安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第二十五次（临时）
会议决议公告

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2017-014

安徽新华传媒股份有限公司

第三届董事会第二十五次（临时）

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。

●本次董事会议案全获通过。

一、董事会会议召开情况：

1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十五次（临时）会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

2、公司于2017年4月16日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。

3、公司于2017年4月19日15:00在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦707室以通讯的方式召开本次会议。

4、本次会议应到董事9人，实到董事9人。

5、本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况：

1、《关于筹划重大事项继续停牌的议案》。

因公司正在筹划重大对外投资事项,鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于2017年4月13日起停牌。

自公司股票停牌以来，公司及公司聘请的相关中介机构就本次重大对外投资事项进行了充分的沟通和论证，积极推进相关股权收购方案的形成。鉴于本次筹划的对外投资的交易对方、交易标的的前期尽职调查、审计、评估等工作量较大，股权收购方案的相关内容仍需进一步论证和完善，为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成重大影响，因此公司董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌。公司承诺在继续停牌后5个交易日内披露相关进展情况。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2017年4月20日

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2017-015

安徽新华传媒股份有限公司

重大事项进展暨继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大对外投资事项,鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票已于2017年4月13日起停牌，并发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2017-006）。

鉴于本次筹划的对外投资的交易对方、交易标的的前期尽职调查、审计、评估等工作量较大，股权收购方案的相关内容仍需进一步论证和完善。为维护投资者利益，保证信息披露的公平，避免对公司股价造成重大影响，公司第三董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于筹划重大事项继续停牌的议案》，公司董事会同意公司向上海证券交易所申请公司股票继续停牌。经公司申请，公司股票自2017年4月20日起继续停牌。停牌期间公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务，公司承诺在继续停牌后5个交易日内披露相关进展情况。

公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2017年4月20日