中国南玻集团股份有限公司
第七届董事会临时会议决议公告

证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-020

证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02

中国南玻集团股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2017年4月13日以通讯方式召开，会议通知已于2017年4月10日以电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事7名，实到董事7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第七届董事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经公司董事会推荐、董事会提名委员会审核，确定陈琳女士、王健先生、叶伟青女士、程细宝女士、潘永红先生、张金顺先生为第八届董事会董事候选人；靳庆军先生、詹伟哉先生、朱桂龙先生为第八届董事会独立董事候选人。

此议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。其中，独立董事候选人靳庆军先生、詹伟哉先生、朱桂龙先生须经深圳交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权确定召开2017年第三次临时股东大会的事项；

董事会决定于2017年5月2日召开2017年第三次临时股东大会。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十四日

附：董事候选人简介

董事简历：

陈琳：女，45岁，硕士研究生。历任深圳市钜华投资发展有限公司总经理秘书，深圳深业物流集团股份有限公司部门经理、总经理助理、副总经理。现任前海人寿保险股份有限公司监事会主席，新疆前海联合财产保险股份有限公司监事会主席，盛华征信有限公司执行（常务）董事，深圳宝源物流有限公司董事长，宝能控股（中国）有限公司副董事长，深圳市钜盛华股份有限公司监事，广东韶能集团股份有限公司董事，本公司董事长。未持有公司股份。

王健：男，53岁，高级经济师。历任北方工业天津发展有限公司总经理兼执行董事，中国北方车辆有限公司总经理、高级顾问，上海有色金属电子商务有限公司副董事长、董事长。现任中国北方工业公司投资经营部总经理，成都银河王朝大酒店有限公司董事长，深圳宝银电器有限公司副董事长，北方物业开发有限公司董事长，本公司董事。未持有本公司股份。

叶伟青：女，45岁，硕士研究生。历任深圳市宝能投资集团有限公司财务负责人、高级副总裁、董事。现任深圳市钜盛华股份有限公司董事长、总经理，前海人寿保险股份有限公司董事，宝能地产股份有限公司董事长、总经理，宝能华南投资有限公司执行董事、总经理，深圳世宁资产管理有限公司执行（常务）董事、总经理，深圳中林商置有限公司执行（常务）董事、总经理，前海电子支付有限公司执行（常务）董事、总经理，深圳莱华置业有限公司董事长、总经理，深圳六金广场投资有限公司董事长、总经理，深圳深业物流中心投资发展有限公司董事长、总经理，深圳宝能建业地产有限公司董事，深圳宝能世纪置业有限公司董事长、总经理，宝能城有限公司董事长、总经理，深圳华利通投资有限公司董事长、总经理，深圳宝源物流有限公司董事，宝能酒店投资有限公司董事长，清蓝实业（深圳）有限公司董事长，深圳市中林实业发展有限公司董事长、总经理，深圳市宝能投资集团有限公司董事，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事，深圳宝能置业有限公司董事长，深圳深业物流集团股份有限公司董事，本公司董事。未持有本公司股份。

程细宝：女，35岁，本科。历任中体产业旗下惠州奥林匹克花园有限公司财务部副经理、财务部经理，富士康旗下深圳轩盛投资有限公司财务部经理，深圳市宝能投资集团有限公司财务部经理、财务部副总监、财务部常务副总监、总裁助理。现任深圳市钜盛华股份有限公司总裁助理兼财务总监，新疆前海联合财产保险股份有限公司监事，本公司董事。未持有本公司股份。

潘永红：男，48岁，硕士研究生。历任华润水泥投资有限公司董事、财务总监、总经理，华润水泥控股有限公司总经理、总裁，华润资产管理有限公司高级副总裁。现任本公司首席执行官。未持有本公司股份。

张金顺：男，52岁，博士研究生。历任平安银行行长助理、总行党委委员、副行长，兼北京分行行长、党委书记，平安信托有限责任公司董事长、党委书记。现任深圳市钜盛华股份有限公司金控平台总裁兼CEO，前海人寿保险股份有限公司副董事长。未持有本公司股票。

独立董事简历：

靳庆军：男，60岁，硕士研究生。历任中信律师事务所律师，信达律师事务所合伙人。现任北京市金杜律师事务所合伙人，景顺长城基金管理有限公司独立董事，金地（集团）股份有限公司独立董事，国泰君安证券股份有限公司独立董事，康佳集团股份有限公司董事，招商银行股份有限公司外部监事，本公司独立董事。未持有本公司股份。

詹伟哉：男，53岁，博士研究生。历任西藏大学经济管理系团委书记，深圳市东辉实业股份有限公司财务部副经理，深圳市西丽大酒店总经理助理，深圳市侨社实业股份有限公司董事、财务总监，深圳市旅游（集团）公司审计法律部长，华安财产保险股份有限公司副总经理。现任深圳市德沃实业发展有限公司监事，深圳市德沃投资发展有限公司监事，华章投资控股有限公司董事长、经理，深圳市海王生物工程股份有限公司独立董事，湖北振华化学股份有限公司独立董事，深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事，深圳市联建光电股份有限公司独立董事，本公司独立董事。未持有本公司股份。

