广东坚朗五金制品股份有限公司

（上接84版）

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“坚朗五金”）于2017年4月20日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目期限的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]384号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,359万股，其中新股发行4,436万股，老股转让923万股，每股发行价格为人民币21.57元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币956,845,200.00元，扣除发行费用人民币73,309,200.46元，实际募集资金净额为人民币883,535,999.54元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2016]48260005号《验资报告》。公司对募集资金实施专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

公司首次公开发行股票募集资金用于以下项目：

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二、部分募投项目延期的具体情况

目前，公司拟延期的募投项目为：高性能门窗及门控五金系统扩产项目和不锈钢建筑构配件扩产项目。截止2016年12月31日，公司募集资金投资项目“高性能门窗及门控五金系统扩产项目”计划总投资金额37,977.74万元，已投入金额1,404.46万元。公司募集资金投资项目“不锈钢建筑构配件扩产项目”计划总投资金额9,453.86万元，已投入金额377.62万元。该两个募投项目原计划建设时间均为三年。

三、部分募投项目延期的原因和影响

目前，公司总部生产基地位于东莞市塘厦镇，按照公司经营规划，针对公司产品众多和订单零散的业务特点，为充分发挥总部运营职能，降低管理成本，近年来生产投资和厂房建设优先利用自有资金在东莞总部实施。现有东莞总部厂区还有部分厂房待建，基本能够解决当前产能需求。本次公司拟延期的募投项目位于惠州市龙门县境内，因受其周边供应链配套、交通条件与物流资源、管理及技术研发人员迁移或招聘等因素影响，原募投项目计划无法按照预期实施。公司经过谨慎研究，决定将两个募投项目建设时间延长一年，延期至2019年12月31日。

本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构对募投项目延期的意见

(一) 独立董事意见

独立董事认为：公司本次拟对部分募投项目延期的事项，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此同意公司将部分募投项目进行延期。

(二) 监事会意见

公司召开的第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目期限的议案》。监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生重大变化，不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

(三) 保荐机构意见

经核查，安信证券股份有限公司认为：坚朗五金本次延长部分募集资金投资项目期限事项已履行了必要的审批程序，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次募集资金投资项目延期事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，不属于变向改变募集资金投向的情况，是根据项目实施的客观需要做出的调整。

因此，安信证券股份有限公司对坚朗五金延长部分募集资金投资项目期限事项无异议。

五、备查文件

1．第二届董事会第二十二次会议决议；

2．第二届监事会第十二次会议决议；

3．独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4．安信证券股份有限公司的核查意见。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

2017年4月24日

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2017-012

广东坚朗五金制品股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“坚朗五金”）于2017年4月20日召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目内容。本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟变更部分募集资金投资项目的概述

1、募集资金投资项目情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]384号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）5,359万股，其中新股发行4,436万股，老股转让923万股，每股发行价格为人民币21.57元，本次公司发行新股募集资金总额为人民币956,845,200.00元，扣除发行费用人民币73,309,200.46元，实际募集资金净额为人民币883,535,999.54元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具瑞华验字[2016]48260005号《验资报告》。

公司公开发行股票募集资金用于以下项目：

单位：万元

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2、拟变更募投项目情况

单位：万元

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3、新募投项目情况

单位：万元

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公司尚需根据相关法规要求履行项目建设的审批、备案或变更手续。公司将积极争取尽早完成与该项目变更相关的政府审批手续。

4、本次拟变更部分募集资金用途不构成关联交易。

二、拟变更部分募集资金投资项目的原因

1、原募集资金投资项目的计划和实际投资情况

企业研发中心项目计划总投资为3000万元，拟全部使用募集资金投入，项目实施主体为广东坚朗五金制品股份有限公司，建设期为一年。该项目已在塘厦镇经济科技信息局完成项目备案，并取得其出具的投资项目备案证（备案项目编号2015-441900-33-03-012231）；该项目已在东莞市环境保护局完成项目环评批复，并取得其出具的《关于广坚朗五金制品股份有限公司企业研发中心项目环境影响报告表的批复意见》（东建〈塘〉【2012】43号）。

