广东红墙新材料股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2017-042
广东红墙新材料股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议时间：2017年4月20日（星期四）下午15:00，会期半天。
（2）网络投票时间：2017年4月19日至2017年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月19日下午15:00至2017年4月20日下午15:00。
2、现场会议召开地点
广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园，广东红墙新材料股份有限公司二楼会议室。
3、会议的召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘连军先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份46,350,300股，占公司股份总数的57.9379％。
1、现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份46,344,600股，占公司股份总数的57.9307％。
2、网络投票的情况
通过网络投票的股东及股东代理人共2人，代表有表决权的股份5,700股，占公司股份总数的0.0071％。
3、中小股东出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共7人，代表有表决权的股份2,061,600股，占公司股份总数的2.5770％。
其中，通过现场投票的股东5人，代表股份2,055,900股，占公司股份总数的2.5699％；通过网络投票的股东2人，代表股份5,700股，占公司股份总数的0.0071％。
本次会议由公司董事长刘连军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议并通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意46,350,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意2,061,600股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议并通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意46,350,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意2,061,600股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议并通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意46,350,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意2,061,600股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议并通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意46,350,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意2,061,600股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议并通过《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意46,350,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意2,061,600股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议并通过《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》
表决结果：同意46,350,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意2,061,600股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议并通过《关于<2016年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意46,350,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意2,061,600股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议并通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》
表决结果：同意46,350,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意2,061,600股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议并通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
表决结果：同意46,350,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小股东的表决情况：同意2,061,600股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所律师邓洁、陈志生出席了本次会议，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、广东红墙新材料股份有限公司2016年度股东大会决议；
2、广东君信律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日
