湖北宜昌交运集团股份有限公司

（上接78版）

经核查，公司《2016年度利润分配预案》是依据公司实际情况制订的，该预案符合《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司长远发展。监事会同意公司 2016 年度利润分配预案，并同意提交2016年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

《2016年度利润分配预案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

七、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》。

同意《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。监事会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，并同意提交2016年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

九、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意为宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司等5家全资子公司提供担保，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。

监事会认为：公司本次为宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司等5家全资子公司向银行申请授信提供担保主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

《关于为全资子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

十、审议通过了《2017年第一季度报告》。

同意公司《2017年第一季度报告》。

监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审批程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年第一季度的财务状况和生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；《2017年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

十一、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司2017年度预计发生的日常关联交易系为满足公司生产经营和业务发展所需而开展的与关联方之间正常、合法的经济行为，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。监事会对公司上述关联交易无异议。

在控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司兼职的关联监事颜芳回避了表决。表决结果：赞成2票、反对0票、弃权0票。

《关于2017年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

监 事 会

二○一七年四月二十日

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2017-010

湖北宜昌交运集团股份有限公司关于

2017年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年4月20日审议通过了《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》，根据2017年度生产经营和业务发展的需要，分别向银行申请综合授信额度如下：

1、中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行，综合授信额度102,100万元人民币，授信期间 12 个月。

2、中国银行股份有限公司三峡分行，综合授信额度15,000 万元人民币，授信期间 12 个月。

3、招商银行股份有限公司宜昌分行，综合授信额度20,400 万元人民币，授信期间36个月。

4、湖北银行股份有限公司宜昌白龙岗支行，综合授信额度6,000万元人民币，授信期间24 个月。

5、广发银行股份有限公司宜昌分行，综合授信额度133,000 万元人民币，授信期间 12 个月。

6、中国民生银行股份有限公司宜昌分行，综合授信额度15,000 万元人民币，授信期间 12 个月。

7、平安银行股份有限公司武汉分行，综合授信额度30,000 万元人民币，授信期间 12 个月。

8、中信银行股份有限公司宜昌分行，综合授信额度20,000 万元人民币，授信期间 12 个月。

9、交通银行股份有限公司宜昌分行，综合授信额度6,000万元人民币，授信期间 12 个月。

10、兴业银行股份有限公司宜昌分行，综合授信额度3,000万元人民币，授信期间 12 个月。

11、上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行，综合授信额度8,000万元人民币，授信期间 12 个月。

12、中国工商银行股份有限公司三峡云集支行，综合授信额度65,000万元人民币，授信期间 12 个月。

以上综合授信额度总计为人民币肆拾贰亿叁仟伍佰万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。授信额度并不等于公司的融资金额，最终融资金额在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准。

上述有关申请授信的具体事项，经公司董事会、股东大会审议通过后，由公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人办理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、保证担保、抵押、融资）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。

银行授信和上述授权事项，自公司2016年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十日

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2017-011

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于2017年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、公司控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮公司”）拟以所属“长江三峡”系列游轮为宜昌三峡旅游度假区开发有限公司（以下简称“三峡旅游度假区公司”）三游洞至猴溪的游客提供承运服务，预计交易金额不超过500万元，2016年度未发生此类交易；

2、公司及公司所属经营客运业务的分子公司拟运用宜昌公交集团有限责任公司（以下简称“宜昌公交集团”）IC卡管理系统资源，为所属班线客运车辆、县域公交车辆的乘客提供宜昌公交IC卡普通卡刷卡消费功能服务，从宜昌公交集团结算票款，并按照结算票款金额的1.5%支付结算服务手续费，预计票款结算金额不超过1000万元，支付的结算服务手续费不超过15万元，2016年度未发生此类交易。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2017年4月20日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。在控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司兼职的关联董事苏海涛、鲍希安回避了表决，公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。根据《公司章程》的有关规定，本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

（三）预计日常关联交易类别和金额

■

（四）上一年度日常关联交易实际发生情况

2016年度，公司与公司关联方未发生日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

（一）基本情况

1、宜昌三峡旅游度假区开发有限公司

法定代表人：梁宜

注册资本：20,000万元

主营业务：旅游景点开发及经营；工艺美术品开发、生产、销售；酒店管理；建筑工程施工；房地产经营、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营：房地产开发++

住所：湖北省宜昌市西陵区南津关

截至2016年12月31日，三峡旅游度假区公司经审计总资产251,144,052.58元，净资产191,138,460.65元，2016年度营业收入21,529,681.94元，净利润-9,408,367.79元。

