美都能源股份有限公司

（上接128版）

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2017年4月20日

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2017-022

债券代码：122408 债券简称：15美都债

美都能源股份有限公司

关于职工大会决议选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，根据《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，经公司工会委员会提名，于2017年4月18日召开的公司职工大会审议通过，选举张莉女士、张向锋先生担任公司第九届监事会职工代表监事，任期三年，与经2016年年度股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成公司第九届监事会。

张莉女士、张向锋先生简历如下：

张莉，女，1976年7月生，本科学历，高级会计师。2003年5月入司，历任公司财务管理部经理助理、公司证券事务代表、公司财务管理部副经理职务，现任公司财务管理部经理。

张向锋，男，1979年9月生，本科学历。2006年1月入司，曾任公司房地产营销策划部经理助理职务，现任公司部门副经理职务，分管公司房地产营销业务。

张莉女士、张向锋先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒，未担任公司董事或者高级管理人员。

特此公告。

美都能源股份有限公司

监事会

2017年4月20日

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2017-023

债券代码：122408 债券简称：15美都债

美都能源股份有限公司

关于公司董监事会换届的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日以现场表决方式召开八届四十一次董事会会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行董事会换届选举，并提名闻掌华先生等6人为第九届董事会非独立董事候选人，王维安先生等3人为第九届董事会独立董事候选人，上海证券交易所需对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。公司第八届独立董事对以上董事的提名发表了同意的独立意见。

董事会审议具体情况如下：

1、选举闻掌华先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

2、选举翁永堂先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

3、选举潘刚升先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

4、选举王勤女士为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

5、选举赵安安女士为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

6、选举闻国明先生为第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

7、选举王维安先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

8、选举谭道义先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

9、选举唐国华先生为第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

上述议案尚需公司2016年年度股东大会审议。股东大会审议通过之前，第八届董事会继续履行职责。

同日，公司以现场表决方式召开八届二十四次监事会会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第八届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司拟进行监事会换届选举，并提名边海峰女士1人为第九届监事会非职工监事候选人。

监事会审议具体情况如下：

1、选举边海峰女士为第九届监事会非职工监事候选人

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

上述议案尚需公司2016年年度股东大会审议。股东大会审议通过之前，第八届监事会继续履行职责。

同日，公司召开2017年职工代表大会，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，选举张莉女士、张向锋先生为公司第九届监事会职工代表监事，张莉女士、张向锋先生将与公司2016年年度股东大会选举产生的1名监事组成公司第九届监事会，任期三年。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所公开谴责；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会

2017年4月20日

附件：第九届董监事简历

第九届董监事简历：

董事简历

闻掌华，男，汉族，1964年12月生，硕士学历，中共党员，高级经济师职称。2002年10月至今，任美都集团股份有限公司董事长、总裁职务。2002年11月始，任美都能源股份有限公司董事长。

翁永堂，男，汉族，1977年10月生，硕士学历，中共党员。2006年1月始，历任美都能源股份有限公司营销策划部经理、总裁助理、副总裁职务，现任公司常务副总裁；2010年7月起，任公司董事。

潘刚升，男，汉族，1960年10月生，硕士学历，中共党员。2008年2月至今在北京首都开发股份有限公司任副总经理职务。2002年11月起，任美都能源股份有限公司副董事长。

王勤，女，1972年3月生，本科学历，会计师。2003年11月入司，历任公司审计部副经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书；2016年7月起，任公司总裁助理职务。

赵安安，女，1971年10月生，大专学历。2006年10月入司，历任公司资金营运中心总经理助理、副总经理职务，现任公司资金营运中心总经理；2016年7月起，任公司总裁助理职务； 2015年4月始，为公司职工大会选举产生的职工监事。

闻国明，男，汉族，1988年9月生，硕士学历，中级经济师。2013年7月入司； 2016年8月调入公司全资子公司美都金控（杭州）有限公司，任投资研究部副总经理、总裁助理职务。

独立董事个人简历

王维安，男，汉族，1965年7月生，研究生学历，经济学博士学位。1999年至今在浙江大学金融研究所担任所长及博导职务。2014年始，任百大集团独立董事（股票代码：600865）；2014年5月始，任公司独立董事。

谭道义，男，汉族，1966年2月生，中共党员，本科学历，注册会计师职称。 2011年1月至今在立信会计师事务所（特殊普通合伙）海南分所担任合伙人职务。2014年5月始，任公司独立董事。

唐国华，男，1963年12月生，农工党。1995年9月于北京大学法律系本科毕业，长期从事法律教学、研究与实务。2011年10月至今，在上海锦天城（杭州）律师事务所任高级合伙人。2013年至今在浙江九洲药业股份有限公司任独立董事（股票代码：603456）；2014年5月至今在顺发恒业股份公司（股票代码：000631）任独立董事；2015年5月始，任公司独立董事。

