浙江德创环保科技股份有限公司

公司代码：603177 公司简称：德创环保

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以公司总股本20,200万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利1元（含税），共计20,200,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式的分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司专注于大气污染防治领域，是国内少数既能够生产脱硫设备、蜂窝和平板式脱硝催化剂、湿式静电除尘器等关键产品，又能够提供烟气治理工程服务的综合性环保治理服务商。公司依托多年的技术积累及研发制造优势，为电力、冶金、石化等行业提供烟气治理相关产品及服务。此外，2016年起公司还积极拓展了电控设备、烟气余热利用换热器、催化剂再生等业务。

公司是国内烟气治理领域“环保岛”及“超低排放”等先进理念的积极倡导者和践行者，主要产品及服务也将紧紧围绕这两个主题展开。

公司主要产品及服务包括：

（一）烟气治理产品

本公司产品均为非标产品，系按照客户要求以销定产，基本按照设计、制造、安装调试及验收的流程交付客户使用。

1、脱硫设备

脱硫是指除去烟气中的硫及其化合物（主要为二氧化硫），以达到净化烟气、减少二氧化硫排放的目的。公司目前研发及生产的脱硫设备系燃煤锅炉烟气脱硫EPC工程的主要设备，主要类型包括烟气喷淋管、衬胶管、烟气挡板门、除雾器、湿式球磨机、真空皮带脱水机等。公司是《湿法烟气脱硫装置专用设备-喷淋管》（JB/T10991-2010）、《湿法烟气脱硫装置专用设备-真空带式石膏脱水设备》（JB/T10982-2010）两项国家机械行业标准的起草单位之一，拥有与脱硫设备相关的专利27项。

作为公司设立之初的基础业务，脱硫设备已从新建加装市场转变为常态化的更换市场，收入及利润贡献保持稳定。以喷淋管、衬胶管及烟气挡板门为代表的脱硫产品经过多年的市场检验，已建立起良好的市场口碑，继续保持领先的市场竞争优势。

2、脱硝催化剂

脱硝是指对烟气进行脱硝处理，去除烟气中氮氧化物，以达到净化烟气、减少氮氧化物排放的目的。目前在火电脱硝领域应用的脱硝技术中，SCR法是目前应用最多、脱硝效率最高的一种后端烟气脱硝技术。公司主要生产蜂窝式和平板式催化剂，系SCR技术路线项下核心脱硝产品，是国内少数同时具备蜂窝式和平板式脱硝催化剂生产能力的厂家。

报告期内，公司已经形成18,000m3/年蜂窝式脱硝催化剂产能及5,000m3/年平板催化剂产能。脱硝催化剂本身系耗材，使用寿命约为24000小时。2013年前后由于《锅炉大气污染物排放标准》提标而加装的脱硝催化剂正逐渐转化为新的催化剂更换需求和再生需求。

2014年8月，环保部环办函[2014]990号文将废烟气脱硝催化剂（钒钛系）纳入危险废物进行管理。公司于2016年11月8日取得《危险废物经营许可证》（浙危废经第182号），拥有3500吨/年的废旧脱硝催化剂处置能力，随着催化剂更换的增多及再生需求的不断放大，公司脱硝催化剂业务将迎来新的发展机遇。

3、除尘设备

公司自主研发的湿式静电除尘器（WESP），其作为高效除尘的终端精处理设备，具有控制复合污染物的功能，对微细、黏性或高比电阻粉尘及烟气中酸雾、气溶胶、石膏雨微液滴等的收集具有较好效果，可加装于原有湿法脱硫系统之后（或随新建系统同时安装）。随着民众对于“雾霾”天气的日益关注，以及国家对于燃煤电厂超低排放改造工作的深入推进，湿式静电除尘器的市场需求将继续保持增长的态势。2016年，公司该业务收入占到了公司全年业务收入的39.45%，占比相较于2015年度增长了10.13个百分点。

此外，出于超低排放及节能整体方案考虑，公司2016年度在现有湿式静电除尘器（WESP）基础上延伸开发了烟气余热利用换热器产品，并逐步开拓相应业务。

（二）烟气治理工程服务

公司从事的烟气治理工程服务主要是指根据用户特定需求，完成烟气治理系统的整体方案设计、物资采购、工程施工、调试，最终经验收合格后交付用户运行的EPC模式。公司拥有湿法烟气脱硫、半干法烟气脱硫、选择性催化还原（SCR）烟气脱硝、选择性非催化还原（SNCR）烟气脱硝、湿式静电超低减排及低低温烟气处理系统等相关的工程设计及执行能力。

