烟台园城黄金股份有限公司
公司代码：600766 公司简称：园城黄金
2016年年度报告摘要
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润3,145,882.96 元，加上年初未分配利润-404,560,238.36 元，本年度可供股东分配利润-401,414,355.40,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2016年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内公司所从事的主要业务仍以托管乳山市金海矿业、本溪小套峪矿业为主。
针对乳山市金海矿业和本溪小套峪矿业两个公司的具体情况，我公司不断对上述两处矿产进行探测研究和材料申报准备工作，本溪矿区完成了深部探矿工作并取得了储量备案许可。乳山矿区的采矿证办理工作已经先后三次提交并补充材料。
经营模式：公司坚持在行业低迷时期采取并购、托管等方式拓展矿产资源的储备，保证公司低成本的优势。以矿产资源的开发为核心业务打造公司的管理团队，同时对矿产资源进行技改等手段确保公司矿产资源能够实现低成本、高技术、高收益的开发模式。
行业情况说明：2016年，现货黄金价格以1060美元/盎司开盘，随后一路开启快速上扬走势，并伴随英国“脱欧”事件达到顶峰，最高触及1374美元/盎司。随后，受美联储加息预期影响走弱，虽然期间特朗普意外当选一度支持金价因避险情绪而快速上涨，但涨势未能持久。消息兑现后，金价重启跌势，截至12月底，回落至1130美元/盎司附近盘整。
3公司主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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一、主要财务指标
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3.1报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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三经营情况讨论与分析
1、经营情况讨论与分析
公司主要从事黄金的开采与黄金矿山的托管工作，2016年经济复苏有限，矿山业主融资困难，多数矿山企业转向品味高、易开采的矿产资源。公司2016年对矿产资源勘察工作依然进行了大量投入，山东省从2015年开始对矿山进行了大范围的整顿，公司也在此期间对证照不全生产有缺陷的企业予以了梳理，在坚持低成本的同时坚决不纳入不符合政策的矿产资源，确保能够在行业的逆周期能够发现取得一批质地优良的矿产资。
一、报告期内主要经营情况
公司自明确了以黄金产业为核心业务以来，对公司下属的参股公司和托管公司业务进行了梳理，并且制定了相应的发展规划。本溪矿区完成了深部探矿工作并取得了储量备案许可。乳山矿区的采矿证办理工作已经先后三次提交并补充材料，同时也进行了探矿证的保留工作。同时加大了相关矿产资源的勘察工作，争取进行更多的资源储备。
(一)主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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1.资产及负债状况
单位：元
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2、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
3、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
4、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计1家，详见本附注（八）1。
烟台园城黄金股份有限公司
董事长：徐成义
2017年4月18日
证券简称：园城黄金
证券代码：600766
编 号：2017-005
烟台园城黄金股份有限公司
第十一届董事会第十三次
会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次次会议于2017年4月18日上午10时在公司会议室以现场方式召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长徐成义先生主持，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2016年度总经理工作报告》的议案；
董事表决结果： 7票同意， 0票反对， 0票弃权。
二、审议通过了公司《2016年度董事会工作报告》的议案；
董事表决结果：7 票同意， 0票反对， 0票弃权。
三、审议通过了公司《2016年年度报告及摘要》的议案；
董事表决结果：7票同意， 0 票反对，0票弃权。
四、审议通过了公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案；
董事表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过了公司《2016年度利润分配方案》的议案；
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润3,145,882.96 元，加上年初未分配利润-404,560,238.36 元，本年度可供股东分配利润-401,414,355.40,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2016年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。
董事表决结果： 7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
六、审议通过了关于《烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；
董事表决结果：7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告详见公司同日发布的公司内部控制自我评价报告。
七、审议通过了《烟台园城黄金股份有限公司2016年度独立董事履职报告》的议案；
董事表决结果：7票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
八、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构及支付2016年度审计报酬的议案》；
董事表决结果：7 票同意， 0票反对， 0 票弃权。
九、审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》的议案
董事表决结果： 7票同意， 0票反对， 0 票弃权。
十、审议通过了关于《预计公司 2017年度日常经营性关联交易的议案》；