2、宜昌公交集团有限责任公司

法定代表人：丁涛

注册资本：5000万元

主营业务：城市公共汽车客运；省际包车客运、旅游客运；停车服务、汽车出租（不含小轿车出租）、房屋租赁；公路售票服务；汽车配件零售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；公交IC卡开发、应用及销售；三峡旅游景区年卡开发、应用及销售；公共自行车租赁服务；一类（大中型客车维修）（限分支机构经营）++

住所：宜昌市夷陵大道83号

截至2016年12月31日，宜昌公交集团经审计总资产364,227,112.57元，净资产11,818,715.28元，2016年度营业收入222,724,530.62元，净利润-19,055,528.61万元。

（二）与上市公司的关联关系

1、公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持有三峡旅游度假区公司100%股权。

2、公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司持有宜昌公交集团75%股权。

（三）履约能力分析

上述关联人均为控股股东所属的重要子公司，经营状况正常，现金流稳定，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

上述关联交易是以市场行情为基础协商定价。长江游轮公司为三峡旅游度假区公司三游洞至猴溪的游客提供承运服务的定价，系以该行程的游轮运行时间约1小时，对比公司“两坝一峡”产品游轮运行时间约3.5小时，参考了“两坝一峡”单船票价格70元之后，确定的20元/人的船票结算价格，最终价款按照实际承运游客人数计算。公交IC卡结算手续费收费标准，采取了宜昌公交集团统一对外的1.5%的IC卡结算手续费收费标准。

此次2017年度预计日常关联交易尚未签订协议，公司将在通过决策程序后签署有关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，借助控股股东的相关资源进一步拓展公司经营业务，有利于扩大公司主营业务规模，提升服务质量和乘客体验，进一步提升和稳固市场占有率。日常关联交易定价参考了市场行情，符合公允原则，符合国家相关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益。日常关联交易金额占公司相关业务营业收入的比例很低，不会对公司独立性构成影响，不会对公司持续经营能力产生影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。上述关联交易不会对公司资产及损益构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

1、独立董事对《关于2017年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行有效沟通，发表如下意见：本次拟发生的日常关联交易属于公司正常生产经营所需，遵循了公开、公平、公正原则，属于正常的商业交易行为，同意将此日常关联交易事项提交公司董事会审议。

2、独立董事发表如下独立意见：公司拟发生的日常关联交易系为了满足公司日常生产经营的需要所发生，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，与公司日常生产经营和企业发展密切相关，有助于提高公司盈利能力，扩大市场份额，增强公司的市场影响力。关联交易双方在公开、公平、公正的原则下以协议价格进行交易，符合相关法律、法规的要求。上述关联交易占公司业务经营的比例较小，对公司主营业务影响小，关联交易的持续进行不会构成公司对关联方的依赖。关联交易不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形。我们同意上述日常关联交易。

六、备查文件

1、独立董事事前认可该交易的书面文件；

2、公司第三届董事会第十九次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十日

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2017-012

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

因业务发展需要，湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）为宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司等5家全资子公司向银行申请授信，提供不超过人民币1.7亿元的连带责任担保。

具体授信对象、授信银行、授信额度及期限如下：

■

以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

该事项已经公司2017年4月20日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，根据公司《章程》的相关规定，此次担保事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司（以下简称“麟至公司”）

（1）住所：宜昌市开发区发展大道

（2）法定代表人：陈万兵

（3）注册资本：600万元

（4）成立日期：2004年2月20日

（5）经营范围：东风标致品牌汽车销售；汽车配件销售；汽车售后服务；旧机动车交易中介服务（不含旧机动车鉴定评估）；汽车租赁（不含需办理道路运输许可项目）；房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；以下经营范围按许可证或批准文件核定内容经营，未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营：食品销售++

（6）股权结构：公司持有麟至公司100%股权。

（7）资产及经营状况：截止2016年12月31日，麟至公司经审计资产总额38,197,962.81元，负债总额30,659,657.61元，净资产7,538,305.20元；2016年度实现营业收入163,443,138.60元，净利润1,600,770.83元。

2、宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有限公司（以下简称“麟汇公司”）

（1）住所：宜昌市港窑路5号

（2）法定代表人：陈万兵

（3）注册资本：800万元

（4）成立日期：2011年9月26日

（5）经营范围：汽车供应商授权的“东风日产品牌汽车销售”；汽车配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；汽车装饰；二手车经销；二手车经纪；汽车租赁++

（6）股权结构：公司持有麟汇公司100%股权。

（7）资产及经营状况：截止2016年12月31日，麟汇公司经审计资产总额51,176,993.23元，负债总额43,843,910.91元，净资产7,333,082.32元；2016年度实现营业收入194,958,970.27元，净利润569,458.48元。

