北京中科金财科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

(下转113版)

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2017-011

北京中科金财科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2017年4月18日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年4月8日以电话、邮件方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事8名，出席董事8名，公司监事、部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年总经理工作报告的议案》。

2. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年董事会工作报告的议案》。

《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2016年年度报告中“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事工作报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。独立董事的工作报告详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

3. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年年度报告及其摘要的议案》。

公司2016年年度报告全文及摘要详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

4. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2017年一季度报告全文及正文的议案》。

公司2017年一季度报告全文及正文详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议立信会计师事务所出具的相关审计报告的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度决算报告的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2016年度审计报告》（信会师报字[2017]第ZB10781号），公司2016年度主要经营指标情况如下：营业收入138,012.39万元，比上年增长3.96%；归属于上市公司股东的净利润为17,793.39万元，比上年增长10.98%；资产总额365,439.09万元，比上年增长41.15%；归属于上市公司股东的净资产为277,095.80万元，比上年增长67.73%。

本议案需提请公司股东大会审议。

7. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度利润分配方案的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2016年度审计报告》（信会师报字[2017]第ZB10781号），公司2016年度实现净利润177,933,924.25元，其中母公司实现净利润64,505,164.23元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，计提10%的法定公积金6,450,516.42元，母公司2016年度实现的可供分配利润为58,054,647.81元，截至2016年12月31日，母公司滚存的可供分配利润共计419,781,894.96元。

2016年度利润分配方案为：以公司总股本337,576,686股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金股利16,878,834.30元。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

后续在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司本年度利润分配方案符合证监会、深交所、《公司章程》及《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的有关规定。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

8. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2017年度信贷计划的议案》。

为高效合理利用银行的信贷服务，构建公司运营资金保证体系，会议同意公司2017年度向各商业银行申请短期借款、银行承兑汇票、信用证、商业票据贴现、保函等业务，在2016年度股东大会通过日至2017年度股东大会召开日期间，该等业务发生总额度不超过人民币5亿元，同时为适应公司业务需要，在此期间公司出具的保函的保证期间最长不超过6年。

公司经营管理层将根据实际经营的需要，在上述总额度内有计划地开展与各商业银行之间的综合信贷业务。授权董事长朱烨东先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案需提请公司股东大会审议。

9. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司2016年内部控制自我评价报告》详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZB10801号《内部控制鉴证报告》；中信证券股份有限公司对内部控制自我评价报告出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告〉的议案》。

《北京中科金财科技股份有限公司2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZB10800号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；东北证券股份有限公司对2016年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见；中信证券股份有限公司对2016年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈关于天津滨河创新科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明〉的议案》。

《关于天津滨河创新科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项说明》详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZB10813号《关于天津滨河创新科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》；中信证券股份有限公司对天津滨河创新科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况出具了专项核查意见。详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议〈天津滨河创新科技有限公司减值测试报告〉的议案》。

截止2016年12月31日，天津滨河创新科技有限公司股东全部权益价值为101,544.55万元，没有发生减值。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第ZB10812号《重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》；中信证券股份有限公司对天津滨河创新科技有限公司减值测试报告出具了专项核查意见。详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

为提高募集资金使用效率，增加公司收益，会议同意公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下，滚动使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中信证券股份有限公司对使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

14. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议自有资金投资理财的议案》。

会议同意在不影响公司正常生产经营资金需求的情况下使用自有资金10亿元投资理财，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点投资理财的额度不超过10亿元。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告》详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中信证券股份有限公司对自有资金投资理财的事项出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

15. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

公司原募投项目互联网金融云中心和智能银行研发中心实施地点位于天津，考虑到公司总部位于北京，且已经在北京吸引储备了部分人才，继续在天津实施该等募投项目不利于公司保持较强的高端人才吸引和储备能力，不利于公司充分利用现有的人才、技术等资源，和提升资源的优化配置，从而达到经济效益最大化的效果。

基于上述考虑，公司拟对上述原募集资金投资项目的建设地点进行变更，并根据建设地点变更相应地对项目建设内容进行部分调整，原互联网金融云中心项目和智能银行研发中心项目拟合计使用募集资金46,800.00万元，调整建设内容后互联网金融云中心项目拟使用募集资金6,880.49万元，剩余募集资金39,919.51万元将继续存放于募集资金专户，由保荐机构和银行共同监管，在募集资金投资项目落实前暂不使用。

