天津松江股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-051
天津松江股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议由董事长曹立明先生召集，并于2017年4月18日上午10:00以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长曹立明先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司向控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司提供委托贷款的议案》。
公司同意通过第三方金融机构向公司控股子公司天津恒泰汇金融资租赁有限公司提供委托贷款人民币伍仟捌佰万元整，期限不超过24个月，年利率为8.8%。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
二、审议并通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向关联方天津西青信泰医院有限公司提供委托贷款的议案》。
公司同意控股子公司天津松江集团有限公司通过第三方金融机构向关联方天津西青信泰医院有限公司提供委托贷款人民币肆佰万元整，期限不超过叁年，年利率为10%。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
三、审议并通过了《关于天津运河城投资有限公司人事任免的议案》。
公司同意免去刘宝庆先生天津运河城投资有限公司总经理职务及项目部项目总经理职务、免去李欣先生和杨斌先生项目部项目副经理职务。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
四、审议并通过了《关于免去公司控股子公司天津松江集团有限公司B号地项目部副经理的议案》。
公司同意免去赵艳宝先生公司控股子公司天津松江集团有限公司B号地项目部副经理职务。
表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过了本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2016年4月19日
证券代码：600225 证券简称：*ST松江 公告编号：临2017-052
天津松江股份有限公司关于公司
控股子公司向关联方提供委托贷款的
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 关联交易概述
公司控股子公司天津松江集团有限公司（以下简称“松江集团”）拟通过第三方金融机构向关联方天津西青信泰医院有限公司(以下简称“信泰医院”)提供委托贷款人民币肆佰万元整，期限不超过叁年，年利率为10%。
公司控股子公司松江集团持有信泰医院的40%的股权。公司副总经理殷尚宏先生、苏桓先生担任信泰医院董事，信泰医院构成公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。
公司2017年4月18日召开的第九届董事会第十七次会议以赞成票8票、反对票0票、弃权票0票的表决结果审议通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向关联方天津西青信泰医院有限公司提供委托贷款的议案》。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述关联交易议案不须提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
公司名称：天津西青信泰医院有限公司
注册地址：天津市西青区大寺镇环岛东路5号
法定代表人：王遵来
注册资本：壹仟万元人民币
经营范围：医院服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司控股子公司松江集团持有信泰医院的40%的股权。公司副总经理殷尚宏先生、苏桓先生担任信泰医院董事，因此信泰医院构成公司的关联方。
截至2016年12月31日，信泰医院资产总计5,739,727.71元，负债合计277,764.94元，2016年收入合计为557,088.75元，2016年结余分配为-3,936,680.68元，上述财务数据经天津市诺晟诚会计师事务所有限公司审计。
三、关联交易的主要内容
委托贷款关联交易金额为人民币肆佰万元整，期限为不超过叁年，年利率为10%。
四、关联交易的必要性以及对上市公司的影响情况
公司控股子公司利用资金进行委托贷款业务，提高资金使用效率；公司参股的信泰医院注册资本较小，日常运营存在资金缺口，双方股东按照出资比例对其提供资金支持，对公司无不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
五、独立董事的意见
独立董事认为：1、该委托贷款事项关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格参考市场利率水平；交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2、我们同意《关于公司控股子公司天津松江集团有限公司向关联方天津西青信泰医院有限公司提供委托贷款的议案》。
特此公告。
天津松江股份有限公司董事会
2017年4月19日