监事简历

边海峰，女，汉族，1976年7月生，硕士研究生，中共党员，高级会计师职称。2008年4月至今，历任首开股份资产管理部副经理、经理；2008年5月起，任公司监事。

张莉，女，1976年7月生，本科学历，高级会计师。2003年5月入司，历任公司财务管理部经理助理、公司证券事务代表、任公司财务管理部副经理职务，现任公司财务管理部经理。

张向锋，男，1979年9月生，本科学历。2006年1月入司，曾任公司房地产营销策划部经理助理，现任公司部门副经理职务，分管公司房地产营销业务。

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2017-024

债券代码：122408 债券简称：15美都债

美都能源股份有限公司

关于举行投资者接待日活动的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《浙江辖区上市公司投资者

接待日工作指引》的要求，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，

增进公司与广大投资者的沟通与交流，美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月11日下午举行2016年度投资者接待日活动。现将有关安排公告如下：

1、时间：2017年5月11日（星期四）下午 15:00—16:30

2、地点：杭州市拱墅区密渡桥路70号美都恒升名楼三楼公司大会议室

3、召开方式：现场召开

4、参加人员：公司董事长、总裁、财务总监和董事会秘书等（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

届时将针对公司发展战略、经营业绩、现金分红等投资者关心的问题与广大

投资者进行现场交流和沟通，同时广泛听取投资者的意见和建议。

为了更好地安排本次活动，请有意参与本次活动的投资者提前与公司董事会办公室工作人员预约，预约时间：2017年5月8日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30），预约电话：0571-88301610，传真：0571-88301607，邮箱：

411176519@qq.com。

为了提高本次活动的效率，公司欢迎广大投资者，在5月8日之前，通过传

真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关心的问题提前提供给公司。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2017年4月20日

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2017-025

美都能源股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月11日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月11日 13点 30分

召开地点：杭州市密渡桥路70号美都恒升名楼3楼公司大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月11日

至2017年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2017年4月18日召开的公司八届四十一次董事会、八届二十四次监事会审议通过，会议决议公告已分别刊登在2017年4月20日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：第9议案

3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案均需中小投资者单独计票

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第7议案

应回避表决的关联股东名称：闻掌华、王爱明、翁永堂、陈东东

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

一）会议登记方式

个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理人出席需持股票帐户卡、持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证；委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

（二）登记时间与地点

登记时间：2017年5月9日上午10:00～11:30，下午14:00～16:30

登记地址：杭州市密渡桥路70 号美都·恒升名楼五楼董事会办公室。

六、 其他事项

联系电话：（0571）88301610、88301613

传真：（0571）88301607

联系人：王勤、周骅

本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

特此公告。

美都能源股份有限公司董事会

2017年4月20日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

美都能源股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月11日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600175 证券简称：美都能源 公告编号：2017-026

债券代码：122408 债券简称：15美都债

美都能源股份有限公司

关于2017年度开展套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月18日召开了八届四十一次董事会会议，审议通过了《关于2017年度开展套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、套期保值业务目的及必要性

公司开展套期保值业务的目的是为有效降低原油及大宗商品现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力。公司开展套期保值业务，仅限于与公司生产经营相关的产品和原材料。

二、拟投入资金及业务期间

根据公司生产经营需求统计分析，预计连续 12 个月内，公司用于套期保值业务的保证金余额不超过人民币50,000万元，在此额度内，授权开展套期保值业务的子公司决策层根据《美都能源股份有限公司套期保值管理制度》的规定执行相关业务流程。

三、风险分析

公司进行商品套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原油及大宗商品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：

1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失。

2、资金风险：期货交易按照公司相关制度中规定的权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

3、技术风险：由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

4、政策风险：期货市场的法律法规政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易带来的风险。

四、风险控制

1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值管理制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司制定有《美都能源股份有限公司套期保值管理制度》，作为套期保值内控管理制度，其对套期保值的额度审批权限、品种、管理流程、风险把控等作出了明确规定。公司将严格按照该规定履行计划安排、金额审批、指令下达等行为，同时加强相关人员的专业知识培训，提高套期保值从业人员的专业素养。

4、在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，防范法律风险，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

五、独立董事意见

公司独立董事本着认真负责的态度，基于独立、客观判断立场，就公司开展套期保值业务发表独立意见如下：

1、公司使用自有资金利用期货市场开展与公司生产经营相关的产品套期保值业务的相关审批程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、公司已制定《套期保值管理制度》，建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。

3、在保证正常生产经营的前提下，公司开展原油及大宗商品套期保值业务，有利于有效规避市场风险，对冲原油及大宗商品价格对公司生产经营的影响，实现公司长期稳健发展。

六、审批流程

该事项已经公司八届四十一次董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。

七、备查文件

1、公司八届四十一次董事会会议决议；

2、独立董事关于公司2017 年开展套期保值业务的独立意见。

特此公告。

美都能源股份有限公司

董事会

2017年4月20日