安琪酵母股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人俞学锋、主管会计工作负责人梅海金 及会计机构负责人（会计主管人员）覃光新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)合并资产负债表项目
■
1、应收票据增加是收到的银行承兑汇票增加，尚未到期所致；
2、应收账款增加是公司适度放宽信用政策促进销售增长所致；
3、预付账款增加是公司主要原料糖蜜为季节性采购，本期预付采购款增加所致；
4、工程物资增加是为在建工程购入的工程物资尚未领用所致；
5、应付票据增加是加大票据使用量，减少现金流出所致；
6、应付职工薪酬减少是支付上年度年终奖所致；
7、应付利息增加是公司发行的超短融为到期一次还本付息，按期计提利息尚未兑付所致；
8、一年内到期的非流动负债减少是到期偿还银行借款所致；
9、长期借款增加是工程项目投资较大，增加银行借款满足资金需求。
（2）合并利润表项目
■
1、税金及附加增加是根据财政部规定将土地使用税、房产税和印花税发生额记入该科目所致；
2、财务费用下降主要是资金成本下降及汇兑收益增加所致；
3、资产减值损失增加是上期应收款项坏账准备计提方法变更转回前期计提的坏账准备所致；
4、投资收益增加是公司联营企业新疆农垦现代糖业本期净利润增加所致；
5、营业利润增加是销售规模增长、盈利能力上升及期间费用率下降所致；
6、营业外收入增加是本期收到的政府补助增加所致；
7、营业外支出增加是本期处置固定资产损失增加所致；
8、归属于母公司所有者的净利润增加是销售规模增长，盈利能力上升及期间费用率下降所致；
9、其他综合收益的税后净额增加是上期埃镑汇率大幅贬值，合并范围内美元借款汇兑损失增加所致。
（3）合并现金流量表项目
■
1、收到的税费返还增加是本期收到的出口退税增加所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金增加是本期收到的政府补助增加所致；
3、支付给职工以及为职工支付的现金增加是本期职工人数增加，同时薪酬水平上升所致；
4、支付各项税费增加主要是销售规模增长、盈利能力上升所致；
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少是处置固定资产收入减少所致；
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加是工程项目投资较多，工程款支付增加所致；
7、取得借款收到的现金增加是工程投资增加，增加银行融资规模所致；
8、偿还债务支付的现金增加是到期偿付银行借款所致；
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少是上期中期票据到期兑付，一次性支付利息所致；
10、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加是本期外汇汇率上升，外汇资金持有收益增加所致；
11、现金及现金等价物净增加额减少是上述现金流量项目综合影响导致，其中影响较大因素是由于上期末公司收到国开基金投资资金，资金存量增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安琪酵母股份有限公司
法定代表人 俞学锋
日期 2017.04.18
证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2017-016号
安琪酵母股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：湖北省宜昌市夷陵饭店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长俞学锋主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席11人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书周帮俊出席了本次会议；公司部分高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司监事会2016年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2016年年报及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2016年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2016年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司2016年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：2010年度募集资金使用情况的专项审核报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于预计2017年度为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于预计2017年度开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于拟发行非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于新建公司宜昌总部研发工程中心及商务楼的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：关于在埃及投资新建年产12000吨酵母抽提物项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：《公司2016年度内部控制的自我评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、 议案名称：《公司2016年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会议案6、9、10、11、12、13为对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：詹曼、刘旸
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安琪酵母股份有限公司
2017年4月19日
公司代码：600298 公司简称：安琪酵母
2017年第一季度报告
