安记食品股份有限公司
(上接37版)
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-007
安记食品股份有限公司
2017年度预计日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次关联交易不需要提交股东大会审议
日常关联交易对上市公司的影响：对本公司持续经营能力、独立性不构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理林肖芳先生与公司子公司安记食品（香港）有限公司（ANJI FOODSTUFF(H.K.) COMPANY LIMITED）（以下简称“香港安记”）于2014年12月31日签订《物业租赁合同》，约定林肖芳将位于香港柴湾丰业街12号启力工业中心A座17楼的A8室、A10室及A12室续租给香港安记，续租期限自2015年1月1日起至2017年12月31日止，上述每项物业的租金为10,712港币/月，物业差响及香港安记使用物业所发生的水、电费及物业管理费等费用由香港安记自行承担。
2、安记食品股份有限公司（以下简称“安记股份”）与公司关联企业泉州市艾特兰贸易有限责任公司（以下简称“艾特兰”）于2015年10月1日签订《物业租赁合同》，约定安记股份将位于泉州市经济技术开发区清濛园区4-5（C）（系位于泉房权证开（开）字第201209502号项下一号综合楼五楼的房屋）的一处闲置房产租赁给艾特兰。租赁期限自2015年10月1日起至2018年9月30日止，上述物业租金为2280元人民币/月，物业及因使用所产生的水电等费用由艾特兰自行承担。
根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述交易不需要提交公司股东大会审议。
2017年4月15日，公司召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2017年度预计日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事林肖芳先生、林春瑜女士、周倩女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事业已发表了独立意见。
公司独立董事认为公司与关联方2017年的日常关联交易预计是与交易对方协商一致后、基于普通的商业条件的基础上进行的，是公司经营发展必须的，关联交易的价格、内容、定价方式和依据客观公允，符合上市公司和全体股东的利益，该等关联交易不会损害中小股东的利益，同意将该议案提交公司董事会予以审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
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（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
对日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说明，内容包括但不限于：
1、林肖芳先生
任安记食品股份有限公司董事长、总经理。林肖芳先生为中国调味品协会副会长、中国调味品协会香辛料专业委员会主任委员、中国调味品协会复合调味料专业委员会副主任委员、泉州市政协委员、泉州经济技术开发区工商联合会副会长。
与公司的关联关系：为公司控股股东。
2、泉州市艾特兰贸易有限责任公司
成立于2010年10月28日，法定代表人林春瑜。住所：泉州经济技术开发区德泰路金盾商住楼A幢A17号店面。经营范围：零售预包装食品；销售：建筑装潢材料、电子产品、机电设备、日用百货、服装鞋帽、计算机及配件、五金交电、针纺织品、工艺品；茶叶加工和分包装；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
与公司的关联关系：为董事参股企业。
三、关联交易主要内容和定价政策
安记食品（香港）有限公司向林肖芳租赁上述房屋和泉州市艾特兰贸易有限责任公司向安记食品股份有限公司租赁的上述房屋定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、香港安记未拥有自有物业，多年来一直向林肖芳先生承租上述房屋作为公司注册地址，并以该地址向香港食物环境卫生署办理了《食物制造厂牌照》等经营证照和手续，生产设备也一直放置在上述房屋内，且一直使用上述房屋进行办公和生产经营。因此，香港安记租赁上述房屋有利于确保香港安记正常的生产经营。
2、艾特兰自成立起即拥有自己的门店，但是却缺乏合理的生产场地，经过协商，为了方便生产经营活动，艾特兰向安记股份租赁房屋作为其生产场地。该场地为安记股份原本就已闲置的车间，且与安记股份的生产有区隔，租赁该场地并不会影响安记股份的正常生产。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2017年4月15日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2017-008
安记食品股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
议案内容：拟以公司 2016 年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每 10 股派1.25 元(含税)的比例实施利润分配，共分配现金股利 15,000,000.00元（含税），尚余206,956,285.67元作为未分配利润留存。
一、公司2016年度利润分配预案
经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润203,855,669.51元，加上本期归属于母公司所有者的净利润40,795,696.54元。根据公司章程的有关规定，按母公司净利润46,950,803.80元提取 10%法定盈余公积4,695,080.38元，以及扣除2015利润分配18,000,000.00元后，截止至2016年12月31日止，公司累计未分配利润为221,956,285.67元。
为了回报投资者对公司的支持，同时兼顾公司未来业务发展需要，公司2016年度利润分配预案拟为：拟以公司 2016 年末总股本12,000万股为基数，向全体股东每 10 股派1.25 元(含税)的比例实施利润分配，共分配现金股利 15,000,000.00元（含税），尚余206,956,285.67元作为未分配利润留存。
二、 董事会意见
公司第二届董事会第十二次会议一致审议通过了《2016年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
三、 独立董事意见
各位独立董事认为公司 2016年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司股东分享公司收益，有利于公司的持续稳定健康发展。因此，各位独立董事同意本次董事会提出的公司2016年度利润分配预案。
四、 监事会意见
公司第二届监事会第十三次会议一致审议通过了《2016年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。
五、 相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
2017年4月17日
证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2016-009
安记食品股份有限公司
关于监事会主席辞职及补选监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会股东代表监事王秀黎先生的书面辞职报告。王秀黎先生因自身原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务，经公司第二届监事会第十三次会议表决通过。王秀黎先生上述辞任将在公司股东大会选举新任监事后生效，在补选出的监事就任前，王秀黎先生仍将继续履行监事会监事职责。
王秀黎先生在担任公司监事会监事期间，勤勉尽责，配合监事会主席和职工代表监事为公司规范运作和发展发挥了积极作用。公司监事会对王秀黎先生为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢。
王秀黎先生辞职，将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中国人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会现提名许文瑛女士为新任监事候选人，任期至第二届监事会届满为止，并同意提交股东大会审议。许文瑛女士的简历详见附件。
特此公告。
安记食品股份有限公司监事会
2017年4月15日
个 人 简 历
许文瑛，女，汉族，中国国籍，1987 年生，本科学历，管理学学士学位，中共党员。2015年4月通过了上海证券交易所第六十一期董事会秘书资格培训，并获得董事会秘书资格证书。2015年12月26日至今，担任安记食品股份有限公司证券事务代表。