公司进入烟气治理EPC工程业务的时间相对较晚，目前主要是依托自身脱硫设备、脱硝催化剂、湿式静电除尘器等环保关键设备的研制能力，与市场其他烟气治理服务厂家展开差异化竞争。方向始终围绕公司认可并一直在积极倡导的“环保岛”和“超低排放”业务领域。

在烟气治理“环保岛”业务领域，公司于2016年4月成功中标东营市滨海热力有限公司1X330MW机组超低排放EPC工程环保岛项目，目前该项目的执行已接近尾声。该等首个“环保岛”项目的顺利投运后，公司将在烟气治理“环保岛”领域积累丰富的项目管理经验，整体市场竞争力会进一步增强。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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5 公司债券情况

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截止2016年12月31日，公司总资产109,562.00万元，归属于母公司股东的净资产36,612.00万元，同比增长17.21%。报告期内，本公司经营活动产生的现金流量净额6,154.11万元；实现营业收入77,276.58万元，同比增长34.12%；归属于上市公司股东的净利润5,375.98万元，同比增长58.09%。营业收入及净利润的增长主要是由于排放标准提高、减排领域延伸等政策利好因素、公司市场开拓能力及经营效率提升所致。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将绍兴越信环保科技有限公司和绍兴华弘环保科技有限公司等2家子公司纳入本期合并财务报表范围。纳入合并财务报表范围的子公司情况如下：

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证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2017－011

浙江德创环保科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年4月20日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议召开前10天，董事会就会议时间、地点、议案及其他相关事项以邮件和电话方式通知了董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长金猛先生主持。

二、 董事会会议审议情况

经董事一致同意，形成决议如下：

1、审议通过了《关于〈公司章程〉修订的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、 审议通过了《关于〈股东大会议事规则〉修订的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、 审议通过了《关于〈董事会议事规则〉修订的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、 审议通过了《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、 审议通过了《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、 审议通过了《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、 审议通过了《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、 审议通过了《关于〈2016年度独立董事述职报告〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、 审议通过了《关于〈2016年度报告及摘要〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、 审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 53,759,818.21元，按规定提取法定盈余公积5,376,531.83元后，当年末累计可供分配利润165,172,502.33元。以公司总股本20,200万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利1.00元（含税），共计20,200,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式的分配。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、 审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，在公司2016年度财务报表审计工作中，该事务所恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘用期为一年。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、 审议通过了《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

同意公司结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定的2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体如下：

非独立董事：在公司兼任其他岗位职务并领取薪酬的非独立董事，薪酬按照职务与岗位责任等级确定，由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬 + 绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

金猛：71万元；赵博：79万元；李兵成：25万元；马太余：34万元

独立董事：祝兴祥：0元；杨忠智：6万元；杨长勇：6万元。

注：根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》等相关文件精神及本人申请，独立董事祝兴祥先生不在本公司领取薪酬。

监事：公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作的监事，不在公司领取薪酬。

黄小根：10万元；陆越刚：22万元；高美瑾：10万元

高级管理人员：年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成，即：年度薪酬=基本薪酬 +绩效收入，绩效工资依据考评结果发放。

刘飞：30万元；徐明：29万元；王磊：36万元；张加元：17万元

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、 审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，对2017年度公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”)与关联方发生的日常关联交易金额进行了合理预计。

公司预计与绍兴德能防火材料有限公司之间的关联交易主要是厂房租赁。预计租期不超过一年，租金参照同地段类似厂房的市场租赁价格，遵循公平合理的定价原则，预计不超过500万元；

公司预计与浙江天创环境科技有限公司之间的关联交易主要是提供加工服务。该等加工服务费将参照市场上同类业务的市场化费率进行定价，遵循公平合理的定价原则，预计不超过800万元。

