科达集团股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-034

科达集团股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年3月16日，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“科达股份”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准科达集团股份有限公司向北京祺创投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]358号）。截至本公司披露之日，本次发行股份购买资产之标的资产已完成过户及工商变更登记备案事宜，现将相关事项公告如下：

一、标的资产过户情况

本次交易标的资产为北京爱创天杰品牌管理顾问有限公司（以下简称“爱创天杰”）85%股权、北京智阅网络科技有限公司（以下简称“智阅网络”）90%股权、北京数字一百信息技术有限公司（以下简称“数字一百”）100%股权。

2017年4月13日，北京市工商行政管理局通州分局核准了爱创天杰股东变更事宜，并核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91110112051434343D）。本次变更登记完成后，上市公司成为爱创天杰的股东，持有爱创天杰85%股权；

2017年4月14日，北京市工商行政管理局朝阳分局核准了智阅网络股东变更事宜，并核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：911101105399007879B）。本次变更登记完成后，上市公司成为智阅网络的股东，持有智阅网络90%股权；

2017年4月13日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了数字一百股东变更事宜，并核发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91110108786161104N）。本次变更登记完成后，上市公司成为数字一百的唯一股东，持有数字一百100%股权。

至此，标的资产股权过户至公司名下事宜已经完成。

二、后续事项

根据本次重组已获得的批准与授权、重组各方就本次重组签署的相关协议，本次重组的后续事项主要包括：

1、科达股份向交易对方发行4,796.9574万股股票，向配套募集资金认购对象募集752,695,987.68元，上述发行涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理股份登记手续。

2、科达股份就新发行的股份向上交所申请上市事宜。

3、科达股份尚需就本次交易涉及的注册资本、经营范围、公司章程修订等事宜履行适当的内部决策程序，并向主管工商登记机关办理变更登记或备案手续。

4、科达股份按照协议向交易对方支付现金对价。

5、科达股份需根据相关法律法规的要求就本次交易继续履行信息披露义务。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日