獐子岛集团股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

2017-04-20 来源：上海证券报

证券代码：002069 证券简称：獐子岛公告编号：2017—28

獐子岛集团股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；

2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

3、本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者指除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的股东。

一、会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长吴厚刚

3、会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年4月19日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2017年4月18日至2017年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月19日9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月18日15:00至2017年4月19日15:00期间的任意时间。

4、会议地点：大连万达中心写字楼27层1号会议室

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有14人，代表股份 410,108,190股，占公司总股本711,112,194股的57.6714%。其中：

1、出席现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共12人，代表股份410,095,090股，占公司总股本711,112,194股的57.6695%；

2、通过网络投票的股东2人，代表股份13,100股，占公司总股本711,112,194股的0.0018％；

3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人，拥有及代表的股份为2,356,745股，占公司总股本711,112,194股的0.3314%。

公司董事、监事、部分高级管理人员和辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师、闫燕妮律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

三、审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：同意410,099,190股，占参与表决有表决权股份总数的99.9978%；反对9,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0022%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意2,347,745股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.6181%；反对9,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3819%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

2、《2016年度监事会工作报告》；

3、《2016年年度报告》及其摘要；

4、《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案》；

表决结果：同意410,099,190股，占参与表决有表决权股份总数的99.9978%；反对0股，占参与表决有表决权股份总数的0%；弃权9,000股，占参与表决有表决权股份总数的0.0022%。

其中中小投资者表决情况为：同意2,347,745股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.6181%；反对0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；弃权9,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3819%。

5、《2016年度利润分配方案》；

表决结果：同意410,095,090股，占参与表决有表决权股份总数的99.9968%；反对13,100股，占参与表决有表决权股份总数的0.0032%；弃权0股，占参与表决有表决权股份总数的0%。

其中中小投资者表决情况为：同意2,343,645股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.4441%；反对13,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.5559%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。

6、《2017年度经营计划及投资计划》；

7、《关于聘用大华会计师事务所有限公司为公司2017年度审计机构的议案》；

8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

9、《关于为控股子公司、全资子公司及孙公司提供担保的议案》；

四、律师出具的法律意见

辽宁华夏律师事务所邹艳冬律师、闫燕妮律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码：002069 证券简称：獐子岛公告编号：2017—29

獐子岛集团股份有限公司关于开展2017年

春季底播虾夷扇贝抽测的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月3日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于进一步提升海洋牧场透明度的举措》。公司决定开放底播虾夷扇贝抽测过程，增加底播虾夷扇贝存量的外部调研。具体内容详见公司于2014年12月5日刊登在巨潮资讯网上的公告（公告编号：2014—110）。

公司为积极落实对于资本市场的承诺，进一步提升海洋牧场的透明度，让公司的广大股东更加透明地了解底播虾夷扇贝生长情况，了解海洋牧场，特制定2017年公司春季底播虾夷扇贝抽测方案，具体如下：

一、抽测时间：2017年4月27日起，预计20天左右完成。具体时间将随海上作业天气等因素进行微调，调整时间以实际作业过程中的记录时间为准。

二、参加抽测人员：公司海洋生物研发中心人员（包括科研19号船员）、随船投资者代表3人（其他投资者可另船参观）、外部海洋专家、长海县电视台记者。

三、抽测方式：采用科研19号船，以视频计量数量、以采集器采集扇贝测量规格的方式进行。

四、抽测点位：本次春季底播虾夷扇贝抽测涉及2013—2016年底播预估到2017年5月末未收获的海域面积167万亩，计划调查点位161个。

五、活动主要内容

1、参观海珍品原良种厂；

2、随科研船出海进行抽测；

3、海上扇贝采捕体验、品鉴。

六、投资者代表参与报名方式

1、登记地点：大连市中山区港兴路6号万达中心写字楼27层投资证券部；

2、登记时间：2017年4月24日（上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）；

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、截至2017年4月21日收市时的持股证明等办理登记手续；

（2）法人股东的法定代表人须持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；委托投票代理人凭本人身份证、加盖印章的营业执照复印件、法人代表授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记；

（4）按照股东登记时间顺序，取前3名股东作为本次公司春季底播虾夷扇贝抽测活动的随船的投资者代表。

六、其他事项

1、报名联系人：杨欣

联系电话：0411-39016969

传真：0411-39989999

通讯地址：大连市中山区港兴路6号大连万达中心写字楼27层

邮编：116001

2、参与抽测活动的股东食宿及交通费自理。

特此公告

獐子岛集团股份有限公司董事会

2017年4月20日

146版信息披露

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