烟台艾迪精密机械股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
（上接160版）
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2017-024
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日9时整在烟台艾迪液压科技有限公司四楼会议室召开第二届董事会第九次会议；会议通知已于2017年4月7日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事7人，实际出席会议7人，其中董事冯晓鸿1位以电话表决方式出席会议（董事冯晓鸿身在国外，一位董事无法出席现场表决会议），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
三、审议通过《关于公司2016年度报告及报告摘要的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《烟台艾迪精密机械股份有限公司2016年度报告摘要》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《烟台艾迪精密机械股份有限公司2016年度报告全文》。
四、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司2017年第一季度报告》。
五、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
六、审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]44040012号的《审计报告》，公司2016年度实现净利润79,394,018.87 元。本报告期末，未分配利润总计 196,238,050.21元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2016年度利润分配预案为：以上市发行后的总股本176,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利人民币52,800,000元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事发表了明确同意意见。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司2016年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2017-023）
七、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
八、审议通过《关于公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
九、审议通过《关于公司2017年度申请贷款额度的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
十、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
同意聘任宋鹏为公司副总经理。
公司独立董事发表了明确同意意见。
十一、审议通过《关于调整公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
十二、审议通过《关于调整公司独立董事2017年度薪酬的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
十三、审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司为更好的优化生产体系，调整生产布局，整合资源，根据实际经营情况，拟决定将募投项目“液压破拆属具及液压件建设项目”中“液压件的建设”实施地点由“山东省烟台市经济技术开发区长江路”（艾迪精密新厂区，土地使用权证书编号“烟国用（2014）第50085号”）变更为“山东省烟台经济技术开发区秦淮河路189号”（艾迪精密原厂区，土地使用权证书编号“烟国用（2012）第50141号”）。变更后，实施主体、募集资金使用量、用途以及实施内容均不变。该实施地点调整后，公司将在新厂区集中优势研发与制造液压破拆属具等系列产品；而在公司原厂区将会统一布局液压件生产线，这在很大程度上将提高生产效率，降低生产成本，形成规模效应，同时便于日常管理。
公司独立董事、监事会、保荐机构对该项议案发表了明确同意意
见。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》。（公告编号：2017-018）
十四、审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
为满足公司经营发展的需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《公司章程》对应条款。
公司经营范围变更情况：
1、变更前：研究、开发、生产伺服液压技术及相关产品，汽车关键零部件制造，并销售上述公司自产产品（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、变更后：建筑工程用机械设备及属具、液压动力机械及液压件、切削工具及硬质合金相关产品、机器人及相关产品、液压凿岩机、汽车关键零部件的研发、生产、销售及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2017-019）
十五、审议通过《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）能独立完成审计工作，为公司出具客观、公正的审计报告，公司续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度的审计机构。
公司独立董事发表了明确同意意见。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于聘任公司2017年度审计机构的公告》。（公告编号：2017-020）
十六、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》；
同意召开公司2016年度股东大会；
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于召开公司2016年度股东大会的通知》。（公告编号：2017-026）
十七、审议通过《关于公司2016年度独立董事述职报告》
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于公司2016年度独立董事述职报告》
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2017年4月20日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2017-025
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月18日14时在公司三楼会议室召开第二届监事会第六次会议；会议通知已于2017年4月7日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到监事3人，实际出席会议3人，会议由监事会主席孙永政先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事以现场表决方式审议通过了如下议案：
1、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
2、审议通过《关于公司2016年度报告及报告摘要的议案》；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《烟台艾迪精密机械股份有限公司2016年度报告摘要》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《烟台艾迪精密机械股份有限公司2016年度报告全文》。
3、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司2017年第一季度报告》。
4、审议通过《公司监事会关于2017年第一季度报告的书面审核意见的议案》
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
以监事会决议的形式提出的对2017年第一季度报告的书面审核意见如下：
（1）、2017年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）、2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2017年第一季度报告的经营管理和财务状况。
（3）、在提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
5、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
6、审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2017]44040012号的《审计报告》，公司2016年度实现净利润79,394,018.87 元。本报告期末，未分配利润总计 196,238,050.21元。
根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2016年度利润分配预案为：以上市发行后的总股本176,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币3.00元（含税），合计派发现金股利人民币52,800,000元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
公司独立董事发表了明确同意意见。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司2016年度利润分配预案的公告》。（公告编号：2017-023）
7、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提请公司2016年度股东大会予以审议
8、审议通过《关于部分募投项目变更实施地点的议案》；
表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司为更好的优化生产体系，调整生产布局，整合资源，根据实际经营情况，拟决定将募投项目“液压破拆属具及液压件建设项目”中“液压件的建设”实施地点由“山东省烟台市经济技术开发区长江路”（艾迪精密新厂区，土地使用权证书编号“烟国用（2014）第50085号”）变更为“山东省烟台经济技术开发区秦淮河路189号”（艾迪精密原厂区，土地使用权证书编号“烟国用（2012）第50141号”）。变更后，实施主体、募集资金使用量、用途以及实施内容均不变。该实施地点调整后，公司将在新厂区集中优势研发与制造液压破拆属具等系列产品；而在公司原厂区将会统一布局液压件生产线，这在很大程度上将提高生产效率，降低生产成本，形成规模效应，同时便于日常管理。
公司独立董事、监事会、保荐机构对该项议案发表了明确同意意
见。
具体公告内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于部分募投项目变更实施地点的公告》。（公告编号：2017-018）
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
监 事 会
2017年4月20日
证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2017- 026
烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月10日 14 点 00分
召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号烟台艾迪精密机械股份有限公司5号厂房办公区3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月10日
至2017年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，相关决议和文件按照规定和要求于2017年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记手续：
（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证明复印件，代理人另加持法人授权委托书及代理人身份证；
（2）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加持授权委托书及代理人身份证；
（3）异地股东可通过信函或传真方式登记，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。
2、登记时间：2017年5月9日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）
3、登记地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号 烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会秘书办公室。
六、 其他事项
1、 本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿费用自理。
2、 公司办公地址：山东省烟台经济技术开发区长江路356号
邮政编码：264006
联系人：李娇云
联系电话：0535-6392630
传真：0535-6934339
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会
2017年4月20日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
烟台艾迪精密机械股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月10日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
