山东省药用玻璃股份有限公司

（上接94版）

公司董事会认为：公司为全资子公司包头市丰汇包装制品有限公司、包头市康瑞药用玻璃包装制品有限公司提供担保的贷款为日常经营所需，符合发展需要；且被担保方为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，同意为其贷款提供担保。

独立董事意见：本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，且被担保方为公司全资子公司，风险可控。因此，该项担保是合理的，符合有关规定的要求，有利于上市公司和全体股东的利益。

五、担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止公告日，公司对全资子公司担保累计发生金额为人民币1363.7万元（不含本次担保）。

六、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十次会议决议；

2、山东省药用玻璃股份有限公司独立董事相关事项的独立意见。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2017-018

山东省药用玻璃股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月22 日 召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任茹波先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书的工作，任期与本届董事会相同。

茹波先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，2017年3月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。茹波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

茹波先生简历如下： 茹波，男，1979 年出生，中国国籍，西安财经学院会计系本科学历，历任企管处科长。

1、办公室地址：山东省淄博市沂源县药玻路1号

2、联系电话：0533-3259016

3、传真号码：0533-3259700

4、邮编：256100

5、邮箱：rub149@pharmglass.com

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2017-019

山东省药用玻璃股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称：公司）于2017年4月22日召开了第八届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则》的有关规定，在资产负债表日对资产进行减值测试，根据环保部环大气【2016】80号关于印发《京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017年）》的通知和淄博市环保局关于转发《关于印发〈京津冀大气污染防治强化措施（2016-2017年）〉的通知》，要求玻璃行业燃料全部更换天然气、集中供应的煤制气或电等清洁能源，否则实施停产，以及随着国家加大对大气污染治理力度和地方政府频频出台地方性文件加大环保治理的要求，公司主要设备--窑炉存在提前报废的可能，存在出现减值的迹象，依据会计核算的谨慎性原则，需要计提固定资产减值准备，经测算需计提资产减值准备32,899,446.32元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

1、本次计提资产减值准备的资产主要为燃煤气窑炉资产，计提减值准备金额为32,899,446.32元，本次计提资产减值准备将减少公司2016年度净利润27,964,529.37元，合并报表归属于母公司所有者权益减少27,964,529.37元。

2、本次计提资产减值准备减少净利润金额为27,964,529.37元，占公司最近一个会计年度经审计的归属于母公司股东的净利润的比例为14.75%。

三、独立董事的独立意见

公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司本次计提资产减值准备，系基于会计谨慎性原则， 符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。同意公司计提本次资产减值准备，同意提交2016年年度股东大会审议。

四、 董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相

关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。

计提资产减值准备后，公司 2016年度财务报表能够更加公允地反映截止 2016 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 同意公司本次资产减值准备的计提，同意提交2016年年度股东大会审议。

五、 监事会关于公司计提资产减值准备的说明

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计

提资产减值准备，符合公司实际情况， 本次资产减值准备计提后使公司 2016年度财务报表能更公允的反映截至 2016 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2017年4月22日

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2017-020

山东省药用玻璃股份有限公司关于

召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月15日 15点00 分

召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路1号公司研发大楼辅楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月15日

至2017年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见2017年4月25日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东由法定代表人出席会议时，应持法定代表人身份证明、本人身份证及证券账户卡；法人股东由委托代理人出现会议的，应持本人身份证、授权委托书几证券账户卡。

2、自然人股东由本人出席会议的，应持本人身份证及证券账户卡；自然人股东由授权代表出席会议的，应持本人身份证、授权委托书几证券账户卡。

3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

4、登记时间：2017年5月14日上午9：00-11：00，下午14：30-17：30到公司证券部办理登记。

5、登记地点：山东省药用玻璃股份有限公司证券部

六、 其他事项

1、与会股东住宿及往返费用自理。

2、会议联系方式：

通讯地址：山东省淄博市沂源县城药玻路1号

联系人：茹波 邮政编码：256100

联系电话：0533-3259016 传真：0533-3243376

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2017年4月22日

附件1：授权委托书

授权委托书

山东省药用玻璃股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月15日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号： 2017-021

