广东奥马电器股份有限公司
第三届董事会第五十一次会议决议公告

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-044

广东奥马电器股份有限公司

第三届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十一次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出会议通知，于2017年4月14日上午9:00在公司会议室召开。会议由公司董事长赵国栋先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议了以下议案：

1、审议通过《取消原〈广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案〉的议案》；

公司基于对监管部门的监管理念和监管导向的高度重视，为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，切实维护广大股东特别是中小股东的利益，经公司建议并经公司控股股东、实际控制人赵国栋先生审慎研究，结合公司2016年度经营业绩和资本公积金余额情况，于2017年4月13日提出调整后的2016年度利润分配方案。基于以上事项，公司董事会取消原于2017年3月14日经第三届董事会第四十八次会议审议通过的《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案》，并把该议案将作为临时提案增加到公司2017年第一次临时股东大会审议。

本议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案》；

公司于2017年4月13日收到控股股、实际控制人赵国栋先生关于调整后的2016年度利润分配的提议，内容为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.5元（含税）；同时每10股转增18股，不送红股。以上调整后的关于2016年度利润分配方案，将作为临时提案增加到公司2017年第一次临时股东大会审议。

《关于变更2016年度利润分配方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。

本议案需要提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第五十一次会议决议

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2017年4月14日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-045

广东奥马电器股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东奥马电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知以送达、传真或电子邮件等方式发出，会议于2017年4月14日上午9:30 在公司会议室召开。会议应出席监事3人，亲自出席本次会议的监事3人，符合《公司法》及公司章程关于监事会会议的有关规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的投票表决结果，一致审议通过以下事项：

1、审议通过《取消原〈广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案〉的议案》；

公司基于对监管部门的监管理念和监管导向的高度重视，为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，切实维护广大股东特别是中小股东的利益，经公司建议并经公司控股股东、实际控制人赵国栋先生审慎研究，结合公司2016年度经营业绩和资本公积金余额情况，于2017年4月13日提出调整后的2016年度利润分配方案。基于以上事项，公司监事会取消原于2017年3月14日经第三届监事会第十四次会议审议通过的《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案》。

本议案需要提交公司股东大会审议。

2、审议通过《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案》。

公司于2017年4月13日收到控股股、实际控制人赵国栋先生关于调整后的2016年度利润分配的提议，内容为：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2.5 元（含税）；同时每 10 股转增18股，不送红股。

《关于变更2016年度利润分配方案的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cnifo.com.cn）。

本议案需要提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《广东奥马电器股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

监事会

2017年4月14日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-046

广东奥马电器股份有限公司

关于变更2016年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股房有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月14日召开了第三届董事会第四十八次会议、第三届监事会第十四次会议，及2017年4月5日召开2016年年度股东大会审议通过了《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案》。

公司基于对监管部门的监管理念和监管导向的高度重视，为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，切实维护广大股东特别是中小股东的利益，经公司建议并经公司控股股东、实际控制人赵国栋先生审慎研究，结合公司2016年度经营业绩和资本公积金余额情况，于2017年4月13日提出调整后的2016年度利润分配方案，原方案与新方案内容对照如下：

■

公司于2017年4月14日召开了第三届董事会第五十一次会议、第三届监事会第十六次会议，并审议通过《取消原〈广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案〉的议案》和《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案》，公司董事会同意将上述议案提交2017年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司

董事会

2017年3月14日

证券代码：002668 证券简称：奥马电器 公告编号：2017-047

广东奥马电器股份有限公司

关于2017年第一次临时股东大会增加

临时提案暨召开2017年第一次临时股东

大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年4月7日召开了第三届董事会第五十次会议，会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》等事项，并于2017年4月8日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上公告了《第三届董事会第五十次会议决议公告》、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》等内容。

公司基于对监管部门的监管理念和监管导向的高度重视，为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，切实维护广大股东特别是中小股东的利益，经公司建议并经公司控股股东、实际控制人赵国栋先生审慎研究，结合公司2016年度经营业绩和资本公积金余额情况，于2017年4月13日提出调整后的2016年度利润分配方案。公司于2017年4月14日召开了第三届董事会第五十一次会议、第三届监事会第十六次会议，并审议通过《取消原〈广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案〉的议案》和《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案》，以上议案将作为临时提案增加到公司2017年第一次临时股东大会审议。

调整后的关于2016年度利润分配方案内容为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利2.5元（含税）；同时每10股转增18股，不送红股。

经审核，公司控股股东、实际控制人赵国栋先生持有公司股份33,697,239股，占公司总股本的14.85%，具备《公司章程》规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。上述临时提案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的2017年第一次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2017年4月24日（星期一）下午2：30；

（2）网络投票时间：2017年4月23日15:00—2017年4月24日15:00；其中：

① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年4月24日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

② 通过互联网投票系统投票的时间为：2017年4月23日15:00至2017年4月24日15:00。

5、股权登记日时间：2017年4月18日（星期二）。

6、会议的召开方式：现场投票表决与网络投票相结合方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截至2017年4月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。所有股东均有权出席股东大会，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：公司子公司位于北京市的会议室（北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司）

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的议案为：

1、《关于公司以现金方式收购中融金（北京）科技有限公司49%股权的议案》；

2、《关于公司与赵国栋等人签署〈股权转让协议〉、〈业绩补偿协议〉的议案》；

3、《取消原〈广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案〉的议案》；

4、《广东奥马电器股份有限公司二○一六年度利润分配方案的议案》。

（二）上述议案的内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2017年4月8日刊登的《第三届董事会第五十次会议决议的公告》（公告编号：2017－039）；《关于收购中融金49%股权暨关联交易公告》（公告编号：2017－040）；2017年4月15日刊登的《第三届董事会第五十一次会议决议公告》（公告编号：2017－044）；《第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017－045）；《关于变更2016年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017－046）。

议案1及议案2涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东需在股东大会上对相关议案回避表决。议案1表决通过是议案2表决结果生效的前提。议案3及议案4需股东大会特别决议审议，议案3表决通过是议案4表决结果生效的前提。

三、现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可， 但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认，

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2017年4月19日、20日（9:00—11:30、14:00—17:00）。采用信函或传真方式登记的须在 2017年4月20日17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司，邮编 100000（信函请寄：北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司周江海收，并请注明“2017年第一次临时股东大会”字样。）

四、网络投票具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2017年4月24日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深市股东投票代码：“362668”； 投票简称为“奥马投票”。

3、在投票当日，“奥马投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

（二）通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入；在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

■

②在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

■

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（三）通过互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者进行投票的时间通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月23日15:00至2017年4月24日15:00期间的任意时间。

（四）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

联系电话：（010）57993688

传真：（010）57993899（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：北京市朝阳区太阳宫中路16号冠捷大厦8层中融金（北京）科技有限公司

联系人：周江海先生

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日

附件一：股东参会登记表

广东奥马电器股份有限公司

2017年第一次临时股东大会参会股东登记表

截止2017年 月 日，本人/本单位持有广东奥马电器股份有限公司股票，拟参加公司2017年第一次临时股东大会。

■

附件二：授权委托

广东奥马电器股份有限公司

2017年第一次临时股东大会授权委托书

广东奥马电器股份有限公司：

兹全权委托__________ 先生/女士代表本人（本单位）出席广东奥马电器股份有限公司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

■

说明：

1、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人姓名及签章：__________（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

身份证或营业执照号码：_________________委托人持股数：_______________

委托人股票账号：_____________________受托人签名：_____________

受托人身份证号码：_____________________

委托日期： 年 月 日

委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。