三角轮胎股份有限公司关于公司
（上接85版）
三、关联交易主要内容和定价政策
①采购商品/接受劳务的关联交易
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②出售商品/提供劳务的关联交易
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③关联租赁情况
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关联交易价格均采用成本加成或市场定价的方式，公司厂房、设备的租赁无可比市场价格，经双方协商采取成本加成的方式，即在折旧摊销基础加上税费及一定的利润；市场价格则完全参照市场同类产品或招标比价方式确定交易价格。
四、日常关联交易协议签署情况
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公司与中国重汽的交易为市场行为，每年通过参与中国重汽面向全体供应商的年度采购招标，签署年度框架协议，日常按照中国重汽实际订单执行。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东及其他关联方，具备完整的业务系统及面向市场自主经营的能力。公司与三角集团及关联方的关联交易属于服务与支持类型、与中国重汽的关联交易属于常规的轮胎销售业务，上述关联交易是正常、必要和合理的交易行为，2016年度及2017年日常关联交易不会影响公司经营业务的独立性。
上述关联交易是依据公平、公正、公开、诚实自愿的原则进行的，采用市场价格或成本加成的定价方式确定交易价格，体现了公允性与合理性，不存在关联方通过操纵关联交易价格损害公司和非关联股东利益的情形，也不存在公司通过关联交易操纵利润的情形；上述关联交易绝对金额不大，不存在对关联方的严重依赖，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。上述关联交易符合公司《关联交易决策制度》的相关规定，有利于公司的业务发展，有利于公司全体股东的利益。
六、备查文件
（一）公司第四届董事会第二十九次会议决议
（二）公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事项的事前认可意见及独立意见
（三）公司第四届监事会第十六次会议决议
（四）公司审计委员会决议
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2017年4月21日
证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2017-012
三角轮胎股份有限公司关于公司2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三角轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）于2017年4月21日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将利润分配预案相关事宜公告如下：
一、利润分配预案
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润为825,082,866.22元。母公司2016年度实现净利润为 770,167,052.82元，提取10％法定盈余公积77,016,705.28元后，母公司2016年度实现可供股东分配的利润693,150,347.54元，加上年初未分配利润1,336,185,888.15元，截至2016年末公司累计未分配利润为2,029,336,235.69元。
公司拟以2016年12月31日的总股本8亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。
二、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事就公司2016年度利润分配事项了独立意见，认为：本次利润分配预案综合考虑了企业财务状况、发展阶段、行业特点及长远规划等多方面因素，符合公司利润分配政策及实际情况；表决程序符合法律法规的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2016年度利润分配预案，并提交2016年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司监事会会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，认为：该利润分配预案符合公司目前实际情况，符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定，同意公司2016年度利润分配预案。
三、 备查文件
1、公司第四届董事会第二十九次会议决议
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见
3、公司第四届监事会第十六次会议决议
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2017年4月21日
证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2017-013
三角轮胎股份有限公司
关于聘请公司2017年度会计审计
机构和内控审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所。该所已连续多年为公司提供审计服务，在审计期间，专业务实、勤勉尽责、职业操守良好。
瑞华会计师事务所具备良好的执业水平、熟悉公司业务，为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，公司董事会审计委员会建议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计审计机构和内控审计机构，聘期自本年度股东大会至下年度股东大会，提请股东大会授权董事长与瑞华会计师事务所协商确定聘请协议及相关费用。
该事项本项议案需提交股东大会审议；公司独立董事事前认可并在董事会审议该议案时发表了独立意见；公司审计委员会对该事项亦发表了书面意见。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2017年4月21日
证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2017-014
三角轮胎股份有限公司
2017年第一季度主要经营数据
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》要求，三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）现将2017年第一季度主要经营数据公告如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况
由于构成轮胎实体的原材料价格上涨、产品品质提升及产品结构调整等因素影响，2017年第一季度公司轮胎产品的价格较去年第四季度上涨8%左右。
2、主要原材料的价格变动情况
2017年一季度天然橡胶因泰国南部橡胶主产区遭受洪灾等因素影响，市场价较2016年四季度平均上涨25%；合成胶因上游材料丁二烯供需等因素影响，市场价格较2016年四季度平均上涨40%；因环保治理，上游材料煤焦油产量减少，炭黑市场价格较2016年四季度平均上涨25%；因上游材料盘条价格上涨，钢丝帘线市场价格较2016年四季度平均上涨13%。公司的主要原材料采购价格受市场影响平均上涨25%左右。
三、需要说明的其他事项
本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。
以上经营数据信息来源于公司2017年第一季度财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司董事会
2017年4月21日
