深圳市共进电子股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：2017-023
深圳市共进电子股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月5日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月5日 上午10点00 分
召开地点：深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械产业园三楼A座共进股份会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月5日
至2017年5月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第二届董事会第三十六次（年度）会议、第二届监事会第
二十二次（年度）会议审议通过，详情见2017年3月27日于上海证券交易所披露的《共进股份第二届董事会第三十六次会议决议公告》（编号：临2017—013）、《共进股份第二届监事会第二十二次会议决议公告》（编号：临2017—014）以及即将披露的2016年年度股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10
应回避表决的关联股东名称：汪大维回避表决议案10.01；唐佛南回避表决议案10.02；胡祖敏回避表决议案10.03；王志波回避表决议案10.04；贺依朦回避表决议案10.05；漆建中回避表决议案10.08；殷泽望回避表决议案10.10.
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。
1、参加股东大会会议登记时间：2017年4月28日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00
2、登记地点：广东省深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座共进股份证券与公共关系部
3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2） 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、 其他事项
1、本次现场会议参会者食宿及交通费自理。
2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。
3、联系地址：广东省深圳市南山区南海大道1019号南山医疗器械园五楼B座共进股份证券与公共关系部
4、邮政编码：518000
5、会议联系人：贺依朦 李艳 张琪
6、电话：0755-26859219
7、传真：0755-26021338
8、邮箱：investor@twsz.com
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
2017年4月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市共进电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月5日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临2017-024
深圳市共进电子股份有限公司
使用暂时闲置募集资金购买保本型
理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市共进电子股份有限公司（下称“公司”）于2016年6月23日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司在保证资金流动性和安全性的基础上，计划使用不超过人民币3.65亿元（含3.65亿元）额度的闲置非公开发行募集资金用于合作银行保本型短期（本外币）理财产品的投资。
2016年7月15日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》。公司在确保不影响非公开发行募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，增加人民币 6.35 亿元额度用于购买保本型短期（本外币）银行理财产品，即公司使用暂时闲置非公开发行募集资金的理财额度增加至人民币 10 亿元。该议案已经公司于2016年8月24日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。
依据上述相关会议决议，授权额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。购买的银行短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，且不需要提供履约担保；同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署合同文件。保荐机构、公司独立董事、监事会就前述事项均发表了明确的同意意见。上述内容详见公司于2016年6月25日和2016年7月16日分别在上海证券交易所网站披露的《深圳市共进电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：临2016-034）、《深圳市共进电子股份有限公司关于增加暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的公告》（公告编号：临2016-042）以及2016年8月25日披露的《深圳市共进电子股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2016-054）。
近期公司使用授权额度内的暂时闲置募集资金购买了1笔理财产品，具体情况如下：
一、 理财产品的主要内容
1、 公司于2017年4月12日与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下
简称“光大银行”）签署了《结构性存款合同》，具体内容如下：
（1） 产品名称：2017年对公结构性存款统发第五十五期产品3
（2） 币种：人民币
（3） 金额：10000万元
（4） 产品类型：保本固定收益，年利率4.0%
（5） 交易日：2017年4月14日
（6） 起息日：2017年4月14日
（7） 到期日：2017年7月14日
（8） 资金来源：闲置募集资金
（9） 关联关系说明：与光大银行不存在关联关系
二、风险控制措施
公司购买的为极低风险的保本收益型理财产品，保障本金和收益。在上述理财产品期间内，财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日，公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为91600万元。
五、备查文件
光大银行《结构性存款合同》、《权利凭证》。
特此公告。
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2017年4月14日
