福建福日电子股份有限公司
第六届董事会2017年第三次临时
会议决议公告

证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2017-014

福建福日电子股份有限公司

第六届董事会2017年第三次临时

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会2017年第三次临时会议通知于2017年4月11日以书面文件或邮件形式送达，并于2017年4月13日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司福州鼓楼支行申请敞口金额为5,000万元人民币综合授信额度的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

2、审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请1,000万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

担保期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2017-015）。

3、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

同意提名檀少雄先生为本公司第六届董事会独立董事候选人（个人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制方式进行选举。

4、审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

同意提名洪俊毅先生为本公司第六届董事会董事候选人（个人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制方式进行选举。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；（8票同意，0票弃权，0票反对）

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的2/3以上通过后方可生效。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临2017-016）。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司董事会

2017年4月14日

附件：个人简历

檀少雄，男，汉族，1963年2月出生，福建永泰人。2014年12月毕业于香港公开大学工商管理专业，研究生学历。1983年8月参加工作，历任福州永泰会计师事务所董事长、福州鼓楼会计师事务所董事长；现任福建国龙有限责任会计师事务所董事长、福建正守法务会计有限公司董事长、福建省法务会计促进会会长、福建升任财税托管有限责任公司董事长、福建天蓝地绿环境监理有限公司董事长；兼任中国政法大学特聘教授、福建省财税信息协会副会长、福建省企业评价协会副会长、中国政法大学法务会计研究中心福州分中心主任、福建省工商联“五师”平台专业服务顾问。

洪俊毅，男，汉族，1971年3月出生，福建南安人。2012年7月毕业于中南大学法学专业，大专学历，目前就读西北工业大学工商管理专业。1990年3月参加工作，历任深圳市创诺科技有限公司总经理；现任深圳市中诺通讯有限公司副总裁；兼任深圳市民治商会副会长、深圳市龙华区工商联（总商会）执委、东莞市莞深合作促进会常务理事、深圳市福建诏安商会顾问、深圳市福田人民法院司法监督员、深圳市龙华区第一届人大代表。

证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2017 - 015

福建福日电子股份有限公司

关于为子公司提供连带责任担保的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：福建福日科技有限公司（以下简称“福日科技”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次本公司为福日科技向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请金额为1,500万元人民币(以下“万元”、“亿元”均指人民币)的贸易融资额度提供连带责任担保。截止本公告披露日，本公司累计为福日科技提供的担保余额为3,635万元；

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2017年4月13日，本公司召开第六届董事会2017年第三次临时会议，其中审议通过《关于继续为控股子公司福建福日科技有限公司向中国银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请1,000万元人民币贸易融资额度提供连带责任担保的议案》（8票同意，0票弃权，0票反对）。

该担保额度在2016年12月16日召开的公司2016年第六次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会审批2017年度本公司为所属公司提供不超过25亿元人民币担保额度的议案》中规定的对所属公司提供25亿元担保范围内，无需另行提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

福日科技的注册资本为1,000万元，为本公司控股子公司。福日科技注册地址为福州马尾快安M9511工业园C座第五层前区A4；法定代表人为卞志航，经营范围：家用电器、电子信息、通讯产品的制造、销售；电子产品、机械设备、机电产品、电子元器件的代购代销及相关的技术开发、服务；饲料（不含添加剂）、鱼粉、化工产品（不含化学危险品）的销售；房屋租赁；黄金、珠宝首饰批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门的批准后方可开展经营活动)。

截止2016年12月31日，福日科技经审计的总资产为28,557.24万元，净资产为2,339.50万元，负债总额为26,217.74万元；2016年度实现的营业总收入为104,494.65万元，净利润为190.15万元。

少数股东陈瑞华女士已按其持股比例出具担保函。

三、董事会意见

本次为福日科技申请的贸易融资额度提供连带责任担保，系为支持其正常经营业务发展及融资需求。福日科技经营情况稳定，具备债务偿还能力，以上担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年4月12日，公司为福日科技提供的担保总额为8,000万元，担保余额为3,635万元；公司对全资子公司及控股子公司提供的担保总额为194,800万元，担保余额为67,748.04万元，分别占截止2016年12月31日公司经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的87.63%、30.48%，无对外担保，无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2017年4月14日

证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2017-016

福建福日电子股份有限公司

关于修订《公司章程 》部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司的实际经营需要及《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的规定，公司第六届董事会2017年第三次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行如下修订：

■

《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《公司章程》将同时废止。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，并经出席大会股东所持表决权的2/3以上通过后方可生效。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2017年4月14日

