当代东方投资股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-049
当代东方投资股份有限公司
2017年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3、本次会议的通知于2017年3月30日以公告形式发出，并于 2017年4月11日发出提示性公告。
二、会议召开情况
1、召开时间： 现场会议时间为2017年4月14日下午14:30；网络投票时间为2017年4月13日-4月14日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2017年4月14日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2017年4月13日下午15:00至4月14日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市环岛路3088 号3 层会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司副董事长刘刚先生
6、本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东共7人，代表股份261,276,054股，占公司总股份的32.9339%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份260,955,554股，占公司总股份的32.8935%；通过网络投票的股东5人，代表股份320,500股，占公司总股份的0.0404%。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份320,500股，占公司总股份的0.0404%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0%；通过网络投票的中小股东5人，代表股份320,500股，占公司总股份的0.0404%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及本次会议见证律师出席了会议。
四、提案审议通过和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，经表决形成如下决议：
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
总表决情况：同意261,149,354股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9515%；反对126,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0485%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：同意193,800股，占出席会议中小股东所持股份的60.4680％；反对126,700股，占出席会议中小股东所持股份的39.5320%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于提请股东大会审议公司继续停牌筹划重大资产重组的议案》。
总表决情况：同意260,973,054股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8840%；反对129,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0495% ；弃权173,700股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0665%。
中小股东总表决情况：同意17,500股，占出席会议中小股东所持股份的5.4602％；反对129,300股，占出席会议中小股东所持股份的40.3432％%；弃权173,700股，占出席会议中小股东所持股份的54.1966%。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2、律师姓名：翟颖郭建民
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、山西恒一律师事务所出具的法律意见书。
当代东方投资股份有限公司
董事会
2017年4月14日
证券代码：000673 证券简称：当代东方 公告编号:2017-050
当代东方投资股份有限公司
关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项于2017年01月18日开始停牌。公司原预计在2017年4月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息，但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，重组方案具有较大不确定性，尚需进一步协商、完善和论证，公司无法在上述期限内披露重组预案。具体详请见公司于2017年3月30日披露的《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的公告》（公告编号：2017-038）。
2017年4月14日，公司召开股东大会审议通过申请继续停牌议案。因此，公司证券于2017年4月17日起继续停牌，并承诺公司证券因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。
公司承诺在股东大会审议通过的继续停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露重组方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次重组以及对公司的影响。若公司决定终止重组，或者公司申请股票复牌且继续推进本次重组后仍未能披露重组方案并导致终止本次重组的，公司承诺自披露终止重组决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。
特此公告
当代东方投资股份有限公司
董事会
2017年4月14日
股票代码：000673 股票简称：当代东方 公告编号：2017-051
当代东方投资股份有限公司
2017年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2017年1月1日 - 2017年3月31日
2. 预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降
3．业绩预告情况表
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注：公司于2016年4月实施了2015年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本393,080,000股。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的相关规定,应当按转增后股本重新计算各比较期间的每股收益,故按调整后的上年同期基本每股收益为0.0147元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
公司2017年一季度净利润较去年同期增长，主要由于公司业务逐步开展，收入较上年同期增加所致。
四、其他相关说明
公司本次业绩预计仅为公司内部财务部门初步测算，具体财务数据以公司2017年第一季度报告披露的数据为准。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
当代东方投资股份有限公司
董 事 会
2017年4月14日
