浙江三维橡胶制品股份有限公司
公司代码：603033 公司简称：三维股份
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2017年4月19日公司第二届董事会第十三次会议审议通过公司2016年度利润分配预案为：公司拟以截至2016年12月31日的公司总股本90，700，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币27，210，000元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后公司总股本将增至126，980，000股。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。该议案尚需经公司股东大会批准后实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 报告期公司主要业务简介
1、公司所从事的主要业务
公司致力于在橡胶胶带领域提供高质量、安全可靠的产品和服务，自1997年前身三维有限成立以来，一直从事橡胶输送带、V带的生产和销售，主营业务未发生变更。根据中国橡胶工业协会统计数据，本公司输送带产销量连续多年排名行业前十；V带产销量连续多年行业排名第二，是当期全国唯一输送带、V带皆排名前十的企业。
公司生产的输送带产品根据骨架材料的不同可以分为棉帆布输送带、尼龙输送带、聚酯输送带和钢丝绳芯输送带；按照功能特性还可以分为普通输送带、耐高温输送带、耐灼烧输送带、阻燃输送带、耐寒输送带、耐油输送带、耐酸碱输送带等。
2016年输送带销售额占主营业务收入的比例分别为59.56%，主要运用于机械、冶金、电力、矿业、建材和港口等需要物料输送的行业。
公司生产的V带产品按照生产工艺流程的差异，可以分为包布式V带和切边式V带两种；按照功能特性，可以分为普通V带、联组V带、汽车V带、多楔带等。
2016年V带销售额占主营业务收入的比例分别为40.34%，主要用于机械设备的动力传导，应用范围非常广泛，农机、工程机械、汽车、建材、纺织、轻工等行业均为V带的下游行业。
2、公司主要的经营模式
采购模式：公司采购原材料主要采用向国内生产商或贸易商采购的模式。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。公司每年对供应商进行评估，选择信誉好的供应商。公司日常物资采购由采购部负责，采购原辅材料包括天然橡胶、合成橡胶、帆布、线绳、炭黑、无机填料、化学原料、橡胶溶剂等。公司的采购主要包括采购申报与审批、供应商的选择、合同的签订、采购跟踪与验收入库、采购付款四个环节。公司主要采购流程如下：（1）采购申报与审批。公司生产部门、仓储部门编制请购单，经副总经理审批后由采购经办员负责采购。（2）供应商的选择。公司的采购首先在《合格供应商名录》中选择供应商，若没有合适的供应商，采购部需按照《供应商管理制度》中的规定确定新的合格供应商。（3）合同的签订。采购合同正式签订前，采购部对合同的各项条款进行审核。采购合同的变更、解除和日常管理程序严格按照公司《合同管理制度》的相关规定执行。（4）采购跟踪与验收入库。采购经办人需及时跟踪供应商发货情况并跟催到位，采购的原材料及辅助材料到达指定仓库保管员清点数量后，由技术部对其进行抽检，检验合格保管员方可办理入库手续，并将《实物入库凭证》提交采购部。
生产模式：公司遵循以销定产的生产模式，主要经营活动皆围绕订单展开，需要先与客户、经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排采购、制作生产计划，并按订单的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。
销售模式：公司的销售模式分为经销商模式和面向最终用户的直接销售两种，其中，输送带主要采用面向最终用户的直接销售模式，V带主要采用经销商模式。输送带主要由公司直接面向最终客户销售，少量通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。V带由经销商进行区域专营销售，具体为公司把产品销售给经销商，经销商将货款按照合同约定直接支付给公司，与商品所有权相关的风险和报酬亦转移给经销商，经销商自主定价销售给最终用户。公司的经销商全部为内贸经销商，未设立境外经销商，公司产品的出口均通过直销方式开展。公司构建了广泛而稳定的经销商网络，截至目前，共有66家经销商。公司建立了系统完善的经销商管理制度，对经销商进行选择、考核；着重选择信誉良好、管理规范、经验丰富的经销商，并根据协议约定结合地区市场情况对经销商进行考核；公司每年对订货稳定、销售能力强、合同执行良好且当年订货意向额较高的经销商给予一定的商业折扣。公司销售部门负责建立与经销商的联络，及时了解经销商需求，并向其介绍公司各项产品性能、特点、质量状况；及时收集经销商反馈，必要时可由销售部组织技术部、品保工作组为经销商提供技术或现场服务。
3、公司所从事行业情况说明
目前，公司V带产品业内主要竞争对手包括三力士、尉氏久龙。输送带产品业内竞争对手包括双箭股份、康迪泰克。
橡胶胶带行业在国内经过二十多年的迅猛发展，已经入技术、工艺成熟，运用领域广泛的稳定阶段。受原材料天然橡胶及合成橡胶价格波动及下游行业‘三去一降一补’的影响，行业呈现一定的周期性，盈利状况也逐年波动。
公司所处胶带胶管行业作为我国国家政策支持发展的产业，未来仍将保持较高的发展速度，经营环境仍将持续改善，我国橡胶工业市场需求保持稳定增长态势。
目前，国内橡胶工业制品业发展竞争激烈，劳动力成本持续上升，行业整体经营利润受挤压，随着经济下行压力增大，行业进入转型升级的时期。胶带产品作为工业配套产品，未来低端产品的市场需求将逐步减少，对高质量、高品质的高档产品需求将逐步增多。
公司在自主技术创新、人才培养、质量与品牌、销售网络和售后服务体系、成本管理、公司治理等方面具有独特的竞争优势，居于行业领先地位，但与国际同行相比，资金、技术尚存差距。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
■
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入757,709,810.35元，同比下降0.89%，归属于上市公司股东的净利润79,099,896.35元，同比下降13.09%。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用 √不适用
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2017-005
浙江三维橡胶制品股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知和文件于2017 年4月8日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2017年4月19日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2016年年度报告》。
该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。
3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2016年年度报告》。
该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。
4、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江三维橡胶制品股份有限公司 （以下简称“公司”）2016 年度报表中归属于上市公司股东的净利润为79,099,896.35 元。按净利润的 10%提取法定盈余公积后，2016 年当年实际可供股东分配利润为71，189，906.71 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为505,509,382.01元，资本公积金 为 453,378,159.80 元。
公司拟以截至2016年12月31日的公司总股本90，700，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币27，210，000元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后公司总股本将增至126，980，000股。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。