朱桂龙：男，53岁，博士研究生。历任合肥工业大学预测与发展研究所研究员，广州东凌粮油股份有限公司独立董事，广东银禧科技股份有限公司独立董事，广州白云山制药股份有限公司独立董事，广东大华农动物保健品股份有限公司独立董事，广州毅昌科技股份有限公司独立董事，广东万家乐股份有限公司独立董事，广州美的集团股份有限公司独立董事。现任华南理工大学工商管理学院教授、博导，兼任中国系统工程学会副理事长，广东省技术经济和管理现代化研究会副会长，广东省经济学会副会长。未持有本公司股份。

以上各位董事、独立董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，均不是失信被执行人。

证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-021

证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02

中国南玻集团股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国南玻集团股份有限公司第七届监事会临时会议于2017年4月13日以通讯形式召开。会议通知已于2017年4月10日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了《关于监事会换届选举的议案》，投票结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司第七届监事会任期将满，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经公司监事会推荐，确定张宛东女士、李新军先生为第八届监事会监事候选人。

该议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会

二○一七年四月十四日

附：监事候选人简介

张宛东：女，48岁，南开大学法学学士。历任国浩（深圳）律师事务所注册律师，现任广东信达律师事务所注册律师，浙江瑞真物流有限公司、上海嘉进物流有限公司、浙江瑞真供应链管理有限公司、深圳市前海合一信息咨询有限公司的监事，深圳市华科软件技术有限公司的董事。未持有本公司股份。

李新军：男，49岁，管理学（会计）硕士研究生。历任深圳市中商隆实业有限公司财务总监，创办深圳市任达税务师事务所有限公司，组建中准会计师事务所有限公司广东分所并任总经理，组建中准会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所并任董事长。未持有本公司股份。

以上各位监事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，均不是失信被执行人。

证券代码：000012；200012；112022 公告编号：2017-022

证券简称：南玻A；南玻B；10南玻02

中国南玻集团股份有限公司

关于选举第八届监事会

职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司第七届监事会任期将满，2017年4月13日，中国南玻集团股份有限公司在公司会议室召开2017年度第二次职工代表大会，会议审议了关于南玻集团选举职工代表监事的议案。经与会代表投票表决，选举赵鹏先生为公司第八届监事会职工代表监事。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年四月十四日

附：职工监事简介

赵鹏：男，55岁，博士学位，曾任深圳南玻工程玻璃有限公司副总经理、总经理，吴江南玻华东工程玻璃有限公司总经理助理、副总经理，天津南玻工程玻璃有限公司总经理助理，本公司研发与投资管理部、营运管理部、战略发展部经理，现任本公司战略与投资管理部总监。目前持有本公司B股2500股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：000012；200012； 112022 公告编号：2017-023

证券简称：南玻A；南玻B； 10南玻02

中国南玻集团股份有限公司

召开2017年第三次临时

股东大会的通知

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

2、召集人：经公司第七届董事会临时会议审议确定召开2017年第三次临时股东大会。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

①现场会议召开时间为：2017年5月2日下午14:30

②网络投票时间为：2017年5月1日～2017年5月2日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月2日上午9:30～11:30、下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月1日下午15:00至2017年5月2 日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2017年4月24日

B股股东应在2017年4月24日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

② 公司董事、监事和高级管理人员；

③ 公司聘请的律师；

④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区蛇口工业六路南玻集团新办公楼二楼一号会议室

二、会议审议事项

1、 审议《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》

1.1 选举陈琳女士为第八届董事会非独立董事

1.2 选举王健先生为第八届董事会非独立董事

1.3 选举叶伟青女士为第八届董事会非独立董事

1.4 选举程细宝女士为第八届董事会非独立董事

1.5 选举潘永红先生为第八届董事会非独立董事

1.6 选举张金顺先生为第八届董事会非独立董事

2、 审议《关于选举第八届董事会独立董事的议案》

2.1 选举靳庆军先生为第八届董事会独立董事

2.2 选举詹伟哉先生为第八届董事会独立董事

2.3 选举朱桂龙先生为第八届董事会独立董事

3、 审议《关于选举第八届监事会非职工监事的议案》

3.1 选举张宛东女士为第八届监事会非职工监事

3.2 选举李新军先生为第八届监事会非职工监事

以上三项议案均采取累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上议案的详细内容，请参见于2017年4月14日公告在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会临时会议决议公告》及《第七届监事会临时会议决议公告》。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记手续：

① 法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

②个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

异地股东可通过信函或传真方式进行登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：深圳市南山区蛇口工业六路一号南玻大厦三楼股证事务部（邮编：518067）。

3、登记时间：2017年4月28日（上午8:30～11:30,下午14:30～17:00）。

4、参加现场会议时，请出示相关证件及授权文件的原件。

5、本次股东会议现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

6、联系方式：

联系人：马丽梅、陈春燕

电话：（86）755-26860666

传真：（86）755-26860685

五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

六、备查文件

公司第七届董事会临时会议决议；

公司第七届监事会临时会议决议。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360012”，投票简称为“南玻投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

本次提案为累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年 5月 2日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年 5月 1日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年 5月 2日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中国南玻集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

■

以上议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举票数。

持有的表决权总数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选人数

股东可以将票数平均分配给每位候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的表决权总数。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：□ 可以 □ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二○一七年 月 日