上海宝钢包装股份有限公司
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长贾砚林、总经理庄建军、主管会计工作负责人赵莹及会计机构负责人（会计主管人员）王骏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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备注：
1、报告期内，武汉宝钢制罐有限公司收到武汉市事业保险管理办公室失业保险基金拨付的稳岗补贴7.3万元，作为2017年度营业外收入计入当期损益；
2、报告期内，成都宝钢制罐有限公司收到成都市新都区管理委员会拨付的项目建设补贴73.28万元和成都市人力资源和社会保障局拨付的稳岗补贴1.59万元，作为2017年度营业外收入计入当期损益；
3、报告期内，武汉宝钢印铁有限公司收到武汉市黄陂区拨付的2016年高新技术企业认定补助5万元，作为2017年度营业外收入计入当期损益；
4、报告期内，上海宝钢包装股份有限公司上海印铁分公司收到上海市知识产权局拨付的专利资助费0.1万元，作为2017年度营业外收入计入当期损益。
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比减少，主要是因为不同控股比例的公司盈利能力变化导致。
2. 经营活动产生的现金流量净额与去年同期相比减少，主要是因为在报告期内支付以前年度到期应付款项1亿元；同时由于商业银行对银行承兑汇票额度收紧、票据成本上升，部分子公司使用现金支付替代票据支付。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
公司预测年初至下一个报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生不利变动，主要原因是金属包装市场竞争继续加剧，原材料价格大幅上升，公司产品售价没有发生根本扭转。
公司名称 上海宝钢包装股份有限公司
法定代表人 贾砚林
日期 2017年4月20日
证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2017-013
上海宝钢包装股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第四次会议于2017年4月20日下午1点30时在上海市宝山区罗东路1818号206会议室召开，会议通知及会议文件已于2017年4月7日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，其中外部董事章苏阳先生、独立董事颜延先生通过电话会议的形式参加会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2017年一季度报告的议案》。
详见同日披露的《2017年一季度报告》。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于终止公开发行可转换债券的议案》。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2017-014
上海宝钢包装股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017年4月20日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区罗东路1818号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事曹清先生、董事李长春先生、外部董事章苏阳先生和独立董事颜延先生因工作原因无法出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王飞女士因工作原因无法出席会议；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2016年度董事会工作报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于2016年度监事会工作报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于2016年度报告及摘要的提案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于宝钢包装2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于宝钢包装2016年度财务决算报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于宝钢包装2016年度利润分配方案的提案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于宝钢包装2017年度财务预算的提案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于宝钢包装2016年度内部控制评价报告的提案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于宝钢包装2016年度关联交易公允性和2017年度预计日常关联交易的提案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的提案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会审议议案均为普通议案，已全部获得与会股东所持表决权的二分之一以上表决通过。
2、 审议议案9《关于宝钢包装2016年度关联交易公允性和2017年度预计日常关联交易的提案》时，出席现场会议的关联股东宝钢金属有限公司（所持宝钢包装股份470,368,593股）和宝钢集团南通线材制品有限公司（所持宝钢包装股份9,599,359股）对该议案进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：鲁玮雯、宫乾宇
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2016年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海宝钢包装股份有限公司
2017年4月21日
证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2017-015
上海宝钢包装股份有限公司
关于终止公开发行可转换债券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“宝钢包装”或“公司”）第五届董事会第四次会议于2017年4月20日下午1点30时在上海市宝山区罗东路1818号206会议室召开，会议审议了《关于终止公开发行可转换债券的议案》，公司决定终止本次公开发行可转换债券的工作。具体情况如下：
一、本次公开发行可转换债券的基本情况
公司在2016年5月17日召开了2016年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公开发行A股可转换公司债券方案的提案》等相关提案。拟发行8.4亿元人民币的可转换为公司A股股票的可转债。
公司本次拟发行可转债方案由股东大会授权董事会处理，且发行方案的有效期为12个月，自发行方案通过股东大会审议之日起计算。即本次拟发行可转债方案的有效期到2017年5月16日截止。
二、终止本次公开发行可转换债券的原因
由于本次公开发行可转换债券方案自发布至今，公司所处行业经营形势持续下滑，公司综合考虑内外部各种因素，并与保荐机构进行反复沟通，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司决定终止本次公开发行可转换债券事项。
三、终止本次公开发行可转换债券的审议程序
2017年4月20日召开的第五届董事会第四次会议审议并通过了《关于终止公开发行可转换债券的议案》，同意终止本次公开发行可转换债券事项。
四、本次终止公开发行可转换债券对公司的影响
本次终止公开发行可转换债券事项不会对公司生产经营情况与持续稳定发展造成重大不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的利益。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十一日
公司代码：601968 公司简称：宝钢包装
