百大集团股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2017-011
百大集团股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月8日14点00分
召开地点：杭州市延安路546号杭州大酒店八楼云栖厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月8日
至2017年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
（1）以上议案已分别经公司第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于2017年3月31日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公告。
（2）提议召开本次股东大会的百大集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2017年4月12日以短信和邮件的方式发出通知，于2017年4月17日以通讯会议的方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，符合法定人数和程序。会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
2、 特别决议议案：议案4
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
五、 会议登记方法
(一)登记手续
1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续。
2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。
(二)登记时间：2017年5月3日上午9:00-11:00，下午1:30-4:00
(三)登记地点：杭州市庆春东路1-1号西子联合大厦18楼公司董事会办公室
六、 其他事项
(一)会议联系方式
联系人：方颖、张甜
联系电话：0571-85823016
联系传真：0571-85174900
(二)其他事项
本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2017年4月18日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的百大集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议。
附件1：授权委托书
授权委托书
百大集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月8日召开的贵公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2017-012
百大集团股份有限公司
关于召开2016年度网上业绩及利润
分配说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2017年4月28日下午15:00-16:00
●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
●会议召开方式：网络平台互动方式
一、说明会类型
公司于2017年3月31日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露了《2016年度报告全文及摘要》以及《2016年度利润分配预案》（利润分配预案详见《百大集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，同时为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司决定通过网络平台的交流方式举行2016年度业绩及利润分配说明会，就公司的经营业绩、利润分配等具体情况向投资者进行说明，并回答投资者关心的问题。
二、说明会召开的时间、地点
1、召开时间：2017年4月28日（星期五）下午15:00-16:00
2、召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）
三、参加人员
公司副总经理谢炳相先生、财务总监汪骞先生、董事会秘书陈琳玲女士。
四、投资者参加方式
投资者可在2017年4月28日15:00-16:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询办法
为了提高本次说明会的效率，请投资者在2017年4月21日之前，通过传真、电话等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。
公司董事会办公室：
联系电话：0571-85823016
联系传真：0571-85174900
特此公告。
百大集团股份有限公司
董事会
二〇一七年四月十八日
