高斯贝尔数码科技股份有限公司

（上接162版）

2、 会计政策变更原因：根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”科目调整至“税金及附加”科目。

3、 变更前公司采用的会计政策：公司原经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，原在利润表中“营业税金及附加”列示。

4、 变更后公司采用的会计政策： 1）利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加” 项目； 2）将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目调整至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次公司会计政策变更是根据上述规定进行损益科目间的调整，不影响损益总额，不涉及往年度的追溯调整。根据财政部《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号)，本公司将2016年5-12月份的印花税、房产税、土地使用税从费用类科目调整至“税金及附加”科目，2016年5月份之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

本次会计政策变更对公司2016年财务报表累计影响为：“税金及附加”科目增加1,602,120.10元，费用类科目减少1,602,120.10 元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、备查文件

公司第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2016年4月20日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-020

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于变更公司经营范围的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 4月18日召开的第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

为适应公司业务需要，公司拟对经营范围进行变更。

变更前的经营范围为：数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售；软件开发、销售；信息产业投资，项目投资管理（投资科技型项目）；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围为：数字电视机顶盒、高频头、卫星电视接收天线和接收机、数字电视前端设备、数字电视软件产品、有线电视网络设备、电视发射机、多路微波分配系统设备、无线广播电视传输设备、数字化用户信息网络终端产品、网络系统集成、卫星通信终端产品、微波有源和无源器件、电子元器件、网络宽带接收终端、网络宽带接入设备、微波陶瓷器件、覆铜板及通讯器材、卫星通讯设备及产品配件、线材的生产和销售；软件开发、销售；信息产业投资，项目投资管理（投资科技型项目）；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

上述变更事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2016年4月20日

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-021

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、合法合规性说明：本公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2016年度股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

现场会议时间：2017年5月11日（星期四）下午 2：30

网络投票时间：2017年5月10日—2017年5月11日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月11日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年 5月10日 15:00 至 2017年5月11日 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截至 2017年 5 月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6、会议股权登记日：2017年5月3日

7、出席对象：

（1）截至 2017 年 5 月 3 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）本公司董事、监事和董事会秘书；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）本公司高级管理人员将列席股东大会。

8、现场会议地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园1栋四楼培训室。

二、会议审议事项

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说明：

1、议案7、8、9涉及关联交易，关联股东须回避表决；议案14属特别决议，需须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案的详细内容详见公司在 2017年4月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第三届董事会第四次会议决议公告》、《第三届监事会第四次会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记事项

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：2017年5月4日至 5月 10日，上午 8：00—下午 5:00（非工作时间除外）。

3、登记地点：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园证券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：王春、蒋昕

联系电话：（0735）2659962，传真：（0735）2659987

6、其他事项：会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件1。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、备查文件

1．高斯贝尔第三届董事会第四次会议决议；

2. 高斯贝尔第三届监事会第四次会议决议。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日

附件1：

高斯贝尔数码科技股份有限公司股东

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年5月11 日9:30～11:30，13:00～15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

3、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：362848 证券简称：高斯投票

4、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码 362848；

③ 在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

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④在“委托数量”项下填报表决意见：同意、反对、弃权。具体情况如下：

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如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤确认投票委托完成。

5．注意事项

①股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见；

②投票不能撤单；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

股东通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

1.办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址： http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请。

2 ．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

3．股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为 2017年5月10日15:00，网络投票结束时间为 2017年5月11日 15:00。

附件2：

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2016年年度股东大会之授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席高斯贝尔数码科技股份有限公司2017年5月11日召开的2016年年度股东大会会议，并代表本人（本公司）对下列议案投票。

如委托人未对表决权的形式方式作出具体指示，则委托代理人可根据自己的意愿表决。

委托人（自然人签名，机构股东法定代表人或有权代表签名并加盖公章）：

委托人身份证号码或营业执照号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

■

注意：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内划上“○”。多选或不选的，则视为无效委托。

年 月 日

附注：

1、 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、 单位委托须加盖单位公章；

3、 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2017-022

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于举行公司2016年度网上业绩

说明会的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2017年 4月27日（星期四）15:00—17:00 在全景网举办公司 2016 年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net/c/002848.shtml）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长刘潭爱先生、公司总经理游宗杰先生、公司财务总监兼董事会秘书王春女士、公司独立董事沈险峰先生、公司保荐人代表凌江红先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2016年4月20日