海航投资集团股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2017-019

海航投资集团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

二、 会议召开的情况

（一）会议召开时间

现场会议时间：2017年4月17日14:30

网络投票时间：2017年4月16日－2017年4月17日

其中，通过深交所交易系统投票的具体时间为2017年4月17日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年4月16日15:00－4月17日15:00

（二）现场会议召开地点：北京市朝阳区建国路108号海航实业大厦16层海航投资会议室

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事、副总裁兼财务总监 蒙永涛

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东38人，代表股份292,494,883股，占上市公司总股份的20.4508%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份289,401,583股，占上市公司总股份的20.2346%。通过网络投票的股东33人，代表股份3,093,300股，占上市公司总股份的0.2163%。

中小股东（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东37人，代表股份6,718,460股，占上市公司总股份的0.4697%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,625,160股，占上市公司总股份的0.2535%。通过网络投票的股东33人，代表股份3,093,300股，占上市公司总股份的0.2163%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京市金杜律师事务所冯雪、张霞律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

四、议案审议和表决情况

议案1、《关于与AEP INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD签署〈合作框架协议〉的议案》

总表决情况：

同意290,689,023股，占出席会议所有股东所持股份的99.3826%；反对1,798,160股，占出席会议所有股东所持股份的0.6148%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0026%。

中小股东总表决情况：

同意4,912,600股，占出席会议所有股东所持股份的73.1209%；反对1,798,160股，占出席会议所有股东所持股份的26.7645%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1146%。

表决结果：股东大会通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

2.律师姓名：冯雪、张霞

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二○一七年四月十八日