公司将努力为原募投项目创造建设条件，同时积极寻找其他合适的投资项目，并且审慎地对其他新投资项目的开展及实施地点进行可行性分析，确保其他新投资项目具有较好的市场前景和盈利能力。其他募集资金拟投资项目经充分论证后，将再次提交公司董事会及股东大会审议，并经独立董事、监事会和保荐机构明确同意后方开展建设。

《北京中科金财科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中信证券股份有限公司对变更募集资金投资项目的事项出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

16. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。

会议同意公司出资15,000万元增资深圳中金财富互联网金融服务有限公司（以下简称“中金财富”），本次增资完成后，中金财富注册资本增加至20,000万元，公司占其注册资本的87.25%。

《北京中科金财科技股份有限公司关于公司对外投资的公告》详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司及控股子公司年度担保额度的议案》。

因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值，会议同意公司为控股子公司和下属控股公司提供担保、控股子公司为下属控股公司提供担保、以及控股子公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币10亿元，授权公司管理层和控股子公司管理层具体实施，有效期自公司2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开之日止。被担保对象非为绝对控股的，公司、控股子公司将要求提供反担保。

《北京中科金财科技股份有限公司关于公司及控股子公司年度担保额度的公告》详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

中信证券股份有限公司对公司及控股子公司年度担保额度的事项出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

18. 会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

会议同意选举汪亮先生担任公司董事，任期与本届董事会任期一致，如股东大会同意选举汪亮先生担任公司董事，则选举汪亮先生担任董事会战略委员会委员职务（汪亮简历见附件一）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对选举董事发表了独立意见，详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

19.会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司独立董事2017年度津贴的议案》。

会议同意公司独立董事2017年度津贴为人民币8万元（税前）。独立董事白涛、赵燕、顾凌云回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

20.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司董事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》。

根据公司绩效考核管理办法，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司2016年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计330.06万元。其中，兼任管理职务的董事，仅领取管理职务薪酬，无董事职务薪酬。2016年度，除独立董事外，公司董事中仅董事长领取了董事职务薪酬。

本议案中董事长2016年度薪酬事项需提交公司股东大会审议。2016年度，公司董事长薪酬为42万元。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

21.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议续聘会计师事务所的议案》。

会议同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构。

公司独立董事就该事项发表了同意意见，详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请公司股东大会审议。

22.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

会议同意公司于2017年5月10日召开2016年年度股东大会，并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第七次会议决议。

2、东北证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

3、中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。

4、中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见

5、中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2016年度业绩承诺实现情况的核查意见。

6、中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试的核查意见。

7、中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见。

8、中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见。

9、中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司及其控股子公司年度担保额度的核查意见。

10、中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司使用自有资金投资理财的核查意见。

11、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京中科金财科技股份有限公司内部控制鉴证报告。

11、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京中科金财科技股份有限公司2016年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告。

12、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于天津滨河创新科技有限公司2016年度业绩承诺完成情况的专项审核报告。

13、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京中科金财科技股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告。

14、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2017年4月20日

附件：

汪亮，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生。毕业于北京城市学院生物计算机专业，大专学历。现任北京中科金财科技股份有限公司政府行业总监。汪亮先生与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事不存在关联关系，未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中董事的任职资格。

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2017-012

北京中科金财科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况

北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2017年4月18日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2017年4月8日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席汪亮主持，出席会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年监事会工作报告的议案》。

公司《2016年监事会工作报告》详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年年度报告及其摘要的议案》。

监事会对《2016年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：2016年年度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2016年年度报告》全文及摘要详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2017年一季度报告全文及正文的议案》。

监事会对《2017年一季度报告》全文及正文发表了审核意见，认为：2017年一季度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年一季度报告》全文及正文详见 2017 年 4 月 20 日的巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

4. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度决算报告的议案》。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中科金财科技股份有限公司2016年度审计报告》（信会师报字[2017]第ZB10781号），公司2016年度主要经营指标情况如下：营业收入138,012.39万元，比上年增长3.96%；归属于上市公司股东的净利润为17,793.39万元，比上年增长10.98%；资产总额365,439.09万元，比上年增长41.15%；归属于上市公司股东的净资产为277,095.80万元，比上年增长67.73%。

本议案需提交公司股东大会审议。

5. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度利润分配方案的议案》。

监事会对公司2016年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的2016年度利润分配方案，符合证监会、深交所、《公司章程》及《公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》的有关规定，符合公司实际经营情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

6. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会对《2016年内部控制自我评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。

《北京中科金财科技股份有限公司2016年内部控制自我评价报告》详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告的议案》。

监事会对《2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确的反映了公司募集资金的存放与使用情况。

《北京中科金财科技股份有限公司2016年度募集资金实际存放与使用情况专项报告》详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