3、宜昌交运集团汽车销售维修有限公司（以下简称“汽修公司”）

（1）住所：宜昌市伍家岗区港窑路5号

（2）法定代表人：陈万兵

（3）注册资本：500万元

（4）成立日期：1999年8月3日

（5）经营范围：一类（大中型客车、小型车辆维修）（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；汽车、汽车配件、农机配件、五金交电、建筑材料（不含木材）、化工产品（不含危险爆炸化学品及国家限制经营的品种）、机械设备（不含工商登记前置审批事项）、电子产品、百货销售；汽车售后服务；停车服务；旧机动车交易中介服务（不含旧机动车鉴定评估）；汽车租赁、房屋租赁服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++

（6）股权结构：公司持有汽修公司100%股权。

（7）资产及经营状况：截止2016年12月31日，汽修公司经审计资产总额21,550,929.89元，负债总额16,932,699.50元，净资产4,618,230.39元；2016年度实现营业收入59,671,549.02元，净利润187,226.79元。

4、恩施麟觉汽车销售服务有限公司（以下简称“恩施麟觉”）

（1）住所：湖北省恩施市金桂大道127号

（2）法定代表人：陈万兵

（3）注册资本：1000万元

（4）成立日期：2009年5月21日

（5）经营范围：汽车及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪服务；金融业务咨询服务；汽车租赁服务；汽车咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（6）股权结构：公司持有恩施麟觉100%股权。

（7）资产及经营状况：截止2016年12月31日，恩施麟觉经审计资产总额81,094,775.35元，负债总额68,921,701.26元，净资产12,173,074.09元；2016年度实现营业收入210,916,461.80元，净利润1,680,825.07元。

5、宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司（以下简称“麟觉公司”）

（1）住所：宜昌开发区发展大道

（2）法定代表人：陈万兵

（3）注册资本：800万元

（4）成立日期：2003年11月4日

（5）经营范围：汽车（含东风、郑州日产品牌小轿车）及配件销售；汽车售后服务；汽车美容服务；二手车经销；二手车经纪；预包装食品零售（有效期至2017年8月14日）；汽车租赁（不含客运服务）进口日产品牌汽车销售++

（6）股权结构：公司持有麟觉公司100%股权。

（7）资产及经营状况：截止2016年12月31日，麟觉公司经审计资产总额57,779,701.31元，负债总额43,822,299.72元，净资产13,957,401.59元；2016年度实现营业收入230,257,891.56元，净利润2,697,284.44元。

三、担保协议的主要内容

本次公司为全资子公司提供担保尚未签订担保协议，公司将在通过决策程序后签署担保有关协议。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司等5家全资子公司向银行申请授信提供担保主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。上述全资子公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意此次为全资子公司提供担保的事项。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数额

截至目前，公司及公司控股子公司无对外担保事项。本次对公司全资子公司的担保事项经公司股东大会审议通过后，公司通过决策的累计担保总额为人民币1.7亿元，占公司2016年度经审计净资产的比例不超过18.32%。公司及公司控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十日

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2017-013

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开了公司第三届董事会第十九次会议，本次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。会议同意于2017年5月18日召开公司2016年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会（公司第三届董事会第十九次会议决议召开本次股东大会）

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2017年5月18日下午14:30

网络投票时间：2017年5月17日-2017年5月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2017年5月18日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

6、会议的股权登记日：2017年5月12日

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

二、会议审议事项

1、审议《2016年度董事会工作报告》；

2、审议《2016年度监事会工作报告》；

3、审议《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》；

4、审议《2016年度利润分配方案》；

5、审议《2016年度报告及摘要》；

6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》；

7、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》；

8、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

9、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述提案已经2017年4月20日召开的公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2017年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露的相关公告。

上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、提案编码

■

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、信函或传真登记

信函登记通讯地址：湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运集团证券事务部（信封请注明“股东大会”字样），邮编：443003，传真号码：0717-6443860。

2、登记时间：2017年5月16日至2017年5月17日上午8:30-11:30及下午14:30-17:00

3、登记地点：湖北省宜昌市港窑路5号公司证券事务部

4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5、会议联系方式

通讯地址：宜昌市港窑路5号公司证券事务部

邮政编码：443003

电话号码：0717-6451437

传真号码：0717-6443860

联系人：王凤琴 李琳

6、本次会议预计会期半天，与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体流程详见附件1。

六、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议；

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

二○一七年四月二十日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362627”，投票简称为“宜运投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司2016年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下：

■

若委托人未对上述提案作出明确投票指示，是否授权由受托人按自己的意见投票：是□ 否□

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人所持股份的性质及数量：

委托人股东账号：

签署日期：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

有效期限：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2017-014

湖北宜昌交运集团股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了更好地与广大投资者进行交流，让投资者进一步了解湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）的生产经营情况，公司定于2017年4月28日下午14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net/）参与互动交流。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理苏海涛先生、公司财务总监兼董事会秘书胡军红先生、公司独立董事何德明先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

二○一七年四月二十四日