山东东方海洋科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2017-031
山东东方海洋科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第六届董事会第五次会议通知于2017年4月10日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2017年4月21日上午以通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加审议并表决董事9人。本次会议由董事长车轼先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：
一、《关于公司独立董事李家强先生辞职的议案》
同意李家强先生辞去公司独立董事一职。李家强先生在任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作发挥了积极的作用，公司董事会对李家强先生在任职期间为公司所作出的贡献表示高度的认可和衷心的感谢。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、《关于提名公司独立董事候选人的议案》
同意提名张荣庆先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。简历见附件一。
独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经审查公司董事会提供的该独立董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，该独立董事候选人的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。该独立董事候选人具备独立董事任职资格证书，任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任岗位的职责要求。同意向公司2017年第二次临时股东大会推荐该独立董事候选人。
公司独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后，方可提交公司2017年第二次临时股东大会进行表决。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于2017年5月8日召开公司2017年第二次临时股东大会，详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（2017-032）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2017年4月22日
附件一：张荣庆先生个人简历
姓名：张荣庆
性别：男
出生年月：1956年11月
学位：博士
工作经历：
1978.03—1982.12 苏州医学院 医学学士
1982.12—1988.07 江苏省中医研究所生理研究室 助研
1988.09—1993.07 南京农业大学动物生理生化 硕士、博士
1993.08—1995.07 中国科学院动物研究所 博士后
1995.08—1998 清华大学生物科学与技术系 副教授
1998—至今 清华大学生物科学与技术系 教授、博士生导师
2002—2009 清华大学生物科学与技术系 副主任
2009—2016 清华大学生命学院 副院长
2016—至今 浙江清华长三角研究院生物医药研究所 所长
主要学术兼职：
国家“973”计划专家组成员；
国家“863”计划海洋生物技术主题专家组成员；
European Society for Marine Biotechnology(ESMB)会员；
Marine Biotechnology杂志编委；
主要科研领域与方向 ：
海洋生物化学与分子生物学，重点为海洋生物新功能基因的发现；
海洋生物矿化的分子机理；
海洋天然药物与基因工程药物；
海洋生物酶学；
主要学术成就 ：
现主持多项国家“863”项目和国家自然科学基金项目，在国内外核心刊物发表研究论文120多篇，其中SCI收录90余篇，获省、部级科技进步二等奖两项，获得国家发明专利5项。
参与的医疗器械项目：
多功能（生命元、前列腺）治疗仪的研制；
新型眼宝明目贴的研制；
已授权专利：
1、发明名称：从大豆豆粕中分离并精制大豆异黃酮的方法
发明人：张荣庆；王洪钟；谢莉萍
专利号：ZL 00 1 20879.9 国际专利主分类号：C07D311/36
2、发明名称：一种用免疫代谢调控技术培育珍珠的方法
发明人：张荣庆；谢莉萍；王洪钟；李亚萍
专利号：ZL 00 1 24424.8 国际专利主分类号：A01K 61/00
3、发明名称：鱼病多联单克隆抗体治疗制剂
发明人：黄威权；夏永娟；李元；李别虎；金晓航；张荣庆
专利号：ZL 00 1 13926.6 国际专利主分类号：A01K 61/00
4、发明名称：鱼病多联免疫检测药物盒
发明人：黄威权；夏永娟；李元；李别虎；金晓航；张荣庆
专利号：ZL 00 1 13923.1 国际专利主分类号：A01K 61/00
5、发明名称：鱼病多联抗独特型单克隆抗体疫苗制剂
发明人：黄威权；夏永娟；李元；李别虎；金晓航；张荣庆
专利号：ZL 00 1 13924.X 国际专利主分类号：A61K 39/395
获奖情况：
1、核桃资源的综合开发利用
云南省科学技术奖励三等奖
获奖人：张荣庆 谢莉萍
获奖时间：2004年
2、人胎盘生物活性物质的研究
全军科技进步二等奖
获奖单位：第四军医大学(第一单位)
清华大学(第二单位)
获奖人:张荣庆(第二完成人)
获奖时间：2000年
3、珍珠贝免疫与代谢调控因子提高珠母贝成珠率的生产技术
北海市科学技术进步一等奖
获奖人:张荣庆(第一完成人)，谢莉萍（第二完成人）
获奖时间：2000年
4、生物调控技术改良畜禽酮体组成及作用机制研究
教育部科技进步二等奖
获奖人:张荣庆(第七完成人)
获奖时间：1999年
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司已在最高人民法院网查询，该独立董事候选人不属于失信被执行人。
证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：2017-032
山东东方海洋科技股份有限公司
关于召开2017年第二次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会定于2017年5月8日召开公司2017年第二次临时股东大会，相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2017年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司第六届董事会
3、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2017年5月8日（星期一）下午14：30。
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所系统投票时间为2017年5月8日9：30-11：30，13：00-15：00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月7日15：00 至2017年5月8日15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年5月3日（星期三）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至股权登记日（2017年5月3日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公告的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东，可书面委托授权代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书见本通知附件），或者在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）见证律师及本公司邀请的其他人员等。
8、现场会议地点：山东省烟台市莱山区澳柯玛大街18号公司会议室
二、会议审议事项
特别说明：独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
1．会议议案：
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根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述所有议案均对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
2．议案披露情况
上述议案已经于2017年4月21日召开的公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第六届董事会第五次会议决议公告》（2017-031）。
三、提案编码
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四、会议登记事项
1、登记方式：
（1）法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记（信函或传真以抵达本公司的时间为准），信函上请注明“股东大会”字样；
（4）参加网络投票无需登记。
2、登记时间： 2017年5月5日（上午9:00—11:30，下午14:00—17:00）
3、登记地点及会议咨询：
登记地点：公司证券部
通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街18号
邮政编码：264003
联系电话：0535-6729111
传 真：0535-6729055-9055
4、会期半天，出席本次会议现场会议的股东或股东代表交通费用及食宿费用自理。
5、网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第五次会议决议。
特此通知。
山东东方海洋科技股份有限公司
董事会
2017年4月22日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362086，投票简称：海洋投票。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月8日的交易时间，即9:30—11:30、13:00—15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东东方海洋科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式作出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式行使表决权。
本人（本单位）对本次股东大会议案的表决意见如下：
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委托人名称（签章）： 委托人股东账户：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数：
委托人姓名（签章）： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。
