杭州银行股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2017-017
杭州银行股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（下称“公司”） 第六届董事会第二次会议于2017年4月8日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2017年4月18日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场方式召开，陈震山董事长主持了会议。本次会议应出席董事11名，现场出席董事9名，刘峰独立董事以电话连线的方式出席会议，王卫华董事因公务原因书面委托陈震山董事长代为出席会议并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度经营情况及2017年度工作计划》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
三、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度利润分配预案》
公司2016年度利润分配预案如下：
1、按2016年度税后利润10%提取法定盈余公积金40,339.5万元；
2、根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按公司2016年末风险资产余额1.5%差额提取一般风险准备金223,749.3万元；
3、以公司实施利润分配股权登记日的总股本2,617,449,200股为基数，向登记在册的全体股东每10股派送现金股利3元（含税），合计派送现金股利785,234,760元（含税）；同时以资本公积向全体股东按每10股转增4股，合计转增1,046,979,680股；
4、经上述分配后，剩余未分配利润1,186,039.5万元结转下一年度。
鉴于以资本公积转增股本将增加注册资本，提请股东大会同意公司相应增加注册资本及修改《公司章程》，并授权高级管理层办理监管报批及工商变更登记相关事宜。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事一致同意《公司2016年度利润分配预案》，并就此发表了独立意见，具体详见公司披露的《杭州银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
五、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年年度报告及摘要》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
六、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度战略规划执行情况报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
七、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度内部资本充足评估程序报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
八、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度风险管理报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
九、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
公司独立董事一致同意《公司2016年度内部控制评价报告》，并就此发表了独立意见，具体详见公司披露的《杭州银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
十、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度关联交易专项报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事一致同意《公司2016年度关联交易专项报告》，并就此发表了独立意见，具体详见公司披露的《杭州银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
十一、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度社会责任报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
十二、审议通过《杭州银行股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事一致同意《公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，并就此发表了独立意见，具体详见公司披露的《杭州银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
十三、审议通过《杭州银行股份有限公司风险偏好陈述书（2017）》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
十四、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司2017年度会计师事务所的议案》
同意续聘安永华明会计师事务所为公司2017年度外部审计机构，负责对公司2017年度财务报告及内控管理的审计。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事一致同意聘任安永华明会计师事务所为公司2017年度会计师事务所，并就此发表了独立意见，具体详见公司披露的《杭州银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
十五、审议通过《关于拟发行金融债券及在额度内特别授权的议案》
同意公司发行100亿元以内（含100亿元）的金融债券，期限为5年以内（含5年），具体利率水平由市场确定。本次金融债券发行所募资金用于贷款及根据国家政策、市场状况、公司资产负债配置需求等因素决定的其他用途。提请股东大会授权高级管理层在发行额度内视市场实际情况具体实施，确定本次金融债券发行的主承销商等中介机构、办理相关发行手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起36个月。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
公司独立董事一致同意公司本次金融债券发行方案及在额度内的相关授权，并就此发表了独立意见，具体详见公司披露的《杭州银行股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
十六、审议通过《关于拟召开杭州银行股份有限公司2016年度股东大会的议案》
同意于2017年5月12日（周五）下午14:00时在浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦五楼会议室召开公司2016年度股东大会。具体详见公司披露的2016年度股东大会通知。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2017-018
杭州银行股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第二次会议于2017年4月7日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2017年4月17日至18日在杭州市庆春路46号杭州银行大厦5楼会议室以现场方式召开，任勤民监事长主持了会议。本次会议应出席监事9名，亲自出席监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于〈杭州银行股份有限公司2016年度监事会工作报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于〈杭州银行股份有限公司2016年度监事履职情况评价报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司监事履职评价实施办法（试行）〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于制定〈杭州银行股份有限公司高级管理人员履职评价实施办法（试行）〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司监事会提名委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司监事会监督委员会工作细则〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于〈杭州银行股份有限公司2016年度董事履职情况评价报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案将与议案二合并提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司董事履职评价实施办法（试行）〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于〈杭州银行股份有限公司2016年年度报告及摘要〉的议案》
监事会认为公司2016年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于〈杭州银行股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于〈杭州银行股份有限公司2016年度利润分配预案〉的议案》
监事会认为公司2016年度利润分配预案综合考虑了公司的可持续发展，监管部门对资本充足的要求以及平衡股东短期和中长期利益等因素制定的，且制定程序符合《杭州银行股份有限公司章程》规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于〈杭州银行股份有限公司2016年度经营情况及2017年度工作计划〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于〈杭州银行股份有限公司2016年度社会责任报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过《关于〈杭州银行股份有限公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于〈杭州银行股份有限公司2016年度风险管理情况报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于〈杭州银行股份有限公司2016年度关联交易专项报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十七、审议通过《关于〈杭州银行股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
十八、审议通过《关于聘任杭州银行股份有限公司2017年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州银行股份有限公司监事会
二○一七年四月十八日
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2017-019
杭州银行股份有限公司
2016年度暨2017年
第一季度业绩说明会预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 会议召开时间：2017年4月28日（周五）下午14:00-16:00
2. 会议召开地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦
3. 会议召开方式：现场方式
一、说明会类型
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月19日、26日分别披露《杭州银行股份有限公司2016年年度报告》及其摘要、《杭州银行股份有限公司2017年第一季度报告》（详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站相关公告）。为便于广大投资者更全面深入了解公司2016年度及2017年第一季度经营业绩，公司决定采用现场交流方式举行“2016年度暨2017年第一季度业绩说明会”。
二、说明会召开的时间、地点
召开时间：2017年4月28日（周五）下午14:00-16:00
召开地点：浙江省杭州市庆春路46号杭州银行大厦
三、参加人员
公司高级管理人员、董事会秘书，以及公司主要业务部门负责人。
四、投资者参加方式
欢迎投资者现场参与本次业绩说明会。为便于现场交流，投资者可以在2017年4月25日17:30前（工作日时间）通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出关注的相关问题。
五、联系人及联系方式
联系人：汪先生
电话：0571-87253058
传真：0571-85151339
电子邮箱：ir@hzbank.com.cn
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
二〇一七年四月十八日