山东省药用玻璃股份有限公司

关于收购沂源鑫源物流有限公司100%股权的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

●山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“山东药玻、本公司、公司”收购沂源鑫源物流有限公司100%的股权（以下简称“标的股权”），标的股权转让作价为人民币333.33万元。

●本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●交易实施不存在重大法律障碍

一、交易概述

1、 交易的基本情况

沂源鑫源物流有限公司（以下简称“鑫源物流）”由自然人周庆山、刘泽学、任继峰、王军波共同投资设立，合计持有鑫源物流100%的股权。公司于2017年4月22日与4名股东签订《股权转让协议》，收购鑫源物流100%的股权，标的股权转让作价为人民币333.33万元。

2、本次交易不构成关联交易

鑫源物流及其4位股东未持有本公司股票、未在本公司担任董事、监事、高级管理人员，本公司及公司董事、监事及高管人员未持有沂源鑫源物的股份，公司董事、监事、高级管理人员未在鑫源物流担任董事和高级管理人员，鑫源物流不是公司关联方，本次交易不构成关联交易。

3、本次交易不构成重大重组

标的股权最近一个会计年度的资产总额、营业收入以及资产净额均不超过本公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告相应金额的50%，因此本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易标的基本情况

1、鑫源物流成立于2011年05月25日，注册资本人民币360万元， 法人代表周庆山，注册地：山东省淄博市沂源县城药玻路南首。公司的经营范围为：普通货运（在道路运输经营许可证核准的范围内经，有效期限以许可证为准)。桶装润滑油、汽车配件、土产杂品（烟花爆竹除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、经营状况：

鑫源物流公司主要从事普通货运，股东周庆山持有鑫源物流27.8%的股权，股东刘泽学持有25%的股权，任继峰持有25%的股权，王军波持有22.2%的股权。至2016年12月31日，鑫源物流的总资产为 2683万元，净资产为602万元，2016年实现营业收入5894 万元，实现净利润311.8万元（以上数据经审计）。 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为鑫源物流出具了标准无保留意见的审计报告（上会师报字〔2017〕第2553号），上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证。

3、交易标的评估情况：中水致远资产评估有限公司针对本次交易出具了“中水致远评报字[2017]第060002号”资产评估报告。本次交易分别采用资产基础法和收益法对鑫源物流的股东全部权益进行了评估，鑫源物流在评估基准日2017年3月31日以资产基础法评估所有者权益账面价值为333.33万元，收益法评估价值为1354.05万元。

三、交易合同的主要条款

1、公司向周庆山等4民自然人收购鑫源物流100%的股权，以资产基础法评估价值为定价依据，标的股权转让作价为人民币333.33万元。

2、支付方式为现金，采取分期付款的方式，股权转让协议签订后付款60%，工商登记变更完成后3日内支付剩余40%标的股权转让款。股权转协议自山东药玻董事会审议通过后生效。

四、该交易的目的以及对上市公司的影响

1、本次收购有助于公司进一步掌控运输环节，为公司客户提供更快捷、稳定、安全地运输服务，同时也有利于公司整合运输资源，降低运输费用。

2、本次收购的鑫源物流无对外担保情况，无对外理财情况故不对公司相关事项造成影响。

五、独立董事对本次收购事项的独立意见

公司独立董事顾维军、蔡弘、孙琦铼对此项购买资产事项，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 中水致远资产评估有限公司就本次股权收购标的进行评估，并出具了“中水致远评报字[2017]第060002号”作为鑫源物流股权收购定价参考依据。公司同时聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对鑫源物流进行专项审计，并出具了标准无保留意见的专项审计报告“上会师报字〔2017〕第2553号”。评估结果和交易价格公允反映了标的资产的价值，不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东的利益的情形。本次交易事项表决程序合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议

2、独立董事对公司相关事项独立意见的专项说明

3、评估报告

4、审计报告

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会

2017年4月22日