上海现代制药股份有限公司
公司代码：600420 公司简称：现代制药
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周斌、主管会计工作负责人李昊及会计机构负责人（会计主管人员）程晓瑜保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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（1）经营活动产生的现金流量净额变动幅度较大的原因：①票据回款方式增加导致销售商品收到的现金有所减少；②本期支付的各项税费和付现费用增加。
（2）归属于上市公司股东的净利润变动幅度较大的原因：①公司降本增效举措初见成效，销售净利润率有所提升；②2016年底公司购买少数股东股权所致。
（3）归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润变动幅度较大的原因：同一控制下合并的企业上年同期数为追溯调整数据，按照会计准则规定，产生的净损益计入非经常性损益，本期正式合并后则是计入经常性损益。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、重大资产重组股份发行登记工作完成
2017年3月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的新股登记工作完成，公司新增股份267,496,062股，总股本变更为555,229,464股。（详见公司于2017年3月9日发布的《上海现代制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之股份发行结果暨股本变动公告》）
2、子公司案件进展情况
2015年，公司全资子公司上海现代制药营销有限公司（以下简称“现代营销”）发生存货灭失情况，系张家港保税区宽景国际贸易公司（以下简称“宽景公司”）法定代表人黄程涉嫌合同诈骗所致。该案已于2017年3月13日由上海市人民检察院第二分院正式起诉至上海市第二中级人民法院，将以合同诈骗罪追究被告单位及被告人刑事责任。（详见公司于2017年3月25日发布的《上海现代制药股份有限公司关于全资子公司案件的进展公告》）
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海现代制药股份有限公司
法定代表人 周斌
日期 2017-4-20
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-035
上海现代制药股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议于2017年4月20日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2017年4月10日以电子邮件方式发出。由于贾志丹先生因个人原因辞去公司董事、总经理职务，本次会议应到董事8名，实到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项：
1、 审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》。（2017年第一季度报告全文及摘要详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
2、 审议通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；
3、 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。独立董事也发表了独立意见表示认可，董事会提名委员会也发表了专项意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意聘任周斌先生兼任公司总经理，任期至本届董事会任期届满为止。（周斌先生简历详见附件）
4、 审议并通过了《关于公司调整独立董事薪酬的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。独立董事也发表了独立意见表示认可，董事会薪酬与考核委员会也发表了专项意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意将独立董事薪酬调整为每人每年24万元（税前）。
5、 审议并通过了《关于制定公司〈股权投资管理办法〉的议案》。（详见www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
6、 审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。（详见同日公告《上海现代制药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
同意于2017年5月12日（星期五）13时，采用现场与网络投票相结合的方式在上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室召开公司2016年年度股东大会。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2017年4月21日
附件：周斌先生简历
男，1968年出生，博士研究生学历，研究员。曾任上海医药工业研究院信息室主任、市场投资部部长、院长助理、副院长、院长、党委书记；上海医工院医药有限公司董事长、上海现代制药股份有限公司董事长；中国医药集团副总经理；中国医药工业研究总院院长、党委书记、董事、董事长；国药控股股份有限公司董事；中国生物技术集团董事长；国药产业投资有限公司董事长；中国医药工业公司董事长。
现任中国医药集团总公司党委委员，上海现代制药股份有限公司董事长。
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-036
上海现代制药股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2017年4月20日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和会议资料已于2017年4月10日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：
二、监事会会议审议情况：
本次会议审议并通过了如下事项：
1、 审议并通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司监事并就公司2017年第一季度报告确认如下：
公司2017年第一季度报告所披露的信息是真实、准确、完整的，真实反映了公司2017年第一季度的财务状况和经营成果，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司全体监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、 审议并通过了《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司监事会
2017年4月21日
证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2017-037
上海现代制药股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月12日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月12日 13点 00分
召开地点：上海市北京西路1320号1号楼一楼西侧会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月12日
至2017年5月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案将于2017年5月3日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：议案9、议案13
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6-15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7-8
应回避表决的关联股东名称：上海医药工业研究院、中国医药集团总公司、中国医药投资有限公司、国药集团一致药业股份有限公司、国药控股股份有限公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、现场会议的登记及参会凭证：自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关相应证件进行登记及参会。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到登记地点办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记及参会。
3、登记时间：2017年5月11日9:00-16:00。
4、登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大厦上海立信维一软件有限公司内），靠近江苏路。
5、登记的交通方式：地铁二号线江苏路站4号口、公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。
6、现场登记问询及传真电话：021-52383305。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东的食宿与交通费均自理。根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》和上海金融办、中国证监会上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券）。
2、会议联系方式：
联系地址：上海市北京西路1320号（邮政编码：200040）
联系电话：021-52372865
传真号码：021-62510787
联系人：刘多、温静、景倩吟
特此公告。
上海现代制药股份有限公司董事会
2017年4月21日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海现代制药股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2017年第一季度报告