（1）与绍兴德能防火材料有限公司的关联交易

表决结果：关联董事金猛先生和赵博先生回避表决，其他非关联董事同意5票，反对0票，弃权0票。

（2）与浙江天创环境科技有限公司的关联交易

表决结果：关联董事赵博先生、马太余先生和李兵成先生回避表决，其他非关联董事同意4票，反对0票，弃权0票。

14、 审议通过了《关于2017年度银行贷款授信额度的议案》

同意公司(含子公司)在2017年度内向银行申请总额不超过42,000万元的综合授信额度，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授权公司董事长金猛先生代表公司办理上述贷款事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理使用最高额度为闲置募集资金不超过8,000万元、闲置自有资金不超过2,000万元，购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、 审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》

因上述第一至四项，第六至十二项、第十四项议案及公司第二届监事会第五次会议中《2016年度监事会工作报告》需提交股东大会审议。同意于2017年6月7日召开公司2016年年度股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2017－012

浙江德创环保科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2017年4月20日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第二届监事会第五次会议。本次会议由监事黄小根先生召集和主持，由全体监事参加。会议的召集和召开、审议事项、参会人员资格等各方面均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议讨论，会议通过如下议案：

（一） 审议通过了《关于〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（二）审议通过了《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（四）审议通过了《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（五）审议通过了《关于〈2016年度报告及摘要〉的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（六）审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 53,759,818.21元，按规定提取法定盈余公积5,376,531.83元后，当年末累计可供分配利润165,172,502.33元。以公司总股本20,200万股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利1.00元（含税），共计20,200,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式的分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（七）审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，在公司2016年度财务报表审计工作中，该事务所恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘用期为一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（八）审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》；

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，对2017年度公司及公司控股子公司（以下合并简称“公司”)与关联方发生的日常关联交易金额进行了合理预计。

公司预计与绍兴德能防火材料有限公司之间的关联交易主要是厂房租赁。预计租期不超过一年，租金参照同地段类似厂房的市场租赁价格，遵循公平合理的定价原则，预计不超过500万元；

公司预计与浙江天创环境科技有限公司之间的关联交易主要是提供加工服务。该等加工服务费将参照市场上同类业务的市场化费率进行定价，遵循公平合理的定价原则，预计不超过800万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（九）审议通过了《关于2017年度银行贷款授信额度的议案》；

同意公司(含子公司)在2017年度内向银行申请总额不超过42,000万元的综合授信额度，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授权公司董事长金猛先生代表公司办理上述贷款事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

（十）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》；

同意公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理使用最高额度为闲置募集资金不超过8,000万元、闲置自有资金不超过2,000万元，购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司监事会

2017年4月22日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2017－013

浙江德创环保科技股份有限公司

关于续聘2017年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月20日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，在公司2016年度财务报表审计工作中，该事务所恪守执业准则、勤勉尽职，按时提交年度审计报告，体现出较高的执业水准。同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘用期为一年。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2017－014

浙江德创环保科技股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计

情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议

●公司及其控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017 年 4 月20日，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事金猛先生、赵博先生、马太余先生和李兵成先生对本议案分别回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，认为：公司及其控股子公司与关联方之间发生的日常关联交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为和情况，交易不会影响持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。公司按照相关法律、法规等规定，严格履行了关联交易的决策程序，公司关联董事回避表决，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，对本议案无异议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2016年日常关联交易实际执行情况如下：

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司2017年日常关联交易的预计情况如下：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）绍兴德能防火材料有限公司

1. 基本情况

公司名称：绍兴德能防火材料有限公司（以下简称“德能防火”）

法人代表：金猛

企业类型：有限责任公司

注册地：绍兴市袍江工业区（上窑村路口）

注册资本：500万元

经营范围：目前主要从事投资管理。

截止2016年12月31日，德能防火总资产4628.47万元，净资产4182.06万元，营业收入0元，净利润-66.50万元。

2. 关联关系说明

德能防火持有本公司59.17%的股份，是本公司的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，为本公司的关联法人。

