中信国安葡萄酒业股份有限公司

（上接73版）

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海航旅游投资控股有限公司为非上市公司，近期财务数据的提供需要履行其内部审批程序。

5、新疆能源(集团)投资有限责任公司：

统一社会信用代码：91650100068824102G

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李建军

注册资本：45,000.00万

登记机关： 新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局

成立日期 : 2013年05月24日

住所：乌鲁木齐经济技术开发区维泰南路1号维泰大厦12楼1号

经营范围：能源、资源类投资管理、投资咨询、信息咨询服务、融资理财、能源资源类产业供应链综合服务；销售：石脑油、煤炭、焦炭、兰炭、沥青、润滑油、矿石产品、金属材料、钢材、铝材、建材、化工产品、石油制品、机电产品；货物装卸、仓储服务；设备租赁；自营和代理商品和技术的进出口业务。

新疆能源(集团)投资有限责任公司为国有非上市公司，近期财务数据的提供需要履行上级批复程序。

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公司与上述发起人之间不存在其他未披露的协议或安排。

四、本次交易的定价原则及协议的主要内容

本次投资全体股东均以现金出资，公司根据现金出资比例享有相应的股权比例，本次出资各方将遵循自愿协商、公平合理的原则。

本次交易经董事会审议通过后，公司将与新疆金投资管的其他股东协商签署出资协议、章程等相关法律文件，并将在各方履行法律审批程序后执行，公司将根据其设立的进展情况及时履行披露义务。

五、本次投资对公司的目的及影响

本次公司拟参与发起设立新疆金投资管，并通过参股该公司发挥新疆金投资管的区域优势，加强区域内合作和创新。本次投资将有利于公司的长远发展，进一步优化公司战略布局，符合全体股东利益。

六、本次投资的风险分析

本次出资存在以下风险：

1、新疆金投资管设立的审批风险；

2、新疆金投资管开展新业务的资质获取风险；

3、新疆金投资管的经营风险、项目风险等风险因素。

公司会配合新疆金投资管筹备组严格按照审批要求做好准备，并通过有效的公司治理途径实现股东权益，坚持谨慎和循序渐进原则发展与新疆金投资管的合作业务。

公司将根据合作进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、上网公告附件

1、中信国安葡萄酒业股份有限公司第六届董事会第三十三次董事会决议

2、新疆维吾尔自治区人民政府关于同意设立新疆金投资产管理股份有限公司的批复

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日

证券代码：600084 证券简称：中葡股份 公告编号：2017-014

中信国安葡萄酒业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月12日14点30分

召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月12日

至2017年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司于2017年4月20日召开的第六届董事会第三十三次会议审议通过，详细内容见公司于 2017年4月22日披露在公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报及上海交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告内容。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中信国安集团有限公司、中信国安投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式：

（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。

（3）异地股东可以传真方式登记。

2、登记时间：2017年5月6日－5月10日（工作日9:30－13:30，14:30－18:30）

3、登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼证券投资部。

六、 其他事项

1、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、会议联系方式：

邮政编码：830002

联系人：周建林 杨轩

联系电话：（0991）8880740

传真： （0991）8882439

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

2017年4月20日

附件1：授权委托书

授权委托书

中信国安葡萄酒业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月12日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。