本项目为非生产性项目，不直接创造利润。项目建成后，企业研发中心将提升公司中高端门窗幕墙五金产品的研发速度和研发能力，提高公司的产品检测范围和检测能力，为公司的长远发展提供技术保障。目前，该项目均为自有资金建设，没有使用募集资金投入。

2、终止原募投项目的原因

公司自2009年首次被认定为“高新技术企业”保持至今，同时还被授予广东省“省级企业技术中心”和“广东省建筑构配件工程技术研究中心”。公司持续对研发机构进行优化整合，并且利用研发平台管理系统，结合行业发展趋势和公司实际情况，进一步加大研发投入力度，使公司在研发设备、研发范围、研发能力及检测能力等方面满足公司高端业务未来发展的需要，提升公司的核心竞争力。近三年公司研发投入金额分别为74,942,841.10元、82,159,669.49元、103,124,955.26元。公司研发为长期持续性投入，以行业技术前沿发展研究为基础，结合应用型研发、为客户系统解决方案提供研发目标。原募投“企业研发中心项目”已通过自有资金实施项目建设。

截至目前，公司公开发行股票募集资金项目之一——“信息化系统升级改造项目”（简称“信息化项目一期”）已实施完毕，并且达到了预期效果。公司的信息化建设立足于公司实际发展需求，此次拟新设募投项目“信息化系统升级改造项目（二期）”的建设，是在信息化项目一期建设基础上的延伸和深化，有利于通过对业务系统深入运用、整合及挖掘，建立统一高效且智能安全的运营管理平台和决策支持系统。

三、新募投项目情况说明

1、项目基本情况和投资计划

信息化系统升级改造项目（二期）包含四部分内容，分别为基础架构建设、信息安全建设、信息系统新项目、信息系统优化项目。项目总投资3000万元，拟全部使用募集资金投入，若实施中不足部分由坚朗五金以自有资金或通过其他融资方式自筹资金解决。本项目建设期为两年，根据现状需求和发展规划分步实施。

单位：万元

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2、项目可行性分析

本项目将继续围绕公司在业务快速发展时期信息化系统的需求，优化信息网络、建立规范统一的数据中心、搭建专业的信息处理平台，提高公司营运各环节的快速反应效率，充分利用各项资源。

公司在实施和使用HR、EBS、CRM、OA、BI、SRM、Callidus等信息化系统的过程中，积累了丰富的经验，也总结了各系统需要实现的功能需求，对信息化有很理性的了解和深入的认识，对于公司规划、部门目标有较为清晰的认识。因此，统一规划信息化系统的可行性和符合度都能得到满足，同时，也只有统一设计和规划公司的信息化系统，才能解决公司对信息系统数据集成、功能集成的基本要求，也才能达到执行层、管理层与决策层之间信息的无缝传递。

在统一规划的基础上，分布实施是降低信息化系统实施风险和减小公司日常运作影响的有效方法。有步骤、有计划、有主次地完成信息化系统的整体目标。同时，公司积累了较多有实力、有成功经验的战略合作伙伴（实施方），将充分利用现有资源，通过各种培训方式，挖掘企业内部潜力，在完成系统实施目标的同时，完善企业内部的信息化实施团队和应用团队。

3、项目经济效益分析

本项目为非生产性项目，不直接创造利润。项目实施后，将有利于公司精细化管理和运营能力的提升，为公司的长远发展提供后台支持。

4、项目实施面临的风险及应对措施

信息化项目在实施过程中可能面临软件选择风险、技术方案风险和实施执行风险等情况。

坚朗五金是一个综合型的建筑五金产品集成供应商，由于产品、工艺和发展阶段等不同，在业务处理流程和对信息系统的功能要求方面存在差异，通用的软件系统无法满足全部要求。针对这种情况，公司一方面通过业务流程进行调整、优化，使其符合一般企业管理的基本流程要求，另一方面选择在功能设计上具有较大柔性，并且便于二次开发的通用软件。在进行选型之前，公司进行详细的业务需求调研，明确实施的具体目标，然后对合作伙伴做深入考察、评价和选择，有助于降低软件选择风险。