5、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了2016年度有关财务报表审计、审核的工作并出具了关于公司的审计报告及内控报告。现合同已到期。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。
6、审议通过《关于公司董事会审计委员会2016年度履职报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职报告》。
7、审议通过《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事2016年度述职报告》。
该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。
8、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2016年年度报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。
9、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。
公司审计机构出具了鉴证报告、保荐机构出具了核查意见，相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。
10、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。
11、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江三维橡胶制品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一七年四月二十一日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2017-006
浙江三维橡胶制品股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知和文件于2017 年4月8日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于 2017年4月19日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席董事3人。会议由监事会主席张国钧召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
一、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；
会议认为，《浙江三维橡胶制品股份有限公司2016年度监事会工作报告》如实反映了监事会本年度的工作情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；
会议认为，公司2015年度财务决算方案是对公司2016年度整体经营状况的总结，经营符合公司的真实情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；
监事会意见：董事会提出的 2016 年度利润分配预案符合《公司章程》等的 有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司 的健康、稳定、可持续发展。公司 2016 年年度利润分配预案中现金分红水平是 合理的，符合公司实际和公司制定的现金分红政策规定，有利于促进公司长远发 展利益，同意该利润分配预案。。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议
四、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》；
监事会对公司2016年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下审核意见：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
监事会
二零一七年四月二十一日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2017-007
浙江三维橡胶制品股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《浙江三维橡胶制品股份有限公司募集资金使用管理办法》规定，公司董事会对 2016年度首次公开发行股票募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三维橡胶制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2625号）核准，并经上海证券交易所《关于浙江三维橡胶制品股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（上海证券交易所自律监管决定书（[2016]296号）批准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,270.00万股，发行价为每股人民币17.55元，共计募集资金39,838.50万元，坐扣承销和保荐费用2,120.00万元后的募集资金为37,718.50万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2016年11月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,378.50万元后，公司本次募集资金净额为36,340.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕473号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
本公司2016年度实际使用募集资金180,000,000.00元，2016年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为49,713.26元；累计已使用募集资金180,000,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为49,713.26元。
截至2016年12月31日，发行费用中373,600.00元尚未支付,募集资金余额为183,823,313.26元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江三维橡胶制品股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2016年11月30日分别与中国建设银行股份有限公司三门支行、中国工商银行股份有限公司三门支行、中信银行股份有限公司台州三门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2016年12月31日，本公司有三个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金投资项目的资金使用情况
公司承诺用募集资金建设的项目为：年产700万M2高性能特种输送带生产线项目，偿还银行贷款及补充营运资金，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 募集资金使用情况对照表说明
截至2016年12月31日，公司以募集资金偿还银行贷款130,000,000.00元，以闲置募集资金补充流动资金50,000,000.00元，募集资金余额为183,823,313.26元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
我们认为，三维橡胶公司董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了三维橡胶公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
通过核查，保荐机构招商证券认为：三维股份 2016 年度募集资金使用与存放符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，并及时履行了相关的信息披露义务，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
