TCL集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000100 证券简称：TCL集团 公告编号：2017-019
TCL集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2017年4月13日下午14：30
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月13日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年4月12日下午3:00至2017年4月13日下午3:00的任意时间
3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5.召集人：TCL集团股份有限公司董事会
6.主持人：公司副董事长刘斌先生
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定
三、会议的出席情况
股东（代理人）共计81人，代表股份3,471,441,487股，占有表决权总股份的28.4226%。
其中，现场投票的股东（代理人）21人，代表股份3,126,639,879股，占有表决权总股份的25.5995%；通过网络投票的股东共计60人，代表股份344,801,608股，占有表决权总股份的2.8231%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，见证律师全程监督了本次会议。
四、提案审议和表决情况
议案1：关于申请注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案
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其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
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议案2：关于增加低风险投资理财额度的议案
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其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
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议案3：关于投资建设第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目的议案
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其中中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）表决情况：
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五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：文梁娟、王莹
3.结论性意见：律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
TCL集团股份有限公司
董事会
2017年4月13日
