广州弘亚数控机械股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议的
公告

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-040

广州弘亚数控机械股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知于2017年4月9日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

2、召开本次董事会会议的时间：2017年4月20日；地点：公司四楼会议室；会议以现场与通讯相结合的方式召开。

3、董事会会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中部分董事以电话会议方式参加会议并通讯表决。

4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书列席会议。

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会审议情况

经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，审议并通过了如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2016年年度报告〉及摘要的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》；《2016 年年度报告摘要》同时刊登于 2017 年 4 月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；

公司独立董事向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2016年12月31日，公司总资产合计829,200,893.78元，负债合计104,222,779.07元，所有者权益合计724,978,114.71元。

2016年，本公司实现营业收入534,138,098.66元，比上年度增加42.12%，实现营业利润181,832,649.72元，同比上年度增加78.12%，归属于上市公司股东的净利润155,127,710.30元，比上年度增加74.01%。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》；

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA11607号审计报告，2016年度母公司的净利润为149,412,577.97元，按10%的比例提取法定公积金14,941,257.80元后，加上母公司2016年期初未分配利润196,054,565.94元，减去2016年期中利润分配85,000,000.00元，2016年度母公司可供分配的利润为245,525,886.11元。

公司拟以截止2016年12月31日公司总股本133,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），合计派发现金股利21,337,600.00元。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2016年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）〉的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；

根据公司生产经营和发展的需要，公司2017年度拟向银行申请总额度不超过人民币1亿元或等值外币的综合授信。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准，授信期内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权经营管理层自本次董事会审议通过之日起，根据银行实际授予授信的情况，在上述授信额度范围内决定相关项目贷款金额，并在授信总额度内予以调整银行间的额度，代表公司审核并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

基于双方相互之间的合作经历和了解，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务审计机构，提请 2016 年度股东大会授权经营管理层根据市场公允合理的定价原则和实际工作量与立信会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签订相关合同。

独立董事对公司续聘2017年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于确认公司2016年关联交易公允性及合法性的议案》；

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

13、会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；

关联董事李茂洪、刘雨华、李彬彬回避表决。

独立董事对公司2017年度日常关联交易预计的事项发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理制度》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

17、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事制度》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016 年年度股东大会的通知》。

公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2017年4月21日

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-041

广州弘亚数控机械股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议的

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月9日以专人送达形式向各位监事发出了召开第二届监事会第十五次会议的通知。

2、召开本次监事会会议的时间：2017年4月20日；地点：公司四楼会议室；方式：以现场表决方式。

3、本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

4、本次会议由监事会主席徐明先生召集和主持，独立董事、董事会秘书列席会议。

5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2016年年度报告〉及摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核广州弘亚数控机械股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》；《2016 年年度报告摘要》同时刊登于 2017 年 4 月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截止2016年12月31日，公司总资产合计829,200,893.78元，负债合计104,222,779.07元，所有者权益合计724,978,114.71元。

2016年，本公司实现营业收入534,138,098.66元，比上年度增加42.12%，实现营业利润181,832,649.72元，同比上年度增加78.12%，归属于上市公司股东的净利润155,127,710.30元，比上年度增加74.01%。

经审核，监事会认为：公司2016年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》；

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA11607号审计报告，2016年度母公司的净利润为149,412,577.97元，按10%的比例提取法定公积金14,941,257.80元后，加上母公司2016年期初未分配利润196,054,565.94元，减去2016年期中利润分配85,000,000.00元，2016年度母公司可供分配的利润为245,525,886.11元。

公司拟以截止2016年12月31日公司总股本133,360,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.60元（含税），合计派发现金股利21,337,600.00元。

经审核，监事会认为：公司拟定的2016年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈2016年度内部控制评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合 《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2016 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》。

6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）〉的议案》。

经审核，监事会认为：2016年公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2016年度）。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》。

8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州弘亚数控机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

11、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于确认公司2016年关联交易公允性及合法性的议案》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

12、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年日常关联交易预计公告》。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

13、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审核，监事会认为：在保障公 司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司拟使用总额度不超过人民币10,000万元的自有闲置资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

