好股份有限公司2017年第四次临时股东大会，并对下列议案行使表决权（横线上填写赞成、反对、弃权或全权）。

委托人(签名)： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

受托人(签名)： 受托人身份证号码：

对审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

1、审议《关于公司与厚元资本合作设立之并购基金增资及增加合伙人暨关联交易的议案》：同意□反对□弃权□

注：若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决

委托日期：2017 年4月 日

有效期限：自签发日起 日内有效

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2017-040

深圳市全新好股份有限公司

关于重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月14日收到公司第一大股东北京泓钧资产管理有限公司（以下简称“泓钧资产”）送达的《关于筹划重大事项的通知》，泓钧资产正在筹划与公司有关的重大对外投资事项，鉴于该事项可能构成重大资产重组，且相关事项尚存在不确定性需进一步论证，为维护广大投资者的利益，保证信息公开披露，避免公司股价异常波动，根据相关规则规定，公司向深圳证券交易所申请股票于2017年1月16日开市起连续停牌（详见公司分别于2017年1月17日、21日披露的《关于筹划重大事项申请停牌的公告》、《关于重大事项停牌进展公告》）。

后经有关各方论证，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年2月6日转入重大资产重组程序并继续停牌，公司于2017年2月6日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》，2017年2月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》，2017年3月16日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》。停牌期间，公司根据交易所相关规则每五个工作日披露《关于重大资产重组停牌进展公告》。

目前，在有关各方的积极推动下，本次重大资产重组事项的各项工作正常进展中，公司正同步与外部投资者商谈设立并购基金相关事宜。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组预案或方案。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。

停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，并按规定每五个交易日发布一次重大资产重组事项的进展情况。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董事会

2017年4月12日