在项目技术方案的制订过程中，重点关注：从公司的实际发展需求出发，由系统平台的建设到应用系统的选型所采用的技术已经有很多成功的实施案例，并且采用当今的主流信息技术，保证实施后的长期支撑能力。

经过近年来公司在信息化系统的持续投入和实施，已经拥有丰富项目实施和企业流程管理经验的技术服务提供商资源，公司内部组建成熟的项目实施团队，具有丰富的项目管理和进度控制经验，可以提高项目实施的成功率，缩短实施周期，减少实施风险。

四、独立董事、监事会及保荐机构意见

1、独立董事意见

经核查，我们认为：公司本次拟变更部分募集资金投资项目是基于公司的实际运营情况而做出的适当调整，符合公司的长远发展规划。本次拟变更部分募集资金投资项目不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，公司董事会对本次拟变更部分募集资金用途的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律、法规的规定。

公司全体独立董事同意变更部分募集资金投资项目的事项，并同意将本议案提交公司二〇一六年度股东大会审议。

2、监事会意见

经认真审核，监事会认为：本次拟变更部分募集资金投资项目是基于公司的实际运营情况，对募投项目进行充分分析、论证后做出的适当调整，有利于提高募集资金的使用效率，通过对业务系统深入运用、整合及挖掘，建立统一高效且智能安全的运营管理平台和决策支持系统。本次拟变更部分募集资金投资项目不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规规定。监事会同意此次拟变更部分募集资金投资项目的事项。

3、保荐机构意见

经核查，安信证券股份有限公司认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的事项，是基于公司的实际运营情况而做出的适当调整，有利于公司精细化管理和运营能力的提升，为公司的长远发展提供后台支持。本次拟变更部分募集资金投资项目已经公司董事会审议通过，公司独立董事和监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规规定。

综上所述，安信证券股份有限公司对变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

五、备查文件

1．第二届董事会第二十二次会议决议；

2．第二届监事会第十二次会议决议；

3．独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

4．安信证券股份有限公司的核查意见。

特此公告！

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

2017年4月24日

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2017-013

广东坚朗五金制品股份有限公司

关于拟签订《项目投资意向协议》暨

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4月20日召开的第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟签订《项目投资意向协议》暨对外投资的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、投资概述

公司拟与东莞市塘厦镇人民政府（以下简称“塘厦政府”）签署《塘厦坚朗五金增资扩产项目投资意向协议》，公司拟在东莞市塘厦镇投资建设“塘厦坚朗五金增资扩产项目”，该项目投资总额预计人民币6.15亿元。

上述事项已经公司第二届董事会第二十二次会议以11票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次对外投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议对方基本情况

塘厦镇位于东莞市东南部，地处深圳、东莞、惠州经济圈的几何中心，成为莞深港“一小时生活圈”的核心地带。塘厦镇立足区位、交通、资源等优势，顺应珠三角一体化的发展潮流，促使人流、物流、资金流、信息流等加速涌入。近年来全镇以围绕建设“东莞城市副中心”和“深港后花园”为核心，抓住转变经济发展方式这条主线，突出结构调整升级，连续多年位居全国千强镇前列。

三、投资项目协议的主要内容

1、项目投资内容

公司将在东莞市塘厦镇投资建设塘厦坚朗五金增资扩产项目，项目投资总额61,500万元，主要固定资产投资包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等。项目从事业务内容：建筑用五金产品，年产量约2000万套。

2、土地出让

本项目用地属于东莞市塘厦镇，土地面积约83.3亩（约55,549平方米）。本项目为国有土地出让用地，工业用途，出让期限以土地管理部门核发的《不动产权证书》核定的土地使用年限为准。公司将按照国家法律法规规定的程序参与土地招拍挂方式竞买项目用地。项目用地出让价款参照市场评估价设定。

3、项目建设

项目将在竞得项目用地使用权之日起3个月内动工建设，动工建设之日起36个月内竣工，竣工之日起 6个月内投产。

4、其他

如公司在关于项目用地使用权招拍挂活动中未能竞得项目用地使用权，本次拟签署的协议将自动解除。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