监事会对公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项发表了审核意见，认为：公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用计划，符合公司全体股东的利益，相关内容及所履行的相关程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

9. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议自有资金投资理财的议案》。

监事会对公司使用自有资金投资理财的事项发表了审核意见，认为：在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司和控股子公司使用自有资金投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

《北京中科金财科技股份有限公司关于使用自有资金投资理财的公告》详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

10. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

监事会对公司变更募集资金投资项目的事项发表了审核意见，认为：公司本次变更募投项目符合当前公司所处环境变化及未来发展需要，有利于公司保持核心竞争力，有利于提高募集资金的使用效率，实现股东利益的最大化，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定，同意公司变更募集资金投资项目。

《北京中科金财科技股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

11. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司及控股子公司年度担保额度的议案》。

监事会对公司及控股子公司年度担保额度的事项发表了审核意见，认为：公司本次年度担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，增加公司收益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，其审批程序符合相关法律法规的规定，同意本次公司及控股子公司年度担保事项。

《北京中科金财科技股份有限公司关于公司及控股子公司年度担保额度的公告》详见2017年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

12. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事的议案》。

会议同意公司选举郭通担任公司监事，任期与本届监事会任期一致。郭通简历详见附件。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司股东大会审议。

13. 会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议同意公司选举孙昕担任公司监事会主席，任期与本届监事会任期一致。孙昕简历详见附件。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2017年4月20日

附件：

郭通，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年7月出生。哈尔滨工业大学计算机及应用专业学士、高级工程师，2006 年获得信息产业部计算机信息系统集成项目经理证书。曾任北京联想集团有限公司高性能服务器事业部技术支持工程师，现任公司IT服务实施部经理。郭通先生持有公司股份500股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。

孙昕，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生。毕业于沈阳航空航天大学计算机及应用专业，本科学历。现任北京中科金财科技股份有限公司金融技术应用事业群总经理。孙昕先生持有公司股份12,900股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所处罚，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定中监事的任职资格。

证券代码：002657 证券简称：中科金财 编号：2017-015

北京中科金财科技股份有限公司

关于公司2016年募集资金存放与

使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等规定，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”、“公司”）将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、 2012年首次公开发行募集资金

经中国证券监督委员会证监许可[2012]152号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于2012年2月20日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A股）1,745.00万股，发行价格为每股人民币22.00元，募集资金总额为383,900,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币39,712,000.00元(承销及保荐费用共41,212,000.00元，其中2011年度已预付1,500,000.00元，本次扣款39,712,000.00元)后，已缴入募集资金专户的股款为人民币344,188,000.00元。扣除公司为本次股票发行所支付的股份登记费及上市初费、审计费、律师费、信息披露等费用合计人民币10,454,482.76 元（其中支付费用10,554,392.89元，减去期间收到银行存款利息99,910.13元），实际募集股款为人民币333,733,517.24元。

以上新股发行的募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年2月23日出具信会师报字（2012）第（210034）号验资报告。

2、 2014年非公开发行配套募集资金

经北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议、2014年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督委员会证监许可[2014]1218号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司向刘开同等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行不超过11,733,568股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。发行价格为人民币22.67元/股，募集配套资金总额为人民币265,999,986.56元，扣除财务顾问承销费17,000,000.00元及其他发行费用1,240,654.99元，募集配套资金净额为人民币247,759,331.57元。

以上非公开发行的配套募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年12月3日出具信会师报字（2014）第211369号验资报告。

3、 2016年定向增发募集资金

经北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）3136号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过25,673,534股新股。实际非公开发行20,597,584股，每股发行价格为人民币47.19元，募集资金总额971,999,988.96元，扣除承销费等发行费用14,763,606.15元，实际募集资金净额为人民币957,236,382.81元。上述募集资金实收情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2016）第210037号验资报告。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、 2012年首次公开发行募集资金

（1）以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金人民币169,711,091.84元,使用超募资金人民币160,393,955.44元,募集资金理财收益、利息收入扣减手续费净额8,417,778.87元。截至2015年12月31日止，募集资金余额为人民币12,046,248.83元（其中购买保本型理财产品5,500,000.00元、3个月定期存款6,490,660.00元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

公司2016年度使用募集资金人民币6,120,838.15元，其中使用智能银行渠道整合平台V1.0项目的结余募集资金（含利息）6,120,838.15元永久性补充流动资金。

2016年度使用超募资金人民币6,429,360.53元，其中使用票据自助受理系统项目的结余募集资金（含利息）6,429,360.53元永久性补充流动资金。