江苏康缘药业股份有限公司
关于职工监事变更的公告

证券简称：康缘药业证券代码：600557 公告编号：2017-011

江苏康缘药业股份有限公司

关于职工监事变更的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事戴高明先生以书面形式提交的辞职报告。因个人原因，戴高明先生申请辞去公司第六届监事会职工监事职务，辞职后，戴高明先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》等相关文件规定，公司职工代表大会于2017年4月20日民主推选丁刚先生（简历附后）为公司第六届监事会职工监事，任期与公司第六届监事会任期一致。

公司监事会对戴高明先生在担任公司职工监事期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司监事会

2017年4月20日

简历：

丁刚 先生，1986年7月出生，大学学历，曾就职于连云港兴隆实业集团有限公司，历任财务部会计、财务经理，于2015年2月进入江苏康缘药业股份有限公司任财务管理中心副经理，2016年4月至今，任江苏康缘药业股份有限公司审计中心经理。

证券简称：康缘药业证券代码：600557 公告编号：2017-012

江苏康缘药业股份有限公司

关于召开2016年度业绩说明会的

预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2017年5月5日（星期五）15:00-16:00

会议召开地点：http://roadshow.sseinfo.com

会议召开方式：网络互动

一、说明会主题

2017年3月29日，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《公司2016年年度报告及其摘要》（详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏康缘药业股份有限公司2016年年度报告》全文及其摘要）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司决定通过网络平台交流方式举行“2016年度业绩说明会”，让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩及利润分配等情况。

二、说明会召开的时间和形式

召开时间为：2017年5月5日（星期五）15:00-16:00

召开地点为：上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com

三、公司出席说明会的人员

公司董事会秘书兼财务负责人。

四、投资者参与方式

投资者可在2017年5月5日15:00-16:00通过互联网直接登陆上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人：邱洪涛

联系电话：0518-85521990

联系传真：0518-85521990

联系邮箱：fzb@kanion.com

特此公告。

江苏康缘药业股份有限公司董事会

2017年4月20日