董事表决结果：5票同意， 0票反对， 0 票弃权。
关联董事徐成义，林海先生回避表决。
议案内容详见公司同日发布的日常关联交易公告。
十一、审议通过了《关于提请召开2016年度股东大会的议案》；
烟台园城黄金股份有限公司2016年度股东大会会议时间、地点、议程、议题等具体事宜，公司将另行发出通知公告。
董事表决结果： 7票同意， 0票反对， 0 票弃权。
十二、审议公司拟与小套峪矿业签订《委托经营管理合同之补充协议》的议案；
董事表决结果：5票同意， 0票反对， 0 票弃权。
关联董事徐成义，林海先生回避表决。
上述第（二）,（三）,（四）,（五）,（七）,(八)、（十）议案以及公司《2016年度监事会工作报告》需提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2017年4月19日
证券简称：园城黄金
证券代码：600766
编 号：2017-006
烟台园城黄金股份有限公司
关于第十一届监事会第九次
会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十一届监事会第九次会议于2017年4月18日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人，本次会议由监事会主席孟小花女士主持，审议通过了以下事项：
一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》的议案。
表决结果： 3票同意，0 票反对，0票弃权。
二、审议通过公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《2016年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会对董事会编制的《2016年年度报告及摘要》进行了认真审核，提出以下意见：
1、年报编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会的各项法律法规和公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过了公司《2016年度利润分配预案》的议案。
经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现净利润3,145,882.96 元，加上年初未分配利润-404,560,238.36 元，本年度可供股东分配利润-401,414,355.40,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定2016年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
五、 审议通过了《关于续聘2017年度审计机构及支付2016年度审计报酬的议案》；
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
六、审议关于《烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
监事会
2017年4月19 日
证券简称：园城黄金
证券代码：600766
公告编号：2017-007
烟台园城黄金股份有限公司
关于预计公司2017年
日常经营性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
关于预计公司2017年日常经营性关联交易需提交公司年度股东大会审议；公司第十一届董事会第十三会议审议通过了公司《关于预计公司2017年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事徐成义、林海先生针回避表决。
公司预计与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公开、自愿的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2017年4月18日召开的第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2017年度日常经营性关联交易的议案》，关联董事回避表决，非关联董事一致同意，同意的票数占有效表决票数的100% 。
独立董事事前对本交易进行了审核并发表了相关独立意见，一致认为：本关联交易遵循了公平、公开、自愿的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，该关联交易未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，同意上述关联交易；
本次交易预计总金额为人民币300万元，根据中国证监会、上海证券交易所相关规定及本公司《公司章程》、《关联交易管理办法》等规定，该议案需提交公司年度股东大会审议，关联股东将回避本议案的表决。
（二）2017年日常关联交易预计金额和类别
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的有关规定，按照公司与关联方签署的关联交易协议约定及2016年经营情况，公司对2017年日常关联交易进行预计，具体情况如下：
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）本溪满族自治县小套峪矿业有限公司（以下简称“小套峪矿业”）
1、关联方的基本情况。
企业名称：本溪满族自治县小套峪矿业有限公司
注册地址：本溪满族自治县草河掌镇小套峪村
法定代表人：石巍
注册资本：20,000,000元
经营范围：金矿石开采
2、与上市公司的关联关系。
小套峪矿业为公司实际控制人徐诚东先生的一致行动人徐诚惠先生控制的园城实业集团有限公司的控股企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》的关联关系情形。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
公司本年度和关联方发生同类关联交易，系收取托管费用所致，关联方的经营范围为金矿石开采，关联方具备履约能力。
（三）园城实业集团有限公司（以下简称“园城实业”）
1、关联方的基本情况。
企业名称：园城实业集团有限公司
注册地址： 烟台市芝罘区文化宫后街88号
法定代表人：林海
注册资本：218,778,800.00元
经营范围：建材、化工产品（不含危险化学品）、装饰材料、钢材、木材、
机电产品（不含金及稀有金属）的销售，计算机软件开发，信息咨询；房地产开发；水利工程施工。
2、与上市公司的关联关系。
园城实业为公司的控股股东徐诚东先生的一致行动人徐诚惠先生所控股企业。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
公司前期和关联方发生同类关联交易，公司已履行信息披露任务，独立董事已发表事前认可意见。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
董事会
2017年4月19日
