博创科技股份有限公司
关于2016年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-022

博创科技股份有限公司

关于2016年度股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年4月10日召开了第三届董事会第十七次会议，决定于2017年5月4日召开公司2016年度股东大会。本次股东大会的通知详见2017年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《博创科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》（公告编号：2017-019）。

公司董事会于2017年4月13日收到公司股东东方通信股份有限公司（以下简称“东方通信”）提交的《关于增加2016年度股东大会临时提案的函》，提议本次股东大会增加审议《关于补选董事的议案》，具体内容如下：

公司董事王忠雄先生因个人原因已向公司董事会辞去董事、董事会战略发展委员会委员及董事会审计委员会委员职务，现提名郭端端先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与第三届董事会一致。

截至本公告发布日，东方通信持有公司股份973万股，占公司总股本的11.77%。根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司董事会作为召集人，东方通信提出增加临时提案的申请、临时提案的内容和提案程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意将该提案提交公司2016年度股东大会审议。现将召开2016年度股东大会的相关事项补充通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：博创科技股份有限公司2016年度股东大会

2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年5月4日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2017年5月3日下午15:00至2017年5月4日下午15:00。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月3日下午15:00-2017年5月4日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票，以第一次投票结果为准。股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。股东对所有议案均表决完毕才能提交。

6、会议的股权登记日：2017年4月26日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截止2017年4月26日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书式样见附件一）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区中环东路2221号嘉兴佳源巴黎酒店

二、本次会议审议事项

1、议案一：关于2016年度董事会工作报告的议案

2、议案二：关于2016年度监事会工作报告的议案

3、议案三：关于2016年度财务报告的议案

4、议案四：关于2016年度利润分配的议案

5、议案五：关于公司外聘非独立董事薪酬的议案

6、议案六：关于公司独立董事薪酬的议案

7、议案七：关于聘请2017年度审计机构的议案

8、议案八：关于《2016年年度报告及其摘要》的议案

9、议案九：关于补选董事的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司拟选举郭端端先生担任公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会一致。郭端端，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年出生，西安交通大学电子工程系物理电子技术专业。1996年至1997年任浙江东方通信集团有限公司企管部经理，1997年至1999年任浙江东方通信集团有限公司寻呼机制造部总经理、东信网络设备公司常务副总经理兼寻呼机部总经理，1999年至2000年历任东信集团公司总裁助理兼网络设备公司常务副总经理、副总裁，2001年至2013年历任东方通信股份有限公司副总裁兼终端产品营销部总经理、副总裁兼投资管理部总经理、副总裁兼系统事业部总经理、副总裁兼销售服务有限公司总经理、副总裁、副总裁兼杭州东信移动电话有限公司副总经理、杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司副总经理、诺基亚西门子通信(杭州)有限公司副总经理，2013年至2016年任普天东方通信集团公司副总裁，2016至今任东方通信股份有限公司副董事长、总裁、公司党委书记。

郭端端先生未直接或间接持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述议案一至议案八已经公司2017年4月10日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，议案九系股东增加临时提案，程序合法、资料完备，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站发布的相关公告。

三、提案编码

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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四、会议登记事项

1、登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）和代理人本人身份证原件办理登记手续；

（2）自然人股东本人出席会议的，持股东账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证原件、授权委托书（授权委托书式样见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记；异地股东可以以信函或传真方式登记。

2、登记地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号公司证券事务部

3、登记时间：2017年5月3日上午8:30—11：30，下午13：00--16:30。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达公司时间为准，公司不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前两个半小时到达召开会议的会议室现场登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

六、其他事项

1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会务联系方式：

联系地址：浙江省嘉兴市南湖区亚太路306号

联系人：郑志新、汪文婷

电话：0573-82585880

传真：0573-82585881

邮编：314006

七、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2017年4月13日

附件一：

授权委托书

兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席博创科技股份有限公司2016年度股东大会，并对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人已了解本次股东大会审议事项及内容，表决以下如下所示。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人/本单位承担。

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委托股东姓名/名称（签章）：_______________________

身份证或营业执照号码：___________________________

委托人股东帐号：_________________________________

委托股东持股性质和数量：_________________________

委托日期：_______________________________________

受托人签名：_____________________________________

受托人身份证号码：_______________________________

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：365548

2、投票简称：“博创投票”

3、填报表决意见或选举票数。

（1）填报表决意见或选举票数：对于本次股东大会议案（非累积投票议案）填报表决意见：赞成、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

（3）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；若先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

二、通过深交所系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月4日的交易时间，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月3日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月4日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2017-023

博创科技股份有限公司

关于对外投资项目进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年11月3日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于参与投资设立产业基金的议案》，同意公司使用自有资金出资不超过5000万元人民币，与上海骏涟投资管理有限公司共同投资设立产业基金。具体内容详见2016年11月4日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资设立产业基金的公告》（公告编号：2016-013）。2017年1月12日，第三届董事会第十六次会议审议通过《关于追加投资美国Kaiam公司的议案》，同意公司出资500万美元以每股4.5488美元的价格购买Kaiam Corp.（以下简称“Kaiam公司”）F级优先股。具体内容详见2017年1月13日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2017-002）。上述事项进展情况如下：

一、公司决定终止参与投资设立产业基金

因政策环境变化，项目合作各方无法继续推进该投资项目。因此公司决定终止该投资项目。

公司在本次投资过程中尚未实际出资且未开展实质业务，终止投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会影响公司未来的发展规划。

二、公司投资美国Kaiam公司的进展情况

公司已完成投资项目政府备案、投资相关法律文件签署、投资款支付以及相关股权登记手续。公司本次增资Kaiam公司取得的最终股份数为1,099,190股。

特此公告。

博创科技股份有限公司董事会

2017年4月13日