（1）塘厦镇作为莞深港“一小时生活圈”的核心地带，是产业配套完善的制造业重镇，拥有配套完善的工业集聚区，具有良好的产业配套和招商引资政策。

成为莞深港“1小时生活圈”的核心地带。塘厦镇立足区位、交通、资源等优势，顺应珠三角一体化的发展潮流，促使人流、物流、资金流、信息流等加速涌入。

（2）本项目靠近公司总部生产基地，按照公司经营规划，针对公司产品众多和订单零散的业务特点，可以充分发挥总部运营职能，降低管理成本。同时，投资项目周边供应链配套完善、交通条件与物流资源优越，能够很好的利用总部的资源。

（3）公司发展需要大量高水平的研发、管理人才，塘厦镇作为 “深港后花园”，具有良好的区位优势、资源优势，本项目的建设，对于稳定现有的核心骨干员工、吸引珠三角地区的优秀人才都具有积极作用。

2、存在的风险

（1）在投资项目协议履行过程中，政府换届、国家法律法规的变化、投资项目协议双方情况的变化都将影响投资项目协议的履行，存在由于项目内容调整导致投资项目协议中的项目部分或者全部无法执行的可能性。

（2）本次投资协议尚未签署，且公司还需要通过土地招拍挂程序取得本项目建设用地，可能存在竞买不成功而无法取得建设用地的风险。

（3）项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复，存在审批无法获准的风险。

3、对公司的影响

若本项目成功建设，对提升公司扩大产能和产品线延伸有很多的促进作用，吸引人才和留住人才等方面具有积极意义，有助于促进公司的长期可持续发展，符合公司和全体股东的利益。

本次投资协议签署和实施过程中，公司将根据本项目进展履行相应审批程序及信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。

五、备查文件

第二届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

2017年4月24日

股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 告编号：2017-014

广东坚朗五金制品股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“ 公司”）第二届董事会第二十二次会议审议通过，兹定于2017年5月15日（星期一）下午14:30召开2016年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2017年5月15日下午14:30

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月14日15:00至2017年5月15日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年5月9日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2017年5月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司总部会议室

二、会议审议事项

1、公司2016年度董事会工作报告

2、公司2016年度监事会工作报告

3、公司2016年度财务决算报告

4、公司2016年年度报告全文及摘要

5、关于2016年度利润分配预案的议案

6、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度审计机构的议案

7、关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬方案的议案

8、关于修订《公司章程》的议案

9、关于变更部分募集资金投资项目的议案

10、关于公司向银行申请综合授信额度的议案

（备注：独立董事将在本次股东大会上作2016年度独立董事述职。）

上述议案已经2017年4月20日召开的公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议并通过，具体内容详见2017年4月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

上述议案8属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案属股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

上述议案5、6、7、9属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2017年5月11日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30

3、登记地点：董事会办公室

地址：东莞市塘厦镇大坪坚朗路3号公司董事会办公室

邮编：523722

传真：0769-87947885

（如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金2016年年度股东大会”字样）。

4、会议联系方式：

本次会议联系人：韩爽

联系电话：0769-82955232

联系传真：0769-87947885

电子邮箱：dsb@kinlong.com

本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十二次会议决议；

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十二次会议决议

3、附件一参加网络投票的具体操作流程；

4、附件二《股东大会授权委托书》；

5、附件三《参会登记表》。

特此通知。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

2017年4月24日

附件一：

广东坚朗五金制品股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362791

2、投票简称：“坚朗投票”

3、议案设置及表决意见

（1）议案设置

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（2）填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月15日的交易时间，即上午9：30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ttp://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

广东坚朗五金制品股份有限公司

授 权 委 托 书

致：广东坚朗五金制品股份有限公司

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席广东坚朗五金制品股份有限公司2016年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

■

说明：

1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东大会结束止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

持有股份的性质：

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件：受托人的身份证复印件

附件三：

广东坚朗五金制品股份有限公司

2016年年度股东大会参会登记表

■

备注：

1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股票代码：002791 股票简称：坚朗五金 公告编号：2017-015

广东坚朗五金制品股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月28日（星期五）下午15:00- 17:00在全景网举行2016年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总裁白宝鲲先生、董事会秘书殷建忠先生、财务总监孙知、独立董事张静璃女士、保荐代表人龙望志先生等。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十四日