南京三超新材料股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳证券交易所审核同意，南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于2017年4月21日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书全文披露于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）、中证网（网址www.cs.com.cn）、中国证券网（网址 www.cnstock.com）、证券时报网（网址www.secutimes.com）、中国资本证券网（网址www.ccstock.cn），供投资者查阅。

一、上市概况

（一）股票简称：三超新材

（二）股票代码：300554

（三）首次公开发行后总股本：5,200万股

（四）首次公开发行股票增加的股份：1,300万股，均自上市之日起开始上市交易。

二、风险提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

三、联系方式

1) 发行人：南京三超新材料股份有限公司

联系地址：南京市江宁区淳化街道泽诚路77号

联系人：周海鑫

电话：025-84154778-8015

传真：025-84154558

2) 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

联系地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦十六至二十六层

保荐代表人：毕宗奎、韩培培

电话：0755-82130833

传真：0755-82135199

发行人：南京三超新材料股份有限公司

保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2017年4月20日