证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2017-017

福建福日电子股份有限公司

关于收到上海证券交易所对公司2016年年度报告的事后审核问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”或“福日电子”）于 2017年 4月13日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）下发的《关于对福建福日电子股份有限公司2016年年度报告的事后审核问询函》（上证公函【2017】0401号）（以下简称“《问询函》”）。上交所对公司于2017 年3月15日披露的2016年年度报告进行了事后审核，现有如下问题需要公司作进一步补充披露。《问询函》具体内容如下：

“依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号－年度报告的内容与格式》（以下简称《格式准则第2号》），经对你公司2016年年度报告的事后审核，为便于投资者理解，请公司进一步补充披露下述信息。

一、关于应收款项转让。报告期内，子公司中诺通讯将应收账款995.57万元整体转让，该应收账款已计提坏账323.90万元，并由王清云和霍保庄为受让方提供担保。中诺通讯是公司2014年重大资产重组标的资产，包括王清云和霍保庄在内的原股东曾承诺：2014-2016年度归属于母公司扣非后净利润分别不低于8000万、10,000万和12,000万，历年专项报告显示，各期业绩承诺实现率分别是100.48%、100.37%和101.21%。请公司补充披露：（1）上述应收账款的形成时间、背景及交易双方，以前年度计提坏账情况；（2）本次应收款项转让的交易价格、交易双方，与上市公司及中诺通讯原股东之间是否存在关联关系；（3）本次转让的会计处理，交易目的是否实现中诺通讯的业绩承诺。

二、关于迈锐光电业绩下滑。2015年原股东三年承诺到期后，迈锐光电业绩未实现业绩承诺。2016年度迈锐光电收入下降超过50%，大幅亏损5776万元，公司2016年度对收购迈锐光电形成的商誉计提了2990万元减值准备。请补充披露：（1）迈锐光电2016年度业绩发生大幅下降的原因，以及公司改善其经营状况的后续安排和措施；（2）迈锐光电三年承诺期未完成业绩承诺，公司在2015年承诺期结束年度未计提商誉减值的原因；2016年迈锐光电业绩大幅亏损，公司商誉减值计提2990万元是否充分，请会计师发表意见；（3）结合2013-2016年迈锐光电业绩完成情况，说明公司在收购时分析论证及其评估是否审慎，收购价格是否合理、恰当。

三、关于翼钢项目减值。公司在2016年对蓝图节能翼钢项目固定资产计提减值3586万元。请公司结合翼钢项目诉讼的进展及后续安排，补充披露该项目减值的计提是否充分，请会计师发表意见。

四、关于存货。报告期末公司存货账面价值9.60亿元，较上期增加4.23亿元，增幅近80%，特别是委托加工物资和发出商品科目。请公司结合生产和销售模式，补充披露存货大幅增加的具体原因及合理性。

五、关于管理费用。报告期内公司管理费用-职工薪酬科目发生额5649万元，较上期减少1764万元，降幅达23.80%。请公司补充披露职工薪酬大幅下降的具体原因及合理性。

针对前述问题，依据《格式准则第2号》规定要求，对于公司认为不适用或因特殊原因确实不便说明披露的，应当详细披露无法披露的原因。

请你公司于2017年4月19日之前，就上述事项予以披露，并以书面形式回复我部。”

公司将按要求及时回复《问询函》所提问题并履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者关注相关公告。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2017年4月14日

证券代码：600203 股票简称：福日电子 编号：临2017-018

福建福日电子股份有限公司

2016年度利润分配投资者说明会

召开情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况

福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月13日16:00-17:00通过上海证券交易所“上证e互动”网络平台召开2016 年度利润分配投资者说明会，公司董事长卞志航先生，副总裁、财务总监陈富贵先生，副总裁、董事会秘书许政声先生出席了本次投资者说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、问：请问公司未来可否将LED产业置换给兆元光电，避免同业竞争？将盈利好的福建省电子信息产业集团优质软件企业置入福日？

答：LED光电为本公司的三大主营业务之一，本公司致力将其做大做强。

2、问：请问公司年内有无资本运作计划？

答：截止目前，本公司不存在应披露而未披露的信息。若有相关计划，本公司将及时披露。

3、问：请董事长谈谈蓝图节能已计提了多少坏帐准备金？预计还要计提多少？法院已终审，三金钢铁欠款不还的主要原因是什么？

答：蓝图节能计提请参阅公司2016年年报。本公司将根据诉讼进展及后续安排，考虑计提事项。三金钢铁案件正在执行中。

公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

福建福日电子股份有限公司

董 事 会

2017年4月14日