（二）浙江天创环境科技有限公司

公司名称：浙江天创环境科技有限公司（以下简称“天创环境”）

法人代表：李兵成

企业类型：有限责任公司

注册地：浙江省湖州市长兴县煤山镇白岘工业园区

注册资本：3800万元

经营范围：大型烟气净化装备及配件生产、销售，电厂辅机设备、备品备件生产技术的研发、转让及技术服务，电厂辅机设备、备品备件销售。

截止2016年12月31日，天创环境总资产9445.58万元，净资产5066.85万元，营业收入10017.61万元，净利润1242.89万元。

2. 关联关系说明

本公司持有天创环境40%的股份，是天创环境的参股股东，为本公司的关联法人。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与德能防火之间的关联交易主要是厂房租赁。预计租期不超过一年，租金参照同地段类似厂房的市场租赁价格，遵循公平合理的定价原则。

公司与天创环境之间的关联交易主要是提供加工服务。该等加工服务费将参照市场上同类业务的市场化费率进行定价，遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司 2017年日常关联交易符合公司以及对外发展的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2017－015

浙江德创环保科技股份有限公司

关于向银行申请贷款授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三 次会议审议并通过《关于2017年度银行贷款授信额度的议案》，相关公告内容如下：

根据公司资金预算及资金安全的需要，拟同意公司(含子公司)在2017年度内向银行申请总额不超过42,000万元的综合授信额度，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。授权公司董事长金猛先生代表公司办理上述贷款事宜，该授权自股东大会审议批准之日起一年内有效。

向银行申请贷款授信额度事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2017－016

浙江德创环保科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有

闲置资金购买保本型理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金、不超过2,000万元自有闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理中心组织实施。具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕3207号）核准，浙江德创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,050万股，发行价为每股人民币3.60元，募集资金总额为18,180.00万元。扣除发行费用人民币3,701.2万元后，公司募集资金净额为人民币14,478.80万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天健验[2017]20号《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金的存放情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市公司规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司分别与保荐机构民生证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本次使用部分闲置资金投资理财产品的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用最高额度不超过人民币1亿元闲置资金（其中闲置募集资金8,000万元人民币）购买保本型理财产品，相关事项如下：

1、投资目的

为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用闲置资金进行投资理财，增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

最高额度为闲置募集资金不超过8,000万元、闲置自有资金不超过2,000万元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

3、投资品种

购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品。

4、资金来源

公司闲置自有资金和闲置募集资金。

5、投资期限

自公司第二届董事会第十三次会议审议通过之日起一年之内有效。

6、实施方式

上述投资理财事项在额度范围内，授权董事长具体办理实施相关事项。公司购买银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

7、本次投资理财不构成关联交易，截止目前，公司的投资理财余额为零。

8、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

四、投资风险及风险控制措施

1、以上额度内资金只能购买短期的保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事和董事会审计委员会将对理财资金使用情况进行检查。

4、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

1、公司运用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事的意见

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，认真审议了本议案，认为：本次使用闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《浙江德创环保科技股份有限公司章程》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用不超过8,000万元闲置募集资金及2,000万元闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高闲置资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上所述，全体独立董事一致同意公司使用不超过8,000万元的闲置募集资金及2,000万元的闲置自有资金进行理财性投资。

2、监事会的意见

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的情况下，公司使用不超过8,000万元闲置募集资金及2,000万元闲置自有资金适时购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上所述，全体监事一致同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金及2,000万元闲置自有资金适时购买保本型理财产品。

3、保荐机构的核查意见

（1）公司使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案已经通过公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定；

（2）公司本次使用部分闲置募集资金及自有闲置资金购买保本型银行理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《浙江德创环保科技股份有限公司章程》等有关规定，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。

综上，本保荐机构同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金及2,000万元自有闲置资金购买保本型理财产品。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：603177 证券简称：德创环保 公告编号：2017－016

浙江德创环保科技股份有限公司

关于2016年度利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司以总股本20,200万股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元（含税），共计20,200,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式的分配。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 53,759,818.21 元，按规定提取法定盈余公积 5,376,531.83元后，当年末累计可供分配利润165,172,502.33元。

鉴于公司当前经营状况以及未来良好的行业发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司的利润分配预案为：以公司总股本20,200万股为基数，向全体股东每10股派现金股利1.00元（含税），共计20,200,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式的分配。

二、董事会意见

公司第二届董事会第十三次会议一致审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

三、独立董事意见

公司2016年度利润分配议案符合相关法律法规的要求，充分考虑了公司未来发展规划，不存在损害中小股东利益的情形。我们对本议案无异议，同意提交公司2016年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江德创环保科技股份有限公司董事会

2017年4月22日