三、备查文件

公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会

2017年4月21日

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-042

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于召开2016 年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第二届董事会第十六次会议，会议决议于2017年5月15日召开2016年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2016年年度股东大会。

2．会议召集人：公司第二届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2017年5月15日下午14:30，会期半天；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2017年5月14日下午15:00—2017年5月15日下午15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2017年5月15日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2017年5月9日

7．出席对象：

（1）截止股权登记日（2017年5月9日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（股东登记表样式见附件3）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于〈2016年年度报告〉及摘要的议案》；

2、审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》；

3、审议《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；

5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；

6、审议《关于〈关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016年度）〉的议案》；

7、审议《关于〈2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》；

8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；

9、审议《关于确认公司2016年关联交易公允性及合法性的议案》；

10、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》；

11、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

12、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

13、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

14、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（1）上述议案均为普通决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

（2）上述议案已由公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，详细内容请见2017年4月21日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届董事会第十六次会议决议的公告》、《第二届监事会第十五次会议决议公告》及其相关公告。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1. 登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记（授权委托书样式见附件2）。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2017年5月11日16:00送达），不接受电话登记。

2. 登记时间：2017年5月11日8:30-11:30，13:00-16:00。

3. 登记地点：广州弘亚数控机械股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号，邮编：510530，传真：020-82003900。

4.会议联系方式

联系人：莫晨晓；

电话号码：020-82003900； 传真号码：020-82003900；

电子邮箱：kdtdb@kdtmac.com

5. 本次会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 公司第二届董事会第十六次会议决议；

2.公司第二届监事会第十五次会议决议。

七、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

附件2. 授权委托书；

附件3. 股东登记表。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2017年4月21日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362833”，投票简称为“弘亚投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

广州弘亚数控机械股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股份有限公司2016年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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特别说明事项：

1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

附件3：

股东登记表

截止2017年5月9日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有广州弘亚数控机械股份有限公司（股票代码：002833）股票，现登记参加公司2016年年度股东大会。

股东姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号： 持有股数： 股

联系电话：

股东签字（盖章）：

登记日期： 年 月 日

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-043

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次公司会计政策变更是根据财政部财会[2016]22号《增值税会计处理规定》进行损益科目间的调整，不影响损益、净资产，不涉及以往年度的追溯调整。

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将该议案的基本情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理规定》的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、会计政策变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次公司会计政策是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响损益，不涉及以往年度的追溯调整。本公司执行该规定的主要影响如下：

根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。对2016年财务报表的主要影响为：本期调增税金及附加2,410,770.84元；调减管理费用2,410,770.84元，不影响其他财务报表项目，本次会计政策变更不会对本公司财务报表产生重大影响。

三、 董事会关于会计政策变更的合理性说明

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。因此，同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见会对本次会计政策变更的意见

根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见会对本次会计政策变更的意见

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议公告；

2、公司第二届监事会第十五次会议决议公告；

3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2017年4月21日

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-044

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州弘亚数控机械股份有限公司定于2017年5月3日（星期三）下午15： 00—17：00时在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行2016年度报告网上业绩说明会。本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录“ 全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告网上业绩说明会。

出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理李茂洪先生、独立董事杨文蔚先生、财务负责人许丽君女士、董事会秘书莫晨晓先生、保荐机构代表人李瑞华先生、周耿明先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2017年4月21日

证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2017-045

广州弘亚数控机械股份有限公司

关于2017年日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1.广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司、“本公司”、“弘亚数控”）根据日常经营需要，公司2017年度与四川德恩精工科技股份有限公司、成都市林丰竹木机械设备有限公司、四川省林丰园林建设工程有限公司、成都极东数控机械有限公司、龙国尧、广州市诺信数字测控设备有限公司等关联人发生采购或销售商品、提供劳务、租赁房屋等日常关联交易预计总金额4,160万元，2016年同类交易实际发生总金额4,377.40万元。

2.公司于2017年4月20日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘雨华、李茂洪、李彬彬回避表决。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案尚须提交2016年年度股东大会审议批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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注：四川省林丰园林建设工程有限公司为关联自然人程祥才实际控制的公司、成都市林丰竹木机械设备有限公司为关联自然人程祥才实施重大影响的公司，对上述两家公司的关联交易金额予以合并预计。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

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