天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李辉忠、主管会计工作负责人蒋桂洁及会计机构负责人(会计主管人员)徐彦珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 合并资产负债表变动原因说明
单位：元
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2. 母公司资产负债表变动原因说明
单位：元
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3. 合并利润表变动原因说明
单位：元
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4.合并现金流量表变动说明
单位：元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-025
天津桂发祥十八街麻花食品
股份有限公司第二届董事会
第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2017年4月14日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2017年4月7日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为4人，分别为赵彦、鞠安深、张闽生、王全喜。会议由董事长李辉忠主持，公司监事会主席列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
1.审议通过《公司2017年第一季度报告》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》。
2.审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。
3.审议通过《关于延长分支机构营业期限的议案》。
由于公司分支机构天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司武清一店营业期限将于2017年5月20日届满，为满足工商登记机关要求，同意延长其营业期限至长期。
表决结果：赞成9票、弃权0票、反对0票。
三、备查文件
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二零一七年四月十七日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-028
天津桂发祥十八街麻花食品
股份有限公司关于对外投资
设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。现将具体情况公告如下：
一、对外投资概述
1.为进一步优化整合公司现有营销网络，理顺销售关系，加强对销售渠道的管理，同时增加外埠市场的覆盖深度和广度，并最终形成全国性的营销网络，公司决定使用自有资金人民币500万元设立全资子公司天津桂发祥食品销售有限公司（名称暂定，最终以工商行政管理部门核准登记为准。以下简称“桂发祥销售”），作为承载公司直营连锁、经销商超、外埠市场和电子商务等销售业务的管理平台。
2.本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》及《股票上市规则》的相关规定，本次对外投资事项无需经过股东大会审议。
二、拟投资设立全资子公司的情况
（一）基本情况
公司名称：天津桂发祥食品销售有限公司（暂定名）
注册资本：人民币500万元
注册地址：天津市河西区洞庭路32号108
经营范围：食品销售；批发零售业；上述商品的网上销售；商业企业管理；市场经营与管理；食品技术开发、咨询、服务；房屋租赁；展览展示服务；从事广告业务。
法定代表人：郑海强
经营期限：长期
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
（二）投资主体
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全资，无其他投资主体。
（三）出资方式
全部以货币出资，资金来源为自有资金。
（四）其他
公司授权董事长或董事长授权的代表签署与桂发祥销售设立及办理工商登记等相关的文件。
三、投资目的、存在的风险及对公司的影响
（一）对外投资的目的
公司将以桂发祥销售作为管理平台，实现对直营连锁、经销商超、外埠市场和电子商务等销售业务的统一布局和管理。
（二）风险因素
本次投资设立全资子公司，可能面临经营过程中的市场风险、运营风险、财务风险等，公司将通过吸收配置优质人才，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动该子公司实现稳健发展。
（三）对公司的影响
本次投资有利于提升公司营销管理水平，增强市场拓展和抵御经营风险的能力，符合公司长远利益，将对公司建立完善的全国性营销网络产生重要而积极的影响。本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二零一七年四月十七日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-029
天津桂发祥十八街麻花食品
股份有限公司
2017年度半年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2017年1月1日——2017年6月30日
2.预计的业绩： (亏损 (扭亏为盈 √同向上升 (同向下降
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
预计截止报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期小幅增长的原因为：
1.公司进一步加强内部管理，调整产品结构，加大市场开拓，预计主营业务收入有所增长；
2.报告期内，公司使用闲置资金购买理财产品，投资收益相应增加；
3.募集资金投资项目部分建设主体达到可使用状态，固定资产折旧有所增加；
4.报告期内，桂发祥食品广场项目主要处于装修施工、招商推广宣传阶段，前期投入增加相应费用支出。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。
2.2017年半年度业绩具体数据将在公司2017年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二零一七年四月十七日
证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2017-026
2017年第一季度报告
