中国国际贸易中心股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
证券代码：600007 证券简称：中国国贸 公告编号：2017-009
中国国际贸易中心股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门外大街1号中国国际贸易中心国贸大厦A座7层多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长洪敬南先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12人，出席3人，公司董事洪敬南先生、陈延平先生及尹锦滔先生出席会议，高燕女士、郭孔丞先生、王思东先生、郭惠光女士、任亚光先生、黄小抗先生、任克雷先生、吴积民先生及马蔚华先生因其他公务未出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，公司监事高民先生出席会议，赵博雅先生和雷孟成先生因其他公务未出席会议；
3、 公司董事会秘书王京京女士出席会议；公司高级管理人员唐炜先生、钟荣明先生和林南春先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司2016年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：审议公司2016年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：审议公司2016年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：审议支付普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度财务报告及其内部控制审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：审议公司2016年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：审议公司向第七届董事会独立董事支付津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：审议公司董事长及副董事长2017年度薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报告及其内部控制进行审计，以及对公司2017年半年度财务报告进行审阅的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：审议公司2016年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第七届董事会董事的议案
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2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
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3、 关于选举公司第七届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成律师事务所
律师：殷艳红
2、 律师见证结论意见：
本次大会的召集、召开和表决程序、出席会议人员的资格、本次大会的提案均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国国际贸易中心股份有限公司
2017年4月20日
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2017-010
中国国际贸易中心股份有限公司
七届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2017年4月20日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应出席董事12人，实际出席12人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过如下决议：
一、选举洪敬南先生为公司第七届董事会董事长、陈延平先生为公司第七届董事会副董事长。
二、选举洪敬南先生、陈延平先生、高燕女士、郭孔丞先生为公司第七届董事会执行董事。
三、选举尹锦滔先生、任克雷先生、吴积民先生、马蔚华先生为公司第七届董事会审计委员会委员,尹锦滔先生为审计委员会召集人。
四、选举任克雷先生、洪敬南先生、陈延平先生、吴积民先生、马蔚华先生、尹锦滔先生为公司第七届董事会薪酬委员会委员,任克雷先生为薪酬委员会召集人。
五、同意聘任唐炜先生为公司总经理（唐炜先生简历附后）。
六、根据唐炜先生的提议，同意聘任钟荣明先生为公司副总经理，林南春先生为公司副总经理、财务负责人（钟荣明先生、林南春先生简历附后）。
七、同意聘任王京京女士为公司董事会秘书（王京京女士简历附后）。
八、同意聘任骆洋喆先生、廖哲先生、张丽滨女士及章侃先生为公司证券事务代表（骆洋喆先生、廖哲先生、张丽滨女士及章侃先生简历附后）。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
董事会
2017年4月20日
附件：
1、唐炜先生 59岁
唐炜先生，大学本科学历，经济学学士。曾任对外经济贸易部进出口局干部、副处长，对外贸易经济合作部贸管司处长，西藏自治区外经贸厅副厅长，中央人民政府驻港联络办经济部副部长、贸易处负责人，商务部台港澳司副司长、司长。现任中国国际贸易中心党委副书记；本公司总经理；北京国贸国际会展有限公司董事长；国贸物业酒店管理有限公司董事长。
2、钟荣明先生 59岁
钟荣明先生毕业于新加坡国立大学，获产业管理学士，是新加坡测量与估价师协会会员，在新加坡与加拿大从事物业管理与营销工作多年，有丰富的高档写字楼、购物中心与公寓的策划与运营经验。1992年加入中国国际贸易中心有限公司，曾任物业部总监、总经理助理等职。现任中国国际贸易中心有限公司董事；本公司副总经理；北京国贸国际会展有限公司董事；国贸物业酒店管理有限公司副董事长。
3、林南春先生 60岁
林南春先生毕业于新加坡国立大学，获会计学士学位。在新加坡及中国有三十多年的财会经验，先后从事建筑业、酒店、房地产开发及投资等行业财务管理工作。曾任中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监，总经理助理（为财务负责人）。现任本公司副总经理（为财务负责人）；北京国贸国际会展有限公司副董事长；国贸物业酒店管理有限公司董事。
4、王京京女士 54岁
王京京女士，大学学历，经济学学士。曾任对外经济贸易部财务会计局干部、中国驻伊斯坦布尔总领事馆商务室随员、对外贸易经济合作部计划财务司副处长、处长，中国国际贸易中心股份有限公司财务部副总监。现任公司董事会秘书、财务部总监。
5、骆洋喆先生 37岁
骆洋喆先生，先后毕业于郑州大学和首都经济贸易大学研究生班，获工学学士和经济学硕士学位，经济师。曾在北京新媒体技师学院（昌平）校区和清华大学出版社工作，现任公司证券事务代表。
6、廖哲先生 32岁
廖哲先生，毕业于北京交通大学，获理学学士及理学硕士学位，经济师。曾在经易金业有限责任公司从事宏观策略研究工作，现任公司证券事务代表。
7、张丽滨女士 40岁
张丽滨女士，对外经济贸易大学国际法硕士，曾为北京市中瑞律师事务所执业律师，现任公司高级法律顾问、证券事务代表。
8、章侃先生 30岁
章侃先生，毕业于北京师范大学，获得经济学学士及工商管理硕士学位，经济师。曾为中国国际贸易中心股份有限公司展览部项目助理，现任公司证券事务代表。
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2017-011
中国国际贸易中心股份有限公司
七届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司监事会于2017年4月20日以通讯表决方式召开监事会会议。会议应出席监事3人，实际出席3人，会议出席人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举栾日成先生为公司第七届监事会主席的议案。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
监事会
2017年4月20日
证券代码：600007 股票简称：中国国贸 编号：临2017-012
中国国际贸易中心股份有限公司
关于第七届监事会职工监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2017年4月19日经公司职工民主选举，同意高民先生为公司第七届监事会职工监事（高民先生简历附后）。
特此公告。
中国国际贸易中心股份有限公司
监事会
2017年4月20日
附件：
高民先生 56岁
高民先生毕业于北京师范大学外语系，获得文学硕士学位。曾任中国供销合作总社国际旅行社欧美部经理。1996年6月调入中国国际贸易中心有限公司工作，曾任总经理秘书、办公室副主任、企业策划部总监、国贸房地产公司总经理、世纪公寓部总监及中国国际贸易中心股份有限公司公寓部总监。现任中国国际贸易中心纪委副书记；本公司第六届监事会职工监事，物业部总监。
