（上接107版）

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单位：元

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三、关联交易主要内容和定价政策

公司的关联交易主要涉及公司与控股股东的全资子公司(控股子公司)签订的林地租赁、采伐权租赁和综合服务等方面的持续性关联交易，是公司正常生产经营所必须的业务。关联交易的定价主要遵循市场价格和公开、公平、公正及合理的原则，没有损害公司及非关联股东的利益。

以上关联交易定价主要遵循市场定价原则。

交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同中予以明确。

四、关联交易目的和对本公司的影响

关联交易的目的是充分合理地利用关联方所拥有的森林资源和综合服务优势，获得稳定、持续的劳务、用水、用电的供应渠道以及金融服务等，满足公司经营的正常需要，有利于扩大销售和公司生产经营的正常进行和良性发展。

公司关联交易符合相关法律、法规的规定，双方的交易行为是在市场经济原则下公开、公平、合理地进行，没有损害本公司及非关联股东的利益，也不会对公司的独立性产生影响。

五、独立董事独立意见

公司独立董事一致认为：公司与关联方所发生的日常关联交易是基于公司业务特点和正常经营活动需要，并依据市场价格定价，定价合理、公允，没有损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件

1、董事会决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事独立意见

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二○一七年四月十八日

证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2017—020

吉林森林工业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2017年4月16日召开了第七届董事会第三次会议，会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的基本情况

为客观、公允地反映公司 2016 年年末的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则， 按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定， 2016年度公司计资产提减值准备8,820.5万元，其中:坏账减值准备5,577.38万元;存货减值准备3,442.11万元;转回已收回委托贷款坏账准备200万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，影响公司净利润-8,820.53万元。

三、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司相关会计政策等规定。基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产、财务状况，符合公司及全体股东的长期利益。该事项已经公司第七届董事会第三次会议审议通过。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司 会计政策、会计估计的相关规定，基于审慎原则，其计提方法和金额能够公允地反映公 司的资产状况、财务状况和经营成果，同意公司 2016 年度计提资产减值准备。

五、公司独立董事关于本次计提资产减值准备的说明

公司根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，本着谨慎性原则，计提资产减值准备，能够更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、公司监事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定计提减值准备，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况。监事会同意公司计提上述减值准备。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二○一七年四月十八日

证券代码：600189证券简称：吉林森工公告编号：2017-021

吉林森林工业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月9日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月9日14点

召开地点：公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月9日

至2017年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（五）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年4月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的公告。

2、 特别决议议案：议案4

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8、议案10、议案11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案10

应回避表决的关联股东名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、会议登记方法

1、股东亲自出席会议的，凭个人身份证原件、股东账户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记。

2、股东的委托代理人出席会议的，凭授权委托书、本人身份证原件和持股凭证进行登记。

3、登记地点：长春市延安大街1399号公司证券部。

4、 登记时间：2017年5月8日（星期一）9时至16时。

六、其他事项

联系人：金明、张海燕

联系电话：0431—88912969

传真：0431—88912969

会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

2017年4月18日

附件1：授权委托书

授权委托书

吉林森林工业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月9日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600189 证券简称：吉林森工编号：临2017-022

吉林森林工业股份有限公司关于

召开2016年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议类型：2016年度业绩说明会

●会议召开时间：2017年4月28日（星期五）10:30-11:30

●会议召开地点：上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证 e 互动”网络平台(http://sns.sseinfo.com)

●会议召开方式：网络互动

一、本次说明会类型

吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月16日召开公司第七届董事会第三会议，公议审议通过了《2016年年度报告》，《2016年年度报告》详细内容已于2017年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

公司决定以网络互动方式召开业绩说明会，就公司2016年度业绩及利润分配情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2017年4月28日（星期五）10:30-11:30

召开方式：本次说明会不设现场会议，互动平台为上海证券交易所 “上证 e 互动 ”平台（http://sns.sseinfo.com）。

三、参加会议人员

公司出席本次2016年度业绩说明会的人员包括：公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等相关人员。

四、投资者参加方式

（一）投资者在说明会期间与公司进行互动交流和沟通，公司相关人员将及时回答投资者提问。本次投资者说明会将通过上海证券交易所 “上证 e 互动 ”平台（http://sns.sseinfo.com），采取网络远程的方式举行。投资者可在规定时间内登陆网址进行互动交流，欢迎广大投资者积极参与。

（二）公司欢迎各位投资者在2017年4月27日下午16点前通过传真、电话等形式将需要了解的情况和关注问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：张楠

电话：0431-88912969

传真：0431-88912969

六、其他事项

公司将于本次业绩说明会召开后，通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://sns.sseinfo.com）公告本次业绩说明会召开情况及说明的主要内容。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日

证券代码：600189 证券简称：吉林森工编号：临2017-023

吉林森林工业股份有限公司关于收到

控股股东森工集团向公司拨付金融

债务贴息的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2017年4月17日，吉林森林工业股份有限公司（以下简称“本公司”）收到控股股东中国吉林森林工业集团有限责任公司发来的通知：根据吉林省财政厅《关于提前下达2017年中央林业生态保护恢复资金、林业改革发展资金的通知》（吉财农指[2016]1610号），将2017年中央林业生态保护恢复资金、林业改革发展资金之金融债务贴息6,633万元拟将拨付给公司。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

2017年4月18日