上海机电股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告

证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2017-004

上海机电股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年4月19日

(二) 股东大会召开的地点：上海市东怡大酒店

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长陈嘉明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席7人，副董事长范秉勋先生、董事袁建平先生因公务原因未出席本次股东大会；

2、 公司在任监事2人，出席2人；

3、 董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2016年年度报告及年报摘要

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：2016年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：2016年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：2016年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、 议案名称：2016年度利润分配议案

以公司2016年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币4.30元（含税）。

审议结果：通过

表决情况：

■

6、 议案名称：聘请普华永道中天会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、 议案名称：范幼林先生不再担任公司监事

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补监事的议案

■

(三) 现金分红分段表决情况

■

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海原本律师事务所

律师：徐宇舟、周庭吉

2、 律师鉴证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的会议提案表决程序和结果合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

上海机电股份有限公司

2017年4月20日