八、上网披露的公告附件
⑴、保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
⑵、会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
附表：募集资金使用情况对照表
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一七年四月二十一日
附件1
募集资金使用情况对照表
2016年度
编制单位：浙江三维橡胶制品股份有限公司 单位：人民币万元
■
■
■
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2017-008
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）拟以截至2016年12月31日的公司总股本90，700，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币27，210，000元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后公司总股本将增至126，980，000股。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
● 本分配预案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
一、公司2016年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江三维橡胶制品股份有限公司 （以下简称“公司”）2016 年度报表中归属于上市公司股东的净利润为79,099,896.35 元。按净利润的 10%提取法定盈余公积后，2016 年当年实际可供股东分配利润为71，189，906.71 元。 截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为505,509,382.01元，资本公积金 为 453,378,159.80 元。
公司拟以截至2016年12月31日的公司总股本90，700，000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税），合计派发现金红利人民币27，210，000元；同时以资本公积金转增股本，每10股转增4股，转增后公司总股本将增至126，980，000股。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
二、董事会意见
公司第二届董事会第十三次会议一致审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2016年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
各位独立董事认为，公司董事会拟定的2016年度利润分配预案符合《公司章程》及相关利润分配的规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益。
我们同意上述议案的内容，并同意将该议案提交公司 2016 年年度股东大会审议。
四、监事会意见
公司第二届监事会第八次会议一致审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，同意将本预案提交公司2016年年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一七年四月二十一日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2017-009
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，相关公告内容如下：
为确保公司完成年度经营计划和目标，满足公司经营资金需求，公司 2017 年度拟向银行申请总额不超过人民币六亿元的综合授信额度，期限为自 2016 年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、 长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。
向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一七年四月二十一日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2017-010
浙江三维橡胶制品股份有限公司关于续聘
2017年度财务审计机构及内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议并通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，相关公告内容如下：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。天健会计师事务所（特殊普通合伙）顺利完成了2016年度有关财务报表审计、审核的工作并出具了关于公司的审计报告及内控报告。现合同已到期。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好地履行了相关责任和义务。为保持审计工作的连续性，维护公司和股东权益，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过后生效。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一七年四月二十一日
证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2017-011
浙江三维橡胶制品股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2017年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月12日 14 点00分
召开地点：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月12日
至2017年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体详见公司于2017年4月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息培露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记方式:异地股东可以通过传真方式登记。法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件)和法人股东账户卡到公司 登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登 记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权 委托书(见附件)。
（二） 登记时间：2017 年 5 月 10 日上午 9:00-11:00,下午 15:00-17:00。
（三） 登记地址：浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼证券投资部；
（四） 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须持本 人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件)办理登记手续。
六、 其他事项
1、联系地址：浙江省三门县海游街道下坑村三维股份，邮政编码：317100；
2、联系人姓名：张雷
联系电话：0576-83518360
传真：0576-83518360
3、会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。
浙江三维橡胶制品股份有限公司董事会
2017年4月21日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江三维橡胶制品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
