新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于拟投资设立子公司的公告
证券代码:600090 股票简称：同济堂 编号：2017-022
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于拟投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：
投资项目一名称：新疆同济堂丝路医药有限公司（拟设名称，以工商部门最终核准为准）；
投资项目二名称：上海睿滴商业经营管理有限公司（拟设名称，以工商部门最终核准为准）。
●投资金额：
公司对投资项目一“新疆同济堂丝路医药有限公司”以货币出资人民币1000万元，占该公司注册资本的100%；
公司对投资项目二“上海睿滴商业经营管理有限公司”以货币出资人民币255万元，占该公司注册资本的51%。
●特别风险提示：公司本次投资设立的两家子公司尚需所在地工商主管部
门核准。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：
2017年4月14日，新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开了同济堂第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司在新疆麦盖提县投资设立全资子公司的议案》，公司拟出资设立新疆同济堂丝路医药有限公司（以下简称“同济堂丝路医药”），主要从事医药流通业务；该次董事会同时审议通过了《关于公司在上海设立控股子公司的议案》，公司拟出资设立上海睿滴商业经营管理有限公司（以下简称“睿滴商业管理”），主要从事企业管理咨询，帮助企业建立优化管理框架，设计和实施新的管理体系，优化管理流程。
（二）上述投资事项已经公司董事会审议通过。
（三）上述投资事项未构成关联交易和重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）新疆同济堂丝路医药有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：新疆喀什地区麦盖提县人民南路11号
注册资本：人民币1,000万元
经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素、医药器械、预包装食品兼散装食品、乳制品、保健食品、保健品批发兼零售、消毒用品、日用品、化妆品、农副产品、卫生材料的批发兼零售；商品展览、展示、陈列服务；会议服务、物业管理、物流技术开发与服务、医药信息咨询与服务、仓储服务、房屋出租；家具、办公用品、百货、家电、机电的批发零售；上述产品的进出口。（拟设，以工商行政管理部门最终核准为准）
法定代表人：赵丽娟
出资比例：本公司持有其股份100%
（二）上海睿滴商业经营管理有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
注册地址：上海市青浦区练塘镇朱枫公路3424号1幢二层C区1306室
注册资本：人民币500万元
经营范围：商业经营管理（不得从事市场经营管理），企业管理咨询，信息技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，商务咨询，市场营销策划，计算机网络工程（除专项审批）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（拟设，以工商行政管理部门最终核准为准）
法定代表人：邓荣
出资比例：本公司持有其股份51%，上海层锐信息科技有限公司持有其股份49%
三、合作方基本情况
公司名称：上海层锐信息科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：上海市青浦区练塘镇朱枫公路3424号1幢三层B区1305室
注册资本：人民币10万元
经营范围：信息技术领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，商务咨询，企业管理咨询，市场营销策划，计算机网络工程（除专项审批）。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
法定代表人：邓荣
主要股东或实际控制人：邓荣
四、对外投资对上市公司的影响
“同济堂丝路医药”的主要业务目标是开拓公司在新疆的市场，有利于公司在全国业务的布局，进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司长远发展规划。
“睿滴商业管理”的主要业务目标是帮助企业提高企业的素质,改善企业的运行机制，增强企业对环境的动态适应能力，不断优化企业管理机制，使整个企业运行形成良性循环。
此次公司成立的两家子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、对外投资的风险分析
此次设立的“同济堂丝路医药”主要意义是开拓新疆地方市场。公司规模扩张及子公司数量不断增加，对公司整体管理提出了更高的要求，可能出现因规模扩张、分支机构不断增加所带来的内部管理和人力资源管理方面的风险。医药流通是公司的主营业务，公司会适时安排成熟的运营团队，会在实地考察销售区域环境后，结合当地区域市场特点，针对性的做出相应的营销方案以及做好成本控制以降低风险。
管理咨询业务是公司的全新业务，“睿滴商业管理”设立初期可能面临运营管理、市场、专业人才缺乏等方面的风险，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，建立、完善内部业务流程、内部控制和风险防范机制，促进“睿滴商业管理”稳健发展。
六、备查文件
1、《同济堂第八届董事会第十四次会议决议》。
特此公告
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2017年4月15日
证券代码:600090 股票简称：同济堂 编号：2017-023
新疆同济堂健康产业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日以通讯表决方式召开第八届董事会第十四次会议，会议应到董事9人，收到有效表决票9票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。经审议，会议以书面表决方式通过了以下议案：
一、 审议通过《关于公司在麦盖提设立全资子公司的议案》
公司拟出资人民币1000万元设立新疆同济堂丝路医药有限公司，占该公司注册资本的100%，主要从事医药流通业务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于拟设立子公司的公告》（公告编号：2017-022）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、 审议通过《关于公司在上海设立控股子公司的议案》
公司拟出资人民币255万元设立上海睿滴商业经营管理有限公司，占该公司注册资本的51%，主要从事企业管理咨询业务。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆同济堂健康产业股份有限公司关于拟设立子公司的公告》（公告编号：2017-022）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
三、 审议通过《关于确定公司2016年度审计费用的议案》
2016年6月3日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于聘请大信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务所作为公司2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司2016年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《啤酒花第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2016-026）
2016年6月24日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于聘请大信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》，并授权董事会决定2016年度审计费用。具体内容详见公司2016年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《啤酒花2015年年度股东大会决议公告》（公告编号：2016-036）
现公司董事会决定2016年度财务报告审计费用为120万元人民币，内部控制审计费用为60万元人民币，以上均不包含差旅费。